西藏易明西雅医药科技股份有限公司

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2022-038

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2022-036

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年8月23日在公司会议室召开。本次会议于2022年8月12日通知了全体董事。

本次会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长彭辉先生召集和主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

审议结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

董事和高级管理人员在全面了解和审核《公司2022年半年度报告》及其摘要后一致认为：公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，《公司2022年半年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十五日

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2022-037

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2022 年 8月 23 日在公司会议室召开。本次会议于2022年8月12日以电子邮件方式通知了全体监事。

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席李玲女士主持会议，公司董事会秘书李前进女士出席并进行会议纪录。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》；

审议结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为：董事会编制和审核2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，《公司2022年半年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十五日