浙江乔治白服饰股份有限公司

证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2022-023

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于 2022年4月15日召开第六届董事会第十七次会议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》：为进一步丰富公司的现金管理方式，公司计划拓宽资金投资渠道，增强公司盈利能力，在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行适当的风险投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。公司使用最高额度不超过人民币10,000万元人民币自有资金进行适度风险投资，上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2022年8月23日

证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2022-022

浙江乔治白服饰股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2022年8月13日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2022年8月23日以现场加通讯表决方式在浙江省温州市平阳县平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事长池也女士主持，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》；

《公司2022年半年度报告》详见2022年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》公告编号2022-023。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》；

为完善公司治理，董事会同意对公司原章程部分条款进行修订，详细修订内容如下：

■

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提议审查，公司董事会同意提名池方燃先生、陈永霞女士、池也女士、白光宇先生、周姜姜女士及张凤妹女士为公司第七届董事会非独立董事，表决结果如下:

3.1 选举池方燃先生为公司第七届董事会非独立董事

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权

3.2 选举陈永霞女士为公司第七届董事会非独立董事

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权

3.3 选举池也女士为公司第七届董事会非独立董事

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权

3.4 选举白光宇先生为公司第七届董事会非独立董事

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权

3.5 选举周姜姜女士为公司第七届董事会非独立董事

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权

3.6 选举张凤妹女士为公司第七届董事会非独立董事

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权

经审慎核查，董事会一致认为：上述人员的任职资格符合担任公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定不得担任董事情形。第七届非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

第六届独立董事就上述非独立董事候选人事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

非独立董事简历及换届具体内容详见2022年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《关于董事会换届选举的公告》公告编号2022-024。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

4、审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提议审查，公司董事会同意提名刘晓刚先生、刘世水先生、刘强先生为公司第七届董事会独立董事，表决结果如下:

4.01 选举刘晓刚先生为公司第七届董事会独立董事

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权

4.02 选举刘世水先生为公司第七届董事会独立董事

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权

4.03 选举刘强先生为公司第七届董事会独立董事

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权

经审慎核查，董事会一致认为：上述人员的任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定不得担任独立董事情形。第七届独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

第六届独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事简历及换届具体内容详见2022年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《关于董事会换届选举的公告》公告编号2022-024。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设置第七届董事薪酬的议案》；

根据公司第六届董事会薪酬与考核委员会2022年度第一次会议决议内容，董事会同意设置公司第七届董事会董事薪酬如下：

根据市场薪酬体系及公司自身经营情况，公司拟设定董事（非独立董事）薪酬最高不超过100万/年（税前），具体薪酬依据董事具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

拟设定独立董事为6万/年（税后）。

第六届独立董事就上述事项发表了独立意见，详见2022年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见2022年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》公告《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》编号2022-027。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二会议决议

2、公司独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员2022年度第一次会议决议

4、公司董事会提名委员会关于第七董事会换届选举候选人的意见

5、独立董事候选人声明

特此公告！

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2022年8月24日

证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2022-025

浙江乔治白服饰股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议(以下简称“会议”)于2022年8月23日于浙江省温州市平阳平瑞公路588号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年8月13日以传真、邮件等方式发出，本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席沈泓达主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议并表决,会议审议通过了如下决议:

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2022年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和深交所的规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、完整地反映了公司2022年半年度的经营情况、财务状况和现金流量。

《公司2022年半年度报告》详见2022年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》公告编号2022-023。

2、审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》

鉴于公司第六届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，依据股东提名，公司第六届监事会同意提名李富华、郑赛赛为公司第七届监事会监事候选人与职工代表监事共同组建公司第七届监事会，具体表决情况如下：

2.1 选举李富华先生为公司第七届监事会监事

表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票

2.2 选举郑赛赛女士为公司第七届监事会监事

表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票

根据《公司章程》有关规定，为了保持监事会的正常运作，在新一届监事会改选就任前，原监事将继续履行监事职务，直至新一届监事会产生之日，方为任期届满。

监事简历及换届具体内容详见2022年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《关于监事会换届选举的公告》公告编号2022-026。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累计投票方式对各候选人进行分项表决。第七届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于设置第七届监事薪酬的议案》

据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况，拟设置浙江乔治白服饰股份有限公司第七届监事会监事薪酬如下：

拟设定监事会主席职务津贴为3万/年（税后），监事职务津贴为2万/年（税后），在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；职工监事：根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

备查文件：

1、第六届监事会第十八次会议决议。

2、股东关于第七届监事的提名意见。

特此公告！

浙江乔治白服饰股份有限公司

监事会

2022年8月23日

证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2022-024

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于董事会换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年8月23日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，公司现任独立董事对本次董事会换届选举及相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名池方燃先生、陈永霞女士、池也女士、白光宇先生、周姜姜女士及张凤妹女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名刘晓刚先生、刘世水先生、刘强先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人刘晓刚先生、刘世水先生、刘强先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第七届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2022年8月24日

附件：第七届董事会董事候选人简历

一、第七届董事会非独立董事候选人简历

池方燃先生：中国国籍，1964年2月出生，EMBA学历，无境外永久居留权。2001年7月至2019年9月任公司总经理；2001年7月至今任公司董事。历任浙江省第十一届人大代表、全国服装标准化技术委员会委员。池方燃先生系公司实际控制人之一，直接持有公司6859.66万股，占总股本的13.52%；通过《浙江乔治白服饰股份有限公司2021年员工持股计划》间接持有43.5万股，占总股本的0.086%。池方燃先生与董事候选人陈永霞女士为夫妻关系，与董事候选人池也女士为父女关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，池方燃先生不属于“失信被执行人”。

陈永霞女士：中国国籍，1964年8月出生，高中学历，无境外永久居留权。2001年至今任浙江乔治白服饰股份有限公司董事、商务总监。陈永霞女士系公司实际控制人之一，直接持有公司3725.05万股，占总股本的7.34%；通过《浙江乔治白服饰股份有限公司2021年员工持股计划》间接持有29万股，占总股本的0.057%。陈永霞女士与董事候选人池方燃先生为夫妻关系，与董事候选人池也女士为母女关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈永霞女士不属于“失信被执行人”。

池也女士：中国国籍，1990年出生，本科学历，无境外永久居留权。2013年1月至今在浙江乔治白服饰股份有限公司设计部工作。2019年9月至今任公司董事长兼法定代表人。池也女士系公司实际控制人之一，直接持有公司1450万股，占总股本的2.86%；通过《浙江乔治白服饰股份有限公司2021年员工持股计划》间接持有43.5万股，占总股本的0.086%。池也女士为董事候选人池方燃先生和董事候选人陈永霞的女儿；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，池也女士不属于“失信被执行人”。

白光宇先生：中国国籍,1979年11月出生,EMBA学历,无境外永久居留权。2003年入职浙江乔治白服饰股份有限公司,历任职业装事业部经理、子公司上海乔治白实业有限公司总经理；2019年至今担任公司总经理。兼任上海市服饰学会副会长、上海工程技术大学硕士研究生兼职导师。白光宇先生未直接持有公司股份；通过《浙江乔治白服饰股份有限公司2021年员工持股计划》间接持有43.5万股，占总股本的0.086%。白光宇先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，白光宇先生不属于“失信被执行人”。

周姜姜女士：中国国籍，1978年出生，2001入职公司至今，担任公司商务部经理。周姜姜女士通过《浙江乔治白服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划》直接持有31.2736万股限售条件流通股，占总股本的0.062%。周姜姜女士与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周姜姜女士不属于“失信被执行人”。

张凤妹女士：中国国籍，1973年出生，本科学历，无境外永久居留权。1998年-2015年在中国温州外轮代理有限公司任职，历任办事处主任、副总经理。2015年6月1日至今在浙江乔治白服饰股份有限公司工作，任行政部经理兼党支部书记。张凤妹女士通过《浙江乔治白服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划》直接持有11.6万股限售条件流通股，占总股本的0.023%。张凤妹女士与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张凤妹女士不属于“失信被执行人”。

二、第七届董事会独立董事候选人简历

刘晓刚先生：中国国籍，1960年生,博士,教授,享受国务院政府特殊津贴。历任东华大学服装学院助教、讲师、副教授、副院长；曾任上海龙头(集团)股份有限公司独立董事、教育部纺织类专业教学指导委员会秘书长；现任东华大学教授、博士生导师，中国流行色协会副会长。2019年9月至今担任公司独立董事。刘晓刚先生未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘晓刚先生不属于“失信被执行人”。

刘世水先生：中国国籍，1969年生，无境外永久居留权，本科学历，专职律师，中华全国律师协会会员，浙江省律师协会会员，温州市律协证券与资本市场专业委员会委员，温州市律协公司专业委员会委员。1989年10月至2011年5月在平阳县农村商业银行工作，历任出纳、会计、网点负责人、主任。2011年5月至2018年11月在浙江九凰律师事务所、浙江越人（平阳）律师事务所工作，历任实习律师、专职律师、副主任。2018年11月进入浙江九州大众律师事务所，现任律所高级合伙人，副主任。2019年9月至今担任公司独立董事。刘世水先生未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘世水先生不属于“失信被执行人”。

刘强先生：1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士学历，现任浙江大学经济学院特聘副研究员，研究生导师，兼任中国税收教育研究会理事和浙江省审计学会理事，国家自然科学基金通讯评审专家，北京师 范大学国资国企研究中心兼职研究员，兼任甘肃上峰水泥股份有限公司、杭州朱炳仁铜艺股份有限公司、浙江天草生物科技股份有限公司独立董事。刘强先生未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘强先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2022-026

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于监事会换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2022年8月23日召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。

公司第七届监事会由3名监事组成，其中监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名李富华先生、郑赛赛女士为第七届监事会监事候选人（简历见附件）。上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。2名监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第六届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

监事会

2022年8月24日

附件：第七届监事会监事候选人简历

李富华先生：中国国籍，1962年出生，无境外永久居留权。2004年5月至2006年10月任浙江圣雄皮业有限公司财务部经理；2006年11月至2010年8月任浙江乔治白服饰股份有限公司财务部经理；2010年8月至2022年8月任本公司财务总监；2016年4月至2022年8月任公司副董事长。李富华先生未直接持有公司股份；通过《浙江乔治白服饰股份有限公司2021年员工持股计划》间接持有29万股，占总股本的0.057%；与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李富华先生不属于“失信被执行人”。

郑赛赛女士：中国国籍，1972年5月出生，无境外永久居留权。2001年至今先后在浙江乔治白服饰股份有限公司会计部、审计部任职。2019年9月至2022年8月担任公司董事。郑赛赛女士未直接持有公司股份；通过《浙江乔治白服饰股份有限公司2021年员工持股计划》间接持有2.9万股，占总股本的0.006%；与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郑赛赛女士不属于“失信被执行人”。

证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号：2022-027

浙江乔治白服饰股份有限公司关于

召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月23日召开了第六届董事会第二十二次会议，会议决定于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2022年8月23日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》（董事会决议公告同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2022年9月15日（星期四）下午2：30 ；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月15日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年9月7日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截至2022年9月7日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员

（4）因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

8、现场会议地点：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议室

二、会议审议事项:

本次股东大会审议事项如下：

表一：本次股东大会提案编码示例表

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说明：

1、上述议案1-6为公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过并提请2022年第一临时股东大会审议，公司已于2022年8月24日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《上海证券报》 及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上。

2、议案1所涉事项须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案 4-6 将采取累积投票方式表决，议案 4应选非独立董事人数为6人，议案5应选独立董事人数为3人，议案6应选非职工代表监事人数为2人。股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方式

1、登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2022年9月14日上午 9：00-11：30 下午 13：00-17：00。

3、登记及通讯地点：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号董事会办公室

邮编：325400

联系人：孔令活 电 话：0577-63727222 传真：0577-63726888-0

四、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、联系方式:

会议联系人: 吴匡笔、孔令活

联系电话: 0577-63727222

传 真: 0577-63726888-0

地 址: 浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号

邮 编: 325400

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，与会股东所有费用自理；

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议

2、公司第六届监事会第十八次会议决议

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2022年8月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：“362687”

2. 投票简称：“乔治投票”

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案（采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）关于选举公司第七届董事会独立董事的议案（采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）关于选举公司第七届董事会非职工代表监事的议案（采用等额选举，

应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月15日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

________本人(本单位)作为浙江乔治白服饰股份有限公司的股东,兹委托 _________先生/女士代表出席浙江乔治白服饰股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的议案的表决意见如下:

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(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、 填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码（营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数量: _________股

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托书有效期限：

委托日期: 年 月 日