广东豪美新材股份有限公司

2022-08-24 来源：上海证券报

证券代码：002988 证券简称：豪美新材公告编号：2022-056

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

■

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

2022年4月3日，全资子公司精美特材熔铸车间9号炉在生产过程中发生爆炸事故,事故发生后，精美特材及豪美新材泰基工业城厂区熔铸车间停产进行安全检查。经第三方安全评估机构和专家组出具安全评价报告以及政府各职能监管部门现场检查，精美特材熔铸车间A于2022年7月27日开始复工复产。详见公司于2022年4月6日披露的《关于子公司发生安全事故的公告》（公告编号：2022-033）以及2022年7月29日披露的《关于子公司安全事故的进展公告》（公告编号：2022-051）。

证券代码：002988 证券简称：豪美新材公告编号：2022-59

广东豪美新材股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于2022年8月12日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十次会议的通知，2022年8月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第二十次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

经与会董事审议，认为公司董事会编制了《2022年半年度报告全文》、《2022年半年度报告摘要》，真实、准确、完整反映了公司2022年第上半年度经营情况。

内容详见公司同日披露的《2022年半年度报告全文》、《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见公司同日披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

第三届董事会任期已届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定进行换届选举，经董事会提名委员会资格审核，董事会拟提名董卫峰先生、李雪琴女士、董颖瑶女士、董卓轩先生、郭慧女士、曹娜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

第三届董事会任期已届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会拟提名郑德珵先生、卫建国先生、黄继武先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开广东豪美新材股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》

根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请公司于2022年9月8日召开2022年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议以及监事会提交的需公司股东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开2022年第一次临时股东大会的通知。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2022年8月24日

证券代码：002988 证券简称：豪美新材公告编号：2022-060

广东豪美新材股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于2022年8月12日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第三届监事会第十八次会议的通知，2022年8月22日在公司会议室以现场会议的方式召开了第三届监事会第十八次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席梁杏梅女士召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

经核查，监事会认为：公司董事会编制了《2022年半年度报告全文》《2022年半年度报告摘要》，真实、准确、完整反映了公司2022年半年度经营情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为公司董事会编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2022年修订）》、《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期已届满，根据相关规定，监事会同意提名许源灶先生、毕敏瑜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议

广东豪美新材股份有限公司

监事会

2022年8月24日

证券代码：002988 证券简称：豪美新材公告编号： 2022-057

广东豪美新材股份有限公司

2022年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引，广东豪美新材股份有限公司（以下称“公司”或“豪美新材”）董事会编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

1、首次公开发行股票募集资金及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]606号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票58,214,142股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.94 元，募集资金总额为636,862,713.48元，扣除发行费用46,969,213.48元后，募集资金净额为589,893,500.00元。上述募集资金已于2020年5月13日到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了容诚验字［2020］230Z0059号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

2、发行可转换公司债券募集资金及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182号）核准，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日公开发行了824万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额82,400万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为813,165,660.38元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

■

二、募集资金的存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年6月，公司与保荐人光大证券股份有限公司（以下称“光大证券”）、广东精美特种型材有限公司（以下称“精美特材”）、中国光大银行股份有限公司佛山分行就研发中心建设项目募集资金监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年2月，在可转换公司债券募集资金到位后，公司与光大证券、开户行中信银行佛山分行就补充流动资金、营销运营中心与信息化建设项目募集资金监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司精美特材与光大证券、中信银行佛山分行就高端工业铝型材扩产项目募集资金监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司清远市科建门窗幕墙装饰有限公司与光大证券、交通银行清远分行就高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目募集资金监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2022年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储余额为4,295.98万元。募集资金的存储情况如下：

单位：万元

■

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2022年6月30日，公司募集资金投入相关项目金额为47,792.27万元，其中2022年度投入金额为44,966.43万元。具体使用情况详见募集资金使用情况对照表（附件1）。

（二）募投项目先期投入和置换情况

根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司可根据项目的实际进度，以自有资金或自筹资金先行支付项目所需款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项、置换公司先期投资或偿还先期银行借款。

2022年3月28日，公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金19,096.94万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

本次募集资金置换距离募集资金到位的时间不超过6个月，公司已完成上述募集资金置换，具体情况如下：

单位：万元

■

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募投项目情况出具了《关于广东豪美新材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0986号）。保荐人光大证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，同意本次募集资金置换事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年3月28日，公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金不超过3.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截至报告期末，公司使用募集资金暂时补充流动资金余额32,563.02万元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2022年8月24日

附表1：

2022年上半年募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

证券代码：002988 证券简称：豪美新材公告编号：2022-058

广东豪美新材股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）第三届董事会、监事会已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2022年8月22日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议、第三届职工代表大会2022年第一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》以及《选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第三届董事会提名委员会审查，公司第三届董事会在综合考虑股东意见等因素的情况下拟提名董卫峰先生、李雪琴女士、董颖瑶女士、董卓轩先生、郭慧女士、曹娜女士为第四届董事会非独立董事候选人，拟提名郑德珵先生、卫建国先生、黄继武先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。各位董事候选人简历情况详见附件。

本次提名的独立董事候选人均已取得深交所认可的独立董事资格证书。独立

董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

独立董事对董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事选举情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。按照《公司法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事会拟提名许源灶先生、毕敏瑜女士为公司第四届非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。各位非职工代表监事候选人简历情况详见附件。

2、职工代表监事选举情况

经公司职工代表大会选举表决，选举崔杏妙女士（简历附后）为公司第四届职工代表监事，将与经股东大会审议通过后的非职工代表监事候选人共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

为确保董事会、监事会的正常运行，在新一届董事会董事、监事会监事就任前，公司第三届董事会、监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事、监事义务和职责。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2022年8月24日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、董卫峰先生

董卫峰先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年8月至2012年9月任豪美有限董事长、总经理；2012年9月至今任公司董事长、总经理，曾被评为广东省创新杰出企业家、中国创新型杰出企业家。

董卫峰先生持有公司控股股东清远市豪美投资控股集团有限公司50%的股份，清远市豪美投资控股集团有限公司直接以及间接通过清远市泰禾投资咨询有限责任公司持有公司38.94%的股份，为公司实际控制人之一。董卫峰先生不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

2、李雪琴女士

李雪琴女士，1965年出生，中国香港居民，1999年至今任南金贸易公司负责人，2004年8月至2012年9月任豪美有限副董事长；2012年9月至今任公司副董事长。

李雪琴女士通过南金贸易公司持有公司25.22%的股份，为公司实际控制人之一。李雪琴女士不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

3、董颖瑶女士

董颖瑶女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2015年加入公司，先后担任总经理助理、科建装饰外销经理、副总经理等职务，2017年8月至今任公司董事。

截止本公告披露日，董颖瑶女士未持有公司股份；董颖瑶女士为公司实际控制人董卫东、李雪琴之女；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

4、董卓轩先生

董卓轩先生，1999年出生，中国香港居民，本科学历，2021年10月加入公司，先后担任总经理助理、品牌管理经理等职务，2022年7月至今任贝克洛副总经理。

截止本公告披露日，董卓轩先生未持有公司股份。董卓轩先生为公司实际控制人董卫峰之子；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

5、郭慧女士

郭慧女士，1985年出生,中国国籍、无境外永久居留权,大学本科学历。2008年至今历任公司客户支持部主管、国内营销部总监助理、贝克洛公司总经理助理、总经理办公室主任、精美特材营销部总监、副总经理等职。2017年12月至今任公司职工代表监事。

截止本公告披露日，郭慧女士未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

6、曹娜女士

曹娜女士，1982年出生，中国国籍、无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年加入公司，历任国际营销客户支持经理、国际营销总监助理、国际营销副部长、综合管理部总监、型材事业部副总经理等职。

截止本公告披露日，曹娜女士未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

二、独立董事候选人简历

1、郑德珵先生

郑德珵先生，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，高级经济师。曾任中山大学讲师、教授，兼任中山大学新经济研究中心主任，美国乔治华盛顿大学教授助理，国务院侨办海外专家咨询委员会委员，广东省政协委员，广东经济学会副会长，广东省粤港澳合作促进会金融专业委员会常务副主任，广州风险投资促进会会长，广东省与广州市社科院客座研究员，美国世界银行顾问，广州证券有限责任公司副总裁、首席经济学家、监事长，广州广证恒生证券研究院有限公司董事长、总经理，广州广证恒生证券投资咨询有限公司首席经济学家，现为广东留学博士创业促进会会长。2019年2月至今任公司独立董事。

截止本公告披露日，郑德珵先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

2、卫建国先生

卫建国先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任青岛海洋大学会计系副主任，中山大学管理学院会计学系副主任、广东省会计学会副会长。现任广州南方学院会计学院执行院长、党总支书记，2019年2月至今任公司独立董事。

截止本公告披露日，卫建国先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

3、黄继武先生

黄继武先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料物理学博士、教授。曾任中南大学材料系助理工程师、工程师、高级工程师。现任中南大学材料科学与工程学院教授级高级工程师、中国机械学会无损检测学会委员、中国理学X射线衍射用户协会委员，2019年7月至今任公司独立董事。

截止本公告披露日，黄继武先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

三、非职工代表监事简历

1、许源灶先生

许源灶先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，审计师。曾任珠海格力电器股份有限公司审计部项目经理，2013年11月至今担任公司审计监察部审计副经理、经理。

截止本公告披露日，许源灶先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任上市公司监事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

2、毕敏瑜女士

毕敏瑜女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年加入公司，至今历任公司采购主管、外协主管、采购经理以及子公司广东精美特种型材有限公司担任采购经理等职务。

截止本公告披露日，毕敏瑜女士未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任上市公司监事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

四、职工代表监事简历

1、崔杏妙女士

崔杏妙女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年3月加入公司，历任计划员、计划主管、计划经理等职务。

截止本公告披露日，崔杏妙女士未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任上市公司监事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

证券代码：002988 证券简称：豪美新材公告编号：2022-061

广东豪美新材股份有限公司

第三届职工代表大会2022年

第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届职工代表大会于2022年8月22日选举崔杏妙女士为第四届监事会职工代表监事，将与经股东大会审议通过后的非职工代表监事候选人共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

崔杏妙女士简历详见本公告附件。

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2022年8月24日

附件：

崔杏妙女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年3月加入公司，历任计划员、计划主管、计划经理等职务。

截止本公告披露日，崔杏妙女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任上市公司监事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

证券代码：002988 证券简称：豪美新材公告编号：2022-062

广东豪美新材股份有限公司关于

召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于2022年8月22日召开的第三届董事会第二十次会议，决定于2022年9月8日召开2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3．会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022年9月8日（星期四），14:00开始。

网络投票时间：2022年9月8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年9月8日9:15-15:00期间任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）股权登记日：2022年9月1日（星期四）

截止到2022年9月1日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

（3）公司邀请的其他人员。

7．现场会议召开地点

广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号，公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

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2.议案审议及披露情况

上述议案中议案已经2022年8月22日召开的第三届董事会二十次会议、第三届监事会十八次会议审议通过，同意提交公司2022年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2022年8月24日在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3.其他说明

上述议案将采取累积投票方式表决，提案1应选非独立董事人数为6人，提案2应选独立董事人数为3人，提案3应选非职工代表监事人数为2人。股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记方法

1.登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。

2.登记时间：2022年9月6日至2022年9月7日（9:00-17:00）

3.联系方式

联系人：董事会秘书刘光芒证券事务代表张恩武

联系电话：0763-3699509 传真：0763-3699589

电子邮件：haomei-db@haomei-alu.com

4.登记地点及授权委托书送达地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号，公司董事会办公室

5. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

6．注意事项：拟现场参加会议的股东及股东代理人需提前登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，符合公司所处地清远市的防疫要求方可进入会场，并需在会议期间全程佩戴口罩。

鉴于当前疫情的防控形势及相关政策随时可能发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。亦请出席现场会议的股东及股东代理人做好往返途中的自我健康防疫措施。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第三届董事会第二十次会议决议

2.第三届监事会第十八次会议决议

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2022年8月24日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362988”，投票简称为“豪美投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

4．本次表决不设总议案。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月8日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月8日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年9月8日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

广东豪美新材股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席广东豪美新材股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按照以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

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注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：委托人证件号码：

委托人股东账户：委托人持股数量：

受托人签名：受托人身份证号码：

授权期限：年月日至年月日

年月日

证券代码：002988 证券简称：豪美新材公告编号：2022-063

广东豪美新材股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人广东豪美新材股份有限公司董事会现就提名郑德珵为广东豪美新材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东豪美新材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否