江苏联环药业股份有限公司

公司代码：600513 公司简称：联环药业

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2022-039

江苏联环药业股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议的通知和相关议案于2022年8月13日以电子邮件方式发至公司全体董事、监事、高管。本次会议于2022年8月23日以通讯表决方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，参加会议人数符合公司章程的规定。本次董事会由公司董事长吴文格先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：

1、审议通过《公司2022年半年度报告》全文及摘要

《公司2022年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）

2、审议通过《关于公司继续接受控股股东财务资助的议案》

为支持公司经营发展，公司控股股东江苏联环药业集团有限公司于2021年9月向公司提供人民币5000万元财务资助，借款期限为2021年9月27日起至2022年9月26日，借款利率不高于贷款市场报价利率，公司无需对该项财务资助提供任何抵押或担保，实际支出的利息按资金进入公司指定账户之日和用款天数计算，该事项于2021年9月27日经公司第八届董事会第一次临时会议审议通过。现经协商，双方拟延长借款期限，借款期限变更为自2021年9月27日起至2023年9月26日，除延长借款期限外，借款合同中其余条款不变。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18的相关规定，本议案可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

3、审议通过《关于修订〈联环药业内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业内幕信息知情人登记管理制度》（2022年8月修订）。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

4、审议通过《关于修订〈联环药业信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业信息披露事务管理制度》（2022年8月修订）。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2022年8月25日