湖北华嵘控股股份有限公司
2022年半年度报告摘要
公司代码：600421 公司简称：华嵘控股
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
一本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
湖北华嵘控股股份有限公司
2022年8月23日
股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2022-025
湖北华嵘控股股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第四次会议于2022年8月23日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2022年8月12日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2022年半年度报告全文及摘要》。
二、审议通过了《关于子公司浙江庄辰向关联方借款的议案》。浙江庄辰拟向关联方天宏建筑科技集团有限公司（含其下属公司）新增借款不超过1000万元人民币，借款利息参考当期银行一年期贷款利率支付。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见公司于同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于子公司浙江庄辰向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2022年8月25日
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2022-026
湖北华嵘控股股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2022年8月23日下午3：00以通讯方式召开，会议通知于2022年8月12日以短信、电话、邮件等方式通知全体与会人员。会议应到监事3人，实际表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。监事会认为：
1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合《证券法》《上市公司信息披露管理办法》中定期报告的相关要求，所包含的信息真实地反映了公司2022年1-6月的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意, 0票反对, 0票弃权。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司监事会
2022年8月25日
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2022-027
湖北华嵘控股股份有限公司
关于子公司浙江庄辰向关联方借款暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、公司控股子公司浙江庄辰建筑科技有限公司（以下简称“浙江庄辰”）拟向公司关联方天宏建筑科技集团有限公司(以下简称“天宏建科”) （含其下属公司）新增借款不超过1000万元，借款期限12个月，借款利息参考当期银行一年期贷款利率支付。
2、本次借款事宜已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，该事项为关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、截至本次关联交易（不含本次），过去 12 个月内公司(含下属公司)与本次交易关联方之间实际借款发生额为500万元。
过去 12 个月内公司(含下属公司)与本次关联交易方天宏建科的控股股东中天控股集团有限公司（亦为本公司间接控股股东） 实际借款发生额为700万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
一、借款暨关联交易概述
鉴于公司控股子公司浙江庄辰因业务发展需要，拟向关联方天宏建科（含其下属公司）新增借款不超过1000万元人民币，借款期限12个月，借款利息参考当期银行一年期贷款利率支付。
2022年8月23日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司浙江庄辰建筑科技有限公司向关联方借款的议案》。全体董事进行了表决，均为赞成票。
在本次关联交易前已与公司独立董事沟通并获得事前认可，公司独立董事对本次关联交易出具了独立董事意见。
截至本次关联交易（不含本次），过去 12 个月内公司(含下属公司)与本次交易关联方之间实际借款发生额为500万元。
过去 12 个月内公司(含下属公司)与本次关联交易方天宏建科的控股股东中天控股集团有限公司（亦为本公司间接控股股东） 实际借款发生额为700万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
关联方名称：天宏建筑科技集团有限公司
统一社会信用代码：91330000MA27U15487
成立日期：2018-12-12
地址：浙江省杭州市江干区之江路1300号中天钱塘银座12层1211单元
法定代表人：方兴华
注册资本：5000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：建筑材料研发、生产、销售，房地产开发经营，物业管理服务，工程项目管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联方关系介绍
天宏建筑科技集团有限公司为本公司间接控股股东中天控股集团有限公司的全资子公司，系本公司的关联方。
三、交易主要内容及定价原则
（一）借款金额
1、在未来12个月内 ，同意浙江庄辰建筑科技有限公司向关联方天宏建筑科技集团有限公司（含其下属公司）新增借款总额不超过1000万元（大写：人民币壹仟万元整）。
（二）借款期限
借款期限为 壹 年，从实际放款日开始计算。
（三）借款利息
借款利息参考当期银行一年期贷款利率支付。
（四）其他
授权浙江庄辰董事长办理向关联方天宏建筑科技集团有限公司（含其下属公司）借款的具体事项。
四、董事会表决情况
本次借款事项已经公司第八届董事会第四次会议审议。在审议该议案时，全体董事就上述事项进行了同意表决，独立董事就该议案作出了事前认可声明，并发表了独立意见。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事王晋勇先生、车磊先生、张萱女士事前对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
1、本次向关联方天宏建科（含其下属公司）新增借款不超过1000万元人民币系用于子公司浙江庄辰的日常经营，借款利息参考当期银行一年期贷款利率支付，此次借款暨关联交易不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；
2、本次关联交易已获得董事会批准，全体董事表决，相关程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定；
3、本次关联交易系因子公司浙江庄辰日常经营的资金需求，对公司的经营不构成负面影响。
六、关联交易的目的及对公司的影响
本次借款目的是为补充子公司浙江庄辰的日常经营所需资金，有利于子公司浙江庄辰的持续发展，符合公司及全体股东利益。
七、备查文件
（一）公司第八届董事会第四次会议决议。
（二）独立董事事前认可声明。
（三）独立董事意见。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2022年8月25日
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2022-028
湖北华嵘控股股份有限公司
关于召开2022年半年度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年09月20日(星期二) 下午 14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2022年09月13日(星期二) 至09月19日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hbyfkg@sina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月25日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月20日 下午 14:00-15:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2022年09月20日 下午 14:00-15:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
参加本次说明会的人员包括公司董事长兼总经理周梁辉先生、常务副总经理兼董事会秘书帅曲先生、财务总监金峰先生、独立董事车磊先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年09月20日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年09月13日(星期二) 至09月19日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hbyfkg@sina.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
电 话：027-87654767
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司
2022年8月25日
