宁波弘讯科技股份有限公司
2022年半年度报告摘要
公司代码：603015 公司简称：弘讯科技
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http：//www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2022-037
宁波弘讯科技股份有限公司
第四届董事会2022年第五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2022年8月23日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第四届董事会2022年第五次会议以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知已于2022年8月12日以电子邮件的方式发出。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订〈重大信息内部报送制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重大信息内部报送制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2022年8月25日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2022-038
宁波弘讯科技股份有限公司
第四届监事会2022年第三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2022年8月23日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2022年第三次会议在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2022年8月12日以电子邮件形式发出。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》
公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司监事会
2022年8月25日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2022-039
宁波弘讯科技股份有限公司
关于召开2022年半年度网上业绩
说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年9月1日(星期四)15:00－16:00
● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)
● 会议召开方式：网络互动方式
● 投资者可以在2022年8月31日（星期三）16:00 前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系邮箱(info@techmation.com.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月25日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022年半年度报告》公告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、发展规划等事项与广大投资者进行充分交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对2022半年度经营成果及下半年度经营计划等事项，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、召开的时间、地点
(一)会议召开时间：2022 年9月1 日（星期四）15:00－16:00
(二)会议召开地点：上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)
(三)会议召开方式：网络互动方式
三、公司参加人员
公司董事长：熊钰麟 先生
公司董事、总经理：熊明慧 女士
公司财务总监：叶海萍 女士
公司董事会秘书：郑琴 女士
独立董事：沈玉平 先生
如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整。
四、投资者参加方式
投资者可以在 2022年9月1日（星期四）15:00-16:00 通过互联网注册并登陆上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)，以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
公司欢迎广大投资者在2022年8月31日（星期三）16:00前通过邮件形式将需要了解的情况和关注的问题预先发送到公司投资者关系信箱(info@techmation.com.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：郑琴、刘沸艳
电话：0574-86838286
传真：0574-86829287
邮箱：info@techmation.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及互动内容。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2022年8月25日
