大唐华银电力股份有限公司

公司代码：600744 公司简称：华银电力

大唐华银电力股份有限公司

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2022-038

大唐华银电力股份有限公司董事会

2022年第8次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2022年8月17日发出书面会议通知， 于8月24日以通讯表决方式召开本年度第8次会议。会议应到董事11人，董事贺子波、孙延文、王俊启、初曰亭、叶河云、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、陈自强、苗世昌共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、关于审议公司2022年半年度报告及摘要的议案。

同意11票，反对0票，弃权0票；

二、中国大唐集团财务有限公司风险评估报告。

同意11票，反对0票，弃权0票；

三、关于调整公司内部管理机构的议案

为进一步加强公司审计管理工作，更好的发挥审计监督效能，加强风险防控，完善相关体制，公司对内部管理部门进行调整如下：公司单独设立审计部，不再与法务风控部合署办公，法务风控部（审计部）更名为法务风控部。

同意11票，反对0票，弃权0票；

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司

2022年8月25日

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2022-039

大唐华银电力股份有限公司监事会

2022年第3次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会2022年8月17日发出书面会议通知，于8月24日以通讯表决方式召开本年度第3次会议。会议应到监事7人，监事霍雨霞、柳立明、王明恒、梁翠霞、唐登国、肖军、郑丙文共7人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：

一、关于审议公司2022年半年度报告及摘要的议案。

监事会发表如下审核意见：

（一）公司报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

（二）报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理情况和财务状况。

（三）在提出本意见前，未发现参与报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司监事会

2022年8月25日