上海畅联国际物流股份有限公司

公司代码：603648 公司简称：畅联股份

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn;www.cs.com.cn;www.cnstock.com网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

■

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2022-044

上海畅联国际物流股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2022年8月23日在日京路68号综合会议中心以现场表决的方式召开。会议通知及会议材料于2022年8月10日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由监事会主席李健飞先生主持，应出席监事4名，实际出席监事4名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将于2022年9月届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第三届监事会推荐，提名李健飞先生、郑肖虹女士担任公司第四届监事会非职工代表监事（上述人员简历详见附件），任期为2022年9月10日至2025年9月9日。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于确认公司第四届监事领取薪酬或津贴的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于审议公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司2022年半年度报告》及《上海畅联国际物流股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司监事会

2022年8月24日

附件 上海畅联国际物流股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

李健飞，曾任中远发展股份有限公司发展部经理助理，上海中远三林置业集团有限公司投资研发部员工，上海外高桥(集团)有限公司投资管理部高级经理，上海外高桥(集团)有限公司投资管理部总经理助理，上海外高桥(集团)有限公司投资管理部副总经理，上海外高桥集团股份有限公司投资管理部副总经理，上海市外高桥保税区新发展有限公司总经理助理，上海市外高桥保税区新发展有限公司党委委员、总经理助理，上海市外高桥保税区新发展有限公司党委委员、副总经理，上海外高桥集团股份有限公司投资管理部副总经理（主持工作），现任本公司监事会主席，上海外高桥集团股份有限公司投资管理部总经理。

郑肖虹，曾任上海利迅物流有限公司会计专员，本公司财务部见习经理、副经理、经理、高级经理、助理总经理。现任本公司财务部副总经理。

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2022-043

上海畅联国际物流股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 副董事长刘宏先生因个人原因委托董事徐峰先生出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2022年8月23日在日京路68号综合会议中心以现场表决的方式召开。会议通知及会议材料于2022年8月10日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，其中亲自出席会议的董事10名，副董事长刘宏先生因个人原因委托董事徐峰先生出席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将于2022年9月届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会提名尹强先生、俞勇先生、樊志强先生、徐峰先生、陈文晔女士、赵知宇先生担任公司第四届董事会非独立董事（上述人员简历详见附件），任期为2022年9月10日至2025年9月9日。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将于2022年9月届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会提名胡奋先生、刘杰先生、李征宇先生、唐松先生担任公司第四届董事会独立董事（上述人员简历详见附件），任期为2022年9月10日至2025年9月9日。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于确认公司第四届董事领取薪酬或津贴的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

4、审议通过了《关于公司经营班子组成成员续聘的议案》

续聘徐峰先生为总经理，续聘期间为2022年9月10日至2025年9月9日；续聘陈文晔女士为副总经理，续聘期间为2022年9月10日至2025年9月9日；续聘茆英华女士为副总经理，续聘期间为2022年9月10日至2024年10月10日；提任陆健先生为副总经理，续聘期间为2022年9月10日至2024年10月18日；续聘种永先生为财务总监，续聘期间为2022年9月10日至2025年9月9日；续聘曲品南先生为质量总监，续聘期间为2022年9月10日至2025年9月9日；提任沈侃先生为行政总监兼董事会秘书，续聘期间为2022年9月10日至2025年9月9日；续聘秦平女士为总经理助理，续聘期间为2022年9月10日至2023年10月20日。上述人员简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任沈源昊先生为公司证券事务代表（简历详见附件），其任期自本次董事会审议通过之日起至2025年9月9日。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

6、审议通过了《关于审议总经理2022上半年度工作报告的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

7、审议通过了《关于审议公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司2022年半年度报告》及《上海畅联国际物流股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

8、审议通过了《关于绩效提取与分配方案实施的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

9、审议通过了《关于投资祝桥物流中心综合体项目的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司对外投资公告》（公告编号为：2022-045）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

10、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号为：2022-046）。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2022年8月24日

附件 上海畅联国际物流股份有限公司非独立董事候选人简历

尹强，曾任上海浦东发展集团财务有限责任公司投资银行部职员、上海浦东发展（集团）有限公司投资金融部职员，上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司办公室主任，上海浦东发展（集团）有限公司办公室主任助理，浦东新区国资委规划发展处处长助理（挂职，主持工作）。现任本公司董事长，上海浦东投资控股（集团）有限公司投资总监,上工申贝（集团）股份有限公司董事。

俞勇，曾任上海新发展进出口贸易实业有限公司总经理，上海保税商品交易市场第二市场有限公司总经理，上海市外高桥保税区新发展有限公司党委书记、总经理，上海外高桥集团股份有限公司董事、党委副书记、总经理。现任上海外高桥集团股份有限公司董事长、党委书记，上海浦东现代产业开发有限公司董事长，上海侨福外高桥置业有限公司副董事长。

樊志强，曾任上海电子元器件工业供销公司技术员，上海无线电六厂副厂长，上海仪电控股（集团）有限公司发展部副总经理，安捷伦科技（上海）有限公司副总经理，上海飞乐股份有限公司党委书记、董事长，上海精密科学仪器有限公司党委书记、总经理，上海仪电科学仪器股份有限公司党委书记、董事长，上海夏普电气有限公司党委书记、副总经理，上海仪电（集团）有限公司经济运营部总经理、综合事务部总经理、党委办公室主任。现任本公司副董事长，上海仪电（集团）有限公司副总经济师、综合事务部总经理、经济运营部总经理。

徐峰，曾任上海港码建总公司科员，上海外高桥保税区联合发展有限公司经营部科员、经理助理、副经理、经理、总经理助理、副总经理。现任本公司董事兼总经理。

陈文晔，曾任深圳天河建生电子有限公司人事主管，上海保税商品交易市场第一市场办公室主任，本公司人事行政部副总经理、总经理、副总监、总监。现任本公司董事兼副总经理。

赵知宇，曾任上海邮电通信设备股份有限公司投资部投资管理，中国普天信息产业上海工业园发展公司规划部主办管理，上海广电信息产业股份有限公司战略规划部投资分析，云赛信息（集团）有限公司战略发展部战略规划经理，云赛信息（集团）有限公司战略发展部副总经理，上海仪电电子股份有限公司战略企划部副总经理，上海仪电（集团）有限公司战略企划部市场经理（高级）。现任上海仪电（集团）有限公司战略企划部副总经理。

附件 上海畅联国际物流股份有限公司独立董事候选人简历

胡奋，曾于上海会计师事务所、普华永道会计师事务所任职，曾任3M公司中国地区财务总监、全球安保系统事业部财务总监、中国地区财务及法务总监、中国及香港地区首席财务及运营官、大中华区财务及运营高级副总裁、全球高级副总裁及泰国董事总经理。现任本公司独立董事，东浩兰生（集团）有限公司外部董事，上海盈洋食品有限公司董事长。

刘杰，曾任武汉钢铁集团公司总医院放射科主治医师，美国通用电气公司X光产品大中华区总经理，德尔格医疗集团大中华区销售及市场总监，柯达医疗集团大中华区总经理，本公司独立董事。现任锐珂医疗集团大中华区总裁、全球副总裁。

李征宇，曾任通用电气（GE）航卫医疗系统市场经理、GE医疗大中华区核磁产品业务部总经理、GE合资公司深圳通用精细有机硅有限公司总经理、GE有机硅亚太地区核心业务部总经理，中化国际（控股）股份有限公司常务副总经理、董事会董事，卡特彼勒公司小型驱动系统全球产品经理、亚太区再制造总经理、全球矿业设备再制造总经理，卡哥特科工业（中国）有限公司公司副总裁、中国区总裁，北京慧佳投资有限公司董事、总裁，盈德气体集团首席执行官，盈德气体集团高级顾问。现任本公司独立董事，新城发展控股有限公司副总裁兼新能源公司总经理。

唐松，曾任香港理工大学会计及金融学院合作研究员，中欧国际工商学院合作研究员，上海财经大学会计学院讲师、副教授，现任上海财经大学会计学院教授、院长助理。

附件 上海畅联国际物流股份有限公司高级管理人员简历

徐峰，曾任上海港码建总公司科员，上海外高桥保税区联合发展有限公司经营部科员、经理助理、副经理、经理、总经理助理、副总经理。现任本公司董事兼总经理。

陈文晔，曾任深圳天河建生电子有限公司人事主管，上海保税商品交易市场第一市场办公室主任，本公司人事行政部副总经理、总经理、副总监、总监。现任本公司董事兼副总经理。

茆英华，曾任上海外高桥保税区联合发展有限公司财务部、经营部、投资管理部主管、经理，本公司客户服务部副总经理、总经理、总监助理、物流副总监、物流总监、副总裁。现任本公司副总经理。

陆健，曾任丹沙中福（DHL）货运代理有限公司物流管理服务部客服主管、物流经理、华东区总经理，本公司总裁助理、物流副总监。现任本公司物流总监。

种永，曾任上海佳宇物流有限公司财务总监，上海尧泰供应链管理有限公司总经理，上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司财务总监，上海卡行天下供应链管理有限公司副总经理，山东威达机械股份有限公司总会计师、财务负责人。现任本公司财务总监。

曲品南，曾任日本航空公司客户服务主管，UPS华中区市场部经理，易快特物流上海分公司总经理，马士基物流北亚区高级经理，TNT大中国区浦东国际转运中心总经理、TNT大中国区运营总监，上海春宇供应链管理有限公司营运中心总经理。现任本公司质量总监。

沈侃，曾任华夏国际企业信用咨询有限公司上海分公司风险管理部管理咨询顾问、商账管理部经理，上海耀通商务咨询有限公司高级销售代表，本公司管理部主管、经理、助理总经理、副总经理、常务副总经理。现任本公司行政副总监、董事会秘书兼管理部总经理。

秦平，曾任上海第六电表厂宣教科科长，上海亚东国际货运有限公司进口部现场报关经理，上海新金桥国际物流有限公司货代部经理，上海兴亚报关有限公司海运部经理，本公司会展物流部筹备组负责人，货代部常务副总经理（主持工作），货代部总经理。现任本公司总经理助理兼商务部总经理。

附件 上海畅联国际物流股份有限公司证券事务代表简历

沈源昊，曾任上海徐房（集团）有限公司法务，江守商事（中国）贸易有限公司法务担当，本公司法务见习经理、副经理、经理、高级经理。现任本公司监事、证券事务代表、管理部助理总经理。

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2022-045

上海畅联国际物流股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：上海祝桥畅联供应链管理有限公司（拟用名，最终名称以最终工商核准为准）

● 投资金额：约为人民币2.5亿元

● 特别风险提示：本次对外投资为新设全资子公司，目的为物流基地建设发展需要。可能存在以下风险：

1、本项目涉及的项目用地需按照国家法律规定程序，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，是否能获得土地使用权、土地使用权成交价格及取得时间存在不确定性，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求低于预期，或政府政策与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。

3、公司将根据本项目进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“畅联股份”）于2022年8月23日召开第三届董事会第十五次会议，以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资祝桥物流中心综合体项目的议案》。

在中国主要经济城市建立物流网络是近年来公司根据物流市场和企业的经营定位确定的重要战略。浦东祝桥作为上海重要的国际空运枢纽中心，对公司发展现代供应链综合体项目具有非常重要的意义。为积极响应浦东新区的战略，推进东站地区发展，公司拟注册一家全资子公司，注册资本约为人民币2.5亿元，在紧邻上海浦东国际机场与上海东站（建设中）的祝桥地区受让50亩左右的物流用地，并建造5万平方米的现代仓配综合体，打造畅联股份在祝桥地区的国际空港集散中心。

此次投资事项不属于关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会审议，也无需其他相关部门批准。

二、投资标的基本情况

1、投资标的名称：上海祝桥畅联供应链管理有限公司（拟用名，最终名称以工商核准为准）

2、主营业务：供应链管理

3、注册资本：约人民币2.5亿

4、出资方式：以货币形式出资，资金来源为自有资金

5、公司持股比例（包括直接及间接）：100%

三、投资项目基本情况

1、项目名称：畅联祝桥物流中心综合体项目

2、建设主体：上海祝桥畅联供应链管理有限公司（拟用名，最终名称以工商核准为准）

3、建设规模：本项目计划建造总面积为50,000平方米的现代仓配综合体，包含层高为12米的双层钢结构仓库和层高为8米的局部多层钢结构仓库，以及与之相配套的卸货平台辅助用房。

仓库工程包括：

1）5,000平方米医药医疗专用多温区冷藏冷冻库、适用高端食品储存加工及进出口国际花卉加工服务的冷冻冷藏恒温库、展示用房、增值加工用房、普通库，以及医疗专用的GMP标准认证库。设备包括：冷冻冷藏设备及专用备用供电设备、物联网设备和系统投入、铲车、堆高车、货架等仓储专业设备，自动化分拣流水线，IT机房设备和信息化投入，普通紧急供电设备。

2）35,000平方米普通仓库作为通讯产业的跨区域库存中心，其余部分为办公及其他区域。

3）在综合体项目中，规划了10,000平方米的加工制造场所，其中5,000平方米的场地用于医用机器人及内窥镜的国内组装业务。另外5,000平方米加工场地将用于开展智能设备制造加工业务，其中包含销售包括自动化设备、机器人在内的智能产品，以及向制造业客户提供MES制造执行系统、ANDON生产异常管理系统、物料拉动/JIT配送系统、WMS仓储管理系统。

4、建设周期：该项目预计建设周期为取得开工许可证后两年。

5、资金来源：自有资金。

四、对外投资对公司的影响

本投资项目立足于祝桥航空港经济试验区，依托其良好的区位优势、完整的产业链条以及优越的投资环境，定位于医疗设备和器械、高端消费品和奢侈品等领域，通过将先进技术的研发、加工与供应链管理融为一体，打造成现代化2.5产业综合体，将有利于提高当地相关产业的能级和技术水平、完善产业链条，进而推动公司高科技电子、医疗器械、消费品等板块业务进一步发展，为公司进一步打造高端精益供应链管理服务提供助力，符合公司整体发展战略。

本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，同时对外投资资金来源为自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资为新设全资子公司，目的为物流基地建设发展需要。可能存在以下风险：

1、本项目涉及的项目用地需按照国家法律规定程序，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，是否能获得土地使用权、土地使用权成交价格及取得时间存在不确定性，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求低于预期，或政府政策与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。

3、公司将根据本项目进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2022年8月24日

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2022-046

上海畅联国际物流股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保护股东、委托代理人和其他参会人员的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议各位股东、股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月9日 14点00分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区冰克路500号

鉴于新冠疫情防控要求，本次股东大会同时设置现场会议及线上会议，线上会议参会方式请参阅本公告“五、会议登记方法”中的“4、线上参会登记方式”。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月9日

至2022年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2022年8月24日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间：2022年9月5日（9:00一16:00）

2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦）上海立信维一软件有限公司。

联系电话：021-52383315； 传真：021-52383305； 邮编：200050

交通：地铁2号线、11号线江苏路站3号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

3、登记方式

个人股东应持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券 公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式（以2022年9月5日16时前收到为准）进行登记。

4、线上参会登记方式

截至本次股东大会股权登记日（2022年9月1日），登记在册的全体股东均可选择通过线上方式参加会议。拟参会的股东请于2022年9月5日（9:00一16:00）扫描下方二维码完成股东参会登记。参会股东身份经审核通过后，公司将提供线上参会的接入方式，股东届时可按照前述信息通过计算机、平板设备、智能手机等多种设备参加线上会议。请获取会议接入方式的股东或委托代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

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六、其他事项

（一）现场会议的防疫要求将按照会议召开日上海市和公司防疫政策执行，不符合防疫政策要求的股东或委托代理人届时将无法参加现场会议，但仍可通过线上或网络投票的方式参加本次股东大会。为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保护股东、委托代理人和其他参会人员的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议各位股东、股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（二）根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。

（三）会议联系方式：

1、联系人：沈侃、沈源昊

2、联系电话：021－20895888 传真：021－58691924

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2022年8月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海畅联国际物流股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月9日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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