能科科技股份有限公司

公司代码：603859 公司简称：能科科技

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

一本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2022-035

能科科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2022年8月15日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2022年8月24日11点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数9人，实际出席的董事人数9人，其中关联董事须回避表决。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向华夏银行北京分行申请银行综合授信的议案》

同意公司向华夏银行北京分行申请不超过5,000万元（含）人民币综合授信额度，授信期限为一年，由公司实际控制人祖军、赵岚为此提供个人连带责任保证。具体结果以银行评估审核为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事祖军、赵岚回避表决。

（二）审议通过《关于向兴业银行北京分行申请银行综合授信的议案》

同意公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请不超过2亿元（含）人民币综合授信额度，其中低风险部分额度，以公司自有合法资金提供100%保证金或存单质押担保。上述授信额度由公司实际控制人祖军、赵岚提供个人无限连带责任保证担保，授信期限为一年。具体结果以银行评估审核为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事祖军、赵岚回避表决。

（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司上海联宏创能信息科技有限公司向交通银行股份有限公司上海市分行申请综合授信提供担保，授信额度 5,000万元（含）人民币，授信期限一年。最终结果以银行评估审核为准。

同意公司为全资子公司上海联宏创能信息科技有限公司向中国光大银行股份有限公司上海虹口支行申请综合授信提供担保，授信额度 4,000 万元（含）人民币，授信期限一年。最终结果以银行评估审核为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区、公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性。同意将公司独立董事薪酬标准由每人每年6.0万元人民币（税前）调整为每人每年12.0万元人民币（税前）。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税，调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通过之日起开始执行。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，3票回避表决。独立董事石向欣、刘正军、温小杰回避表决。

本议案尚需股东大会审议。

（五）审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

审议通过公司《能科科技股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要并同意报出。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

审议通过公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》并同意报出。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年9月15日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室召开2022年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2022-037

能科科技股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年8月24日，能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的的议案》。现将相关情况公告如下：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区、公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性。同意将公司独立董事薪酬标准由每人每年6.0万元人民币（税前）调整为每人每年12.0万元人民币（税前）。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税。调整后的独立董事薪酬经公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起开始执行。

公司独立董事关于此事项发表了同意的独立意见：本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意该议案相关内容并同意将该议案提交股东大会审议。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2022-038

能科科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：上海联宏创能信息科技有限公司

● 本次担保金额：本次公司为全资子公司申请两笔银行授信事项提供担保，合计金额为9,000万元（含）人民币

● 本次担保的反担保情况：为公司全资子公司提供担保，不存在反担保

● 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在逾期担保

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海联宏创能信息科技有限公司（以下简称“上海联宏”）因经营发展需要，向交通银行股份有限公司上海市分行申请5,000万元（含）人民币综合授信额度，授信期限一年，公司为此笔综合授信提供连带责任保证担保。具体结果以银行评估审核为准。

向中国光大银行股份有限公司上海虹口支行申请4,000万元（含）人民币综合授信额度，授信期限一年，公司为此笔综合授信提供连带责任保证担保。最终结果以银行评估审核为准。

（二）审议程序

公司于2022年8月24日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司上海联宏向上述两家银行申请综合授信额度事项提供担保，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、被担保人名称：上海联宏创能信息科技有限公司

2、注册地点：上海市普陀区大渡河路556弄1号7层06、07单元

3、法定代表人：孙光辉

4、注册资本：2307.7万元人民币

5、成立时间：2010年09月03日

6、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络系统集成，计算机软硬件的销售，货物进出口，技术进出口。

7、上海联宏为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：人民币元

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三、担保合同的主要内容

公司尚未与银行签订担保协议，最终结果以与银行签订的协议为准。

四、董事会意见

公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保是为了满足子公司日常经营需要，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制，担保风险可控。该事项有利于公司发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议决议同意公司为全资子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为335,600,000元（含本次担保额）人民币，合计占最近一期经审计净资产的14.27%。其中公司为控股子公司担保总额为人民币175,601,000元（含本次担保额）人民币，合计占最近一期经审计净资产的7.47%，公司无逾期担保。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2022-038

能科科技股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月15日14点30分

召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月15日

至2022年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告于2022年8月25在公司指定披露媒体及上交所网站（www.sse.com.cn）披露。本次股东大会议案详情见同日披露的会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、会议登记方法

1.登记时间：2022年9月08日 9:30-16:30

2.登记地址：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司证券事务部

3.登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函、电子邮件（nancalir@nancal.com）或传真方式（010-58741906）登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于登记日下午17时。以该方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验，并经公司确认后有效。

六、其他事项

1.与会股东的交通、食宿费用自理。

2.会议联系人：证券事务部 电话：010-58741905 传真：010-58741906

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

能科科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

能科科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2022-036

能科科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2022年8月15日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于2022年8月24日13点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际参加审议并进行表决的监事3人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。审议通过《能科科技股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要并同意报出。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会和上海证券交易所的规定；不存在违规存放与使用募集资金的情况。审议通过公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告。

能科科技股份有限公司

监事会

2022年8月25日