深圳能源集团股份有限公司

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2022-032

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

■

注：1.报告期内，按相关规定在计算上述基本每股收益和加权平均净资产收益率时考虑了其他权益工具的影响。

2.会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司于2022年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引，主要包括《企业会计准则解释第15号》(财会 [2021] 35号)及《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》(财会 [2022] 13号)等，并按规定进行确认、计量及列报。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 截至报告期末的财务指标

■

三、重要事项

（一）电力行业经营情况

2022年上半年，全国全社会用电量40,977亿千瓦时，同比增长2.9%。分产业看，第一产业用电量512亿千瓦时，同比增长10.3%；第二产业用电量27,415亿千瓦时，同比增长1.3%；第三产业用电量6,938亿千瓦时，同比增长3.1%；城乡居民生活用电量6,112亿千瓦时，同比增长9.6%。2022年上半年，全国规模以上电厂发电量39,631亿千瓦时，同比增长0.7%。其中，水电5,828亿千瓦时，同比增长20.3%；火电27,277亿千瓦时，同比下降3.9%；核电1,990亿千瓦时，同比增长2.0%；全口径并网太阳能发电、风电发电量同比分别增长31.57%和12.17%，全口径非化石能源发电量12,354.3亿千瓦时，同比增长12.18%，占全口径总发电量的比重为31.17%，同比提高3.2个百分点。

2022年上半年，广东省全社会用电量3,556.08亿千瓦时，同比减少2.40%。其中：第一产业用电量66.66亿千瓦时，同比增长3.40%；第二产业用电量2,151.86亿千瓦时，同比减少3.374%（工业用电量2,120.82亿千瓦时，同比减少3.35%）；第三产业用电量769.79亿千瓦时，同比减少0.15%；城乡居民生活用电量567.76亿千瓦时，同比减少2.26%。2022年上半年，广东省全省发电量2,736.7亿千瓦时，同比减少7.6%。其中：水电81.2亿千瓦时，同比增长28.2%；火电1,952.5亿千瓦时，同比减少12.80%；核电558.2亿千瓦时，同比减少3.2%；风电122.46亿千瓦时，同比增长60.36%；光伏56.29亿千瓦时，同比增长20.06%。

2022年上半年，深圳（含深汕合作区）全社会用电量479.42亿千瓦时，同比减少5.76%。其中，第一产业0.28亿千瓦时，同比减少18.65%；第二产业用电量242.08亿千瓦时，同比减少6.89%（工业用电量233.99亿千瓦时，同比减少6.89%）；第三产业用电量165.45亿千瓦时，同比减少4.16%；城乡居民生活用电量71.6亿千瓦时，同比减少5.47%。

（二）公司经营情况

1.基本情况

报告期内，公司实现营业收入162.84亿元，实现归属于上市公司股东的净利润10.74亿元，按报告期末总股本计算，每股收益0.20元。截至报告期末，公司总资产1,368.10亿元，归属于上市公司股东的净资产460.68亿元。

报告期内，公司所从事的主要业务是各种常规能源和新能源的开发、生产、购销，以及城市固体废物处理、废水处理和城市燃气供应等。公司坚持清洁电力、生态环保、综合燃气、海外能源四大产业布局，坚持可持续的绿色能源发展道路。

2022年上半年，公司紧扣“十四五”发展战略，面对燃料价格高企、疫情反复冲击、行业竞争加剧等严峻形势，公司上下同心同向、顶压前行，较好完成各项工作任务，经营业绩呈现韧性。

（1）清洁电力板块

截至报告期末，公司可控发电装机容量为1,690.67万千瓦，其中燃煤发电机组装机容量为663.40万千瓦，包括在珠三角地区的516万千瓦以及新疆、内蒙古、河北地区的147.40万千瓦，占比39.24%；天然气发电机组装机容量为376万千瓦，包括在珠三角地区的320万千瓦及实施“走出去”战略在西非加纳投资发电的56万千瓦，占比22.24%；水电发电机组装机容量为101.15万千瓦，主要分布在浙江、福建、四川、广西和云南地区，占比5.98%；风电发电机组装机容量为319.95万千瓦，占比18.92%；光伏发电机组装机容量为135.62万千瓦，占比8.02%；垃圾发电机组装机容量为94.55万千瓦，占比5.59%。公司总体清洁能源超过60%，在粤港澳大湾区清洁电力市场的份额进一步巩固，为社会经济发展和环境保护治理持续贡献力量。

（2）生态环保板块

目前，能源环保产业链条拓展至清运一体化、污泥处置、农林生物质发电、厨余垃圾处理、建筑垃圾资源化等领域。截至报告期末，公司垃圾日处理量规模达31,950吨（含试生产），报告期内累计完成垃圾处理量556.07万吨；另有多个固废处理项目在建或已核准，在建和已核准项目日处理生活垃圾能力为17,400吨。

（3）综合燃气板块

公司紧密围绕做实做细综合燃气的战略目标，进一步夯实城市燃气、城市高压管网、LNG接收站和天然气贸易业务上中下游全产业布局，产业协同和规模效应进一步体现。截至报告期末，公司燃气板块已拥有居民用户数近63万户，工商业用户数5,714户，燃气管网4,945公里。报告期内，公司燃气板块实现销售气量6.06亿立方米。

2.装机容量情况

■

3.电量电价情况

■

4.发电效率情况

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5.电力市场化交易情况

■

6.公司售电业务情况

公司所属售电公司成立于2015年9月，是广东省首批获准开展电力市场化交易售电公司。作为公司统一的电力市场化平台，售电公司统筹公司市场化电力的营销业务,以购售电为核心业务，同时积极拓展电力增值服务,包括电力需求侧管理、合同能源管理、综合节能及用能电咨询服务、基于互联网的电力用户服务等。2022年上半年，售电公司代理用户购电量69.6亿千瓦时，同比增长5%。

7.新能源发电业务情况

公司锚定绿色低碳发展路线，持续加大风电、光伏等能源项目开发力度和广度，促进新旧发展动能有机联动。2022年上半年，新能源新增核准备案项目合计168.9MW，包括深圳能源若羌祁曼100MW风电项目、纳雍县猪场乡布鲁寨52.8MW风电项目、深汕合作区深能盛腾科技工业园4.25MW屋顶分布式光伏项目、惠州市深能港务6MW分布式光伏项目、库尔勒深圳能源绿氢制储加用一体化示范项目分布式离网光伏5.85MW。

未来公司将进一步加快布局新能源市场，积极拓宽业务范畴，转换增长动能。一方面，紧抓市场新机遇，多渠道加快海上风电资源开发，力争打造基地型、规模化海上风电项目。抢抓西北地区“产业配套＋大型新能源基地”项目开发机会，推进新能源项目全国化布局、基地化发展。把握分布式光伏推广应用的机遇，积极开展公建屋顶光伏、工业园屋顶光伏开发等试点项目。另一方面，积极探索项目多元化、协同化发展路径，积极尝试陆上高塔筒、大机型风电项目，努力探索深远海漂浮式风电制氢等前沿技术，大胆探索水电站库区资源综合利用，研究风光水的一体化和小型抽水蓄能改造建设。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二二年八月二十四日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2022-030

公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：112960 公司债券简称：19 深能 Y1

公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1

公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2

公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01

公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司

董事会七届一百三十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司董事会七届一百三十三次会议于2022年8月23日上午以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2022年8月12日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于投资建设新疆巴州若羌祁曼10万千瓦风电项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

1.项目情况

公司控股子公司国电库尔勒发电有限公司（以下简称：库尔勒公司）拟与若羌县羌盛新能源有限责任公司（以下简称：羌盛新能源）共同投资建设新疆巴州若羌祁曼10万千瓦风电项目（以下简称：新疆巴州项目或本项目），项目总投资为人民币58,434.20万元，其中自有资金为人民币11,687万元，其余投资款通过融资解决。

根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.投资主体介绍

（1）库尔勒公司基本情况

注册日期：2011年10月18日。

统一社会信用代码：91652801584752256D。

法定代表人：付刚。

企业类型：有限责任公司（国有控股）。

注册资本：人民币39,000万元。

注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区宏强农业用地南侧、东环路东侧。

经营范围：热电联产；电力供应；节能工程施工；房地产租赁经营；其他专业咨询与调查；节能技术推广服务；批发零售：煤炭及制品；对电力项目的投资，电力废弃物综合利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：本公司持有74.3077%股权，新疆巴音国有资产经营有限公司持有12%股权，新疆科达建设集团有限公司持有10%股权，库尔勒市国有资产经营有限公司持有3.6923%股权。

库尔勒公司不是失信被执行人。

库尔勒公司主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

（2）羌盛新能源基本情况

注册日期：2022年8月6日。

统一社会信用代码：91652824MABU1T1K91。

法定代表人：郭齐飞。

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

注册资本：人民币100万元。

注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县建设路434号财政局414室。

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新能源原动设备销售；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组制造；风力发电技术服务；电气设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东情况：若羌县德恒国有资产投资集团有限公司持有100%股权,其实际控制人为若羌县国有资产监督管理委员会。

羌盛新能源不是失信被执行人。

由于羌盛新能源于2022年8月设立，暂无财务数据信息。

3.新疆巴州项目基本情况

库尔勒公司拟与羌盛新能源合资设立深能若羌新能源开发有限公司（暂定名，具体名称以市场监督部门核准登记为准，以下简称：深能若羌新能源）投资建设新疆巴州项目。深能若羌新能源注册资本金为人民币11,700万元，其中库尔勒公司拟认缴出资人民币10,530万元，持有深能若羌新能源90%股权，羌盛新能源拟认缴出资人民币1,170万元，持有深能若羌新能源10%股权。

新疆巴州项目位于巴州若羌县西南部，装机容量为10万千瓦，拟安装20台单机容量为5兆瓦的风电机组，并配套建设10兆瓦/20兆瓦时储能系统，风电场新建一座110千伏升压站。项目总投资为人民币58,434.20万元，其中自有资金为人民币11,687万元，其余投资款通过融资解决。

4.对外投资目的与意义

此次投资符合国家能源发展趋势、公司战略发展定位，有利于进一步扩大公司新能源装机规模，优化公司电源结构，增加公司清洁能源的比重。

5.投资风险和控制措施

本项目存在着政策、环境及工程技术不确定风险。公司将加强相关政策研究，科学评估风电场资源状况，建立突发问题应急机制，确保风电建设安装过程的质量，保证风电出力的稳定性与可预测性，保障本项目按期完工。

6.董事会审议情况

（1）同意库尔勒公司与羌盛新能源合资设立深能若羌新能源（暂定名，具体名称以市场监督部门核准登记为准），注册资本为人民币11,700万元。其中，库尔勒公司认缴出资人民币10,530万元，持有深能若羌新能源90%股权，羌盛新能源认缴出资人民币1,170万元，持有深能若羌新能源10%股权。

（2）同意深能若羌新能源投资建设新疆巴州若羌祁曼10万千瓦风电项目。项目总投资为人民币58,434.20万元，其中自有资金为人民币11,687万元，其余投资款通过融资解决。

（三）审议通过了《关于Newton公司向环保公司协议转让龙岩公司75.0012%股权的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

1.交易概述

公司全资子公司Newton Industrial Limited（以下简称：Newton公司）拟向深圳能源环保股份有限公司（以下简称：环保公司）协议转让其持有的龙岩新东阳环保净化有限公司（以下简称：龙岩公司）75.0012%股权，股权转让价格为人民币11,677.75万元。

根据公司《章程》，本次协议转让事项不需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.交易双方基本情况

（1）Newton公司

成立日期：1998年7月3日。

法定股本：50,000股。

已发行股本：37股。

授权代表：周群。

企业类型：境外注册中资控股企业。

注册地址：英属维尔京群岛。

经营范围：境内能源项目的投资和融资。

股东情况：本公司持有100%股权

（2）环保公司

注册日期：1997年7月25日。

统一社会信用代码：91440300279365110C。

法定代表人：李倬舸。

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)。

注册资本：人民币390,000万元。

注册地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心大厦13层。

经营范围：一般经营项目：环保项目工程的投资、设计咨询、建设施工、运营管理；环保技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及相关培训服务；环保配套设备部件产品的研发和购销；物业管理；从事信息技术咨询；会议展览策划；会务服务；自有物业租赁；展厅展览服务；仓储管理；室内综合体育场所服务、室内专项体育场所服务以及全民健身活动中心；体育用品及运动服装的零售；动漫相关衍生产品的设计及推广销售；文化活动策划。软件开发；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可经营项目是：从事城市固体废弃物（包括生活商业垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等）、工业、医疗等危险固体废物以及电子废弃物的收集、中转、运输和无害化处理；固体废物（垃圾、污泥、生物质以及工业、医疗等危险固体废物）焚烧发电、供汽、供热、供冷；可再生能源的回收利用、分拣整理；废水、废气、固废、噪声治理、综合利用及检测、监测服务；经营旅行社业务；环保配套设备部件产品的制造集成。生物质燃料加工，生产及销售；快餐服务；饮料及冷饮服务，包括咖啡馆服务；小吃服务。

股东情况：本公司持有98.8047%股权，深圳市能源运输有限公司持有1.1953%股权。

环保公司不是失信被执行人。

环保公司主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

3.龙岩公司基本情况

注册日期：2002年9月26日。

统一社会信用代码：913508007416897222。

法定代表人：李厚渝。

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）。

注册资本：人民币8,200万元。

注册地址：龙岩市新罗区铁山镇林邦村洋坑。

经营范围：垃圾焚烧发电及资源综合利用开发，垃圾卫生填埋无害化处理、净化、回收再生利用及垃圾渗滤液处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：Newton公司持有75.0012%股权，张欣端持有14.1374%股权，环保公司持有10.8614%股权。

龙岩公司不是失信被执行人，其股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

龙岩公司主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

4.股权转让方案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计，截至专项审计基准日2022年3月31日，龙岩公司总资产审定值为人民币25,824.27万元；总负债审定值为人民币13,852.64万元；所有者权益审定值为人民币11,971.62万元。经中瑞世联资产评估集团有限公司评估，截至资产评估基准日2022年3月31日，采用收益法评估，股东全部权益价值评估值为人民币14,516.70万元，评估增值人民币2,545.08万元，增值率为21.26%。龙岩公司75.0012%股权对应的净资产评估值为人民币10,887.70万元。

经Newton公司与环保公司协商，此次股权转让价格为人民币11,677.75万元。本次转让不涉及其他股东行使优先购买权问题，也不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

5.股权转让的目的及对公司的影响

（1）本次股权转让是公司合并报表范围内股权结构调整，不涉及合并报表范围变化，转让完成后，龙岩公司将纳入环保公司合并范围内。

（2）本次股权转让为同一控制下的企业合并，不会对公司合并报表产生影响。

6.董事会审议情况

同意Newton公司向环保公司协议转让其持有的龙岩公司75.0012%股权，股权转让价格为人民币11,677.75万元。

（四）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》（详见《关于续聘2022年度审计机构的公告》〈公告编号：2022-031〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：毕马威华振）为公司2022年度财务报表审计机构，年度财务报表审计费为人民币190.8万元；同意聘请毕马威华振为公司2022年度内部控制审计机构，内部控制审计服务费为人民币30万元；同意将本议案提交公司股东大会审议。

本项议案得到本公司全体独立董事的事前认可，同意将此项议案提交本次董事会会议审议。本公司全体独立董事同意该项议案并认为：公司董事会关于续聘2022年度审计机构的表决程序合法有效；经核查毕马威华振提供的审计资质文件及情况说明，毕马威华振具备执行上市公司审计业务的资质，具有良好的投资者保护能力，具备足够的独立性；同意续聘毕马威华振为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届一百三十三次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○二二年八月二十四日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2022-031

公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：112960 公司债券简称：19 深能 Y1

公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1

公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2

公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01

公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）于2022年8月23日召开了董事会七届一百三十三次会议，会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：毕马威华振）为公司2022年度财务报表审计和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

鉴于毕马威华振在公司2021年度财务报表审计和内部控制审计工作中的成效，经公司董事会审计与风险管理委员会提议，董事会同意聘请毕马威华振为公司2022年度财务报表审计和内部控制审计机构，年度财务报表审计费为人民币190.8万元，内部控制审计服务费为人民币30万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至2021年12月31日，毕马威华振有合伙人199人，注册会计师977人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过210人。

毕马威华振2020年经审计的业务收入总额超过人民币34亿元，其中审计业务收入超过人民币31亿元，包括证券业务收入超过人民币13亿元。

毕马威华振2020年上市公司年报审计客户家数为57家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.56亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业。毕马威华振2020年本公司同行业上市公司审计客户家数为2家。

2.投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

本项目的项目合伙人陈子民，2007年取得中国注册会计师资格。陈子民于2008年开始从事上市公司审计，2018年开始在毕马威华振执业，从2021年开始为本公司提供审计服务。陈子民近三年签署或复核上市公司审计报告4份。

本项目的签字注册会计师林启兴，2012年取得中国注册会计师资格。林启兴2008年开始在毕马威华振执业并从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。林启兴近三年签署或复核上市公司审计报告3份。

本项目的质量控制复核人王洁，2007年取得中国注册会计师资格。王洁于2001年起在毕马威华振执业并从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。王洁近三年签署或复核上市公司审计报告7份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4.审计收费

毕马威华振按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定审计服务收费。2022年度财务报表审计费调增6%，由人民币180万元调整为人民币190.8万元，内部控制审计服务费维持2021年度人民币30万元不变。

三、拟续聘审计机构履行的审批程序

（一）审计与风险管理委员会履职情况

董事会审计与风险管理委员会于2022年8月22日召开了2022年第五次会议，董事会审计与风险管理委员会重点查阅了公司对毕马威华振2021年度财务报表和内部控制审计工作的评价，认为毕马威华振在承担公司2021年度财务报表审计工作期间，体现了较好的服务意识、职业操守和履职能力，与公司各级管理层及会计人员亦能保持良好的沟通，对公司会计核算和管理水平的提高起到了帮助和促进作用，独立、客观、公正地完成了公司2021年度财务报表审计和内部控制审计工作。会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意聘请毕马威华振为公司2022年度财务报表审计和内部控制审计机构，年度财务报表审计费为人民币190.8万元，内部控制审计服务费用为人民币30万元，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

本项议案得到本公司全体独立董事的事前认可，同意将此项议案提交本次董事会会议审议。本公司全体独立董事同意该项议案并认为：公司董事会关于续聘2022年度审计机构的表决程序合法有效；经核查毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）提供的审计资质文件及情况说明，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行上市公司审计业务的资质，具有良好的投资者保护能力，具备足够的独立性；同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构。

（三）董事会议案审议和表决情况

公司董事会七届一百三十三次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。董事会同意聘请毕马威华振为公司2022年度财务报表审计机构，年度财务报表审计费为人民币190.8万元；同意聘请毕马威华振为公司2022年度内部控制审计机构，内部控制审计服务费为人民币30万元；同意将本议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘毕马威华振事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）公司董事会七届一百三十三次会议决议；

（二）董事会审计与风险管理委员会2022年第五次会议决议；

（三）独立董事关于《关于续聘2022年度审计机构的议案》的事前认可意见和独立意见；

（四）毕马威华振关于其基本情况的说明。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○二二年八月二十四日