安泰科技股份有限公司
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2022-041
2022年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
不适用
安泰科技股份有限公司
董事长：李军风
2022年8月24日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2022-039
安泰科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2022年8月11日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2022年8月22日以现场及视频方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议主持人为李军风董事长，列席会议的有公司监事、高级管理人员及总法律顾问。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技股份有限公司2022年半年度报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见公司2022年8月24日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2022年半年度报告》。
2、《关于变更安泰科技第八届董事会专门委员会成员的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
为进一步完善公司治理结构，研究公司发展战略，健全投资决策程序，加强决策科学性，防范各类风险。根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，并考虑公司实际情况，公司调整第八届董事会委员会成员，具体组成人员如下：
（1）战略与投资委员会
主任委员：李军风
副主任委员：毕林生、汤建新、喻晓军
（2）提名委员会
主任委员：周利国
副主任委员：杨松令、毕林生
（3）审计委员会
主任委员：杨松令
副主任委员：张国庆、肖萍
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：张国庆
副主任委员：周利国、黄沙棘。
三、备查文件
1、安泰科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2022年8月24日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2022-040
安泰科技股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安泰科技股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于2022年8月11日以书面形式发出，据此通知，会议于2022年8月22日以现场方式召开。会议应到监事5名，实到5名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技股份有限公司2022年半年度报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《安泰科技股份有限公司2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
相关内容详见公司2022年8月24日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2022年半年度报告》。
三、备查文件
1、安泰科技股份有限公司第八届监事会第六次会议决议。
特此公告。
安泰科技股份有限公司监事会
2022年8月24日
