上海北特科技股份有限公司
公司代码：603009 公司简称：北特科技
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2022-042
上海北特科技股份有限公司第四届
董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年8月23日上午10时整在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次董事会会议通知于2022年8月12日以书面形式发出。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《北特科技2022年半年度报告》
详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海北特科技股份有限公司2022年半年度报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议《关于聘任证券事务代表的议案》
为协助公司董事会秘书做好相关工作，经公司董事会提名委员会提名，决定聘任邹丽娟女士为公司证券事务代表。
详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司
董事会
二〇二二年八月二十五日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2022-043
上海北特科技股份有限公司第四届
监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2022年8月23日上午11时整在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次监事会会议通知于2022年8月12日以书面形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《北特科技2022年半年度报告》
详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海北特科技股份有限公司2022年半年度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议《关于聘任证券事务代表的议案》
为协助公司董事会秘书做好相关工作，经公司董事会提名委员会提名，决定聘任邹丽娟女士为公司证券事务代表。
详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司
监事会
二〇二二年八月二十五日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2022-045
上海北特科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任邹丽娟女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
邹丽娟女士具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，将报名参加最新一期上海证券交易所主板董事会秘书资格培训。其任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司
董事会
二○二二年八月二十五日
附：邹丽娟个人简历
邹丽娟，女，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，非执业注册会计师、税务师、资产评估师。2011年11月至2015年5月担任华普天健会计师事务所（现容诚会计师事务所）上海分所高级审计师，2016年7月至2020年1月担任上海十方生态园林股份有限公司审计经理。2020年1月至2020年9月担任上海天亿实业控股集团有限公司审计经理，2020年9月入职公司担任审计主管。
