新疆天顺供应链股份有限公司

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2022-048

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.2022年4月24日，公司收到董事、董事长、总经理王普宇先生提交的书面辞职报告。王普宇先生因工作调整原因辞去公司总经理的职务。具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司董事、总经理离职的公告》。

2022年4月24日，公司收到董事、副总经理王继利先生提交的书面辞职报告。王继利先生因工作调整原因辞去公司董事的职务。具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司董事、总经理离职的公告》。

2022年5月18日，公司收到董事、董事长王普宇先生提交的书面辞职报告。王普宇先生因工作调整原因辞去公司董事长的职务。具体内容详见公司于2022年5月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司董事长离职的公告》。

2.为完善公司整理结构、提升公司管理水平，经董事会提名委员会审查、提名，公司董事会、股东大会审议通过由丁治平先生担任公司第五届董事会董事、董事长、总经理、战略委员会主任委员及提名委员会委员，任职期限自董事会、股东大会通过之日起至公司第五届董事会换届时止。具体内容详见公司于2022年4月30日、2022年5月17日、2022年5月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《第五届董事会第九次临时会议决议的公告》、《2022年第二次临时股东大会决议公告》、《第五届董事会第十次临时会议决议的公告》。

3.2022年6月，公司实际控制人胡晓玲持有公司4,200,191股，占公司总股本的3.86%。其所持有上市公司股份被质押4,200,000股，占其持有公司股份的99.99%，占公司总股本的3.86%。具体内容详见公司于2022年7月1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司股东股份质押的公告》。

4.2022年3月，公司与新疆绿洲国民村镇银行有限责任公司签订了《最高额担保合同》（编号：绿村银（营业部支行）最保字第 20220020813号），同意为公司控股孙公司新疆华辰供应链有限责任公司（以下简称“债务人”）与债权人形成的债权提供连带责任保证担保。担保的债权金额为人民币490万元，保证期间为该笔融资债务清偿期限届满之日起三年。具体内容详见公司于2022年3月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保进展公告》。

2022年6月，公司与库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《借款保证合同》（编号：库银保字 B2r422060700010836），同意为公司全资子公司新疆天世杰通供应链有限责任公司与库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的150万元人民币借款提供连带责任保证担保。保证期间为主合同项下债务履行期限届满后三年止。具体内容详见公司于2022年6月14日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保进展公告》。

2022年6月，公司与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《最高额保证合同》（编号（2022）乌银综授额字第000043号一担保 01），同意公司为控股子公司新疆天汇物流有限责任公司与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的不超过1,000万元的借款提供连带责任保证担保，本次实际发生借款的担保金额为150万元。保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。具体内容详见公司于2022年6月14日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保进展公告》。

2022年6月，公司与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行签订了《最高额保证合同》（编号：17082GB202206001），同意为公司控股孙公司新疆华辰供应链有限责任公司与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行签订的1,000万元人民币借款提供连带责任保证担保。保证期间为2022年6月21日起至2025年6月21日。具体内容详见公司于2022年6月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保进展公告》。

2022年6月，公司与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《最高额保证合同》（编号（2022）乌银综授额字第 000043 号一担保 01），同意公司为控股子公司新疆天汇物流有限责任公司与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的不超过1,000万元的借款提供连带责任保证担保。本次实际发生借款担保金额400万元人民币。保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。具体内容详见公司于2022年6月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保进展公告》。

5.公司于2022年4月19日召开第五届董事会第八次会议、2022年5月11日召开公司2021年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配预案》。具体方案为：以现有总股本108,752,191股作为股本基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.11元（含税），共计分配现金股利12,071,493.20元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。2021年年度权益分派已于2022年6月实施完毕。具体内容详见公司于2022年4月21日、2022年5月12日、2022年6月8日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第八次会议决议的公告》、《2021年度股东大会决议公告》、《2021年度权益分派实施公告》。

6.2022年1月，因海南产业布局需要，公司对外投资人民币1,980万元参股海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司，公司持股比例为2.54%，该事项已完成工商变更登记手续。

2022年4月，因业务发展需要，公司设立全资子公司新疆企茂供应链有限公司，注册资本1,000万元人民币，公司持股比例为100%，该事项已完成工商注册登记手续。

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2022-046

新疆天顺供应链股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2022年8月23日北京时间11:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于2022年8月13日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1.审议通过了《关于〈2022年半年度报告及报告摘要〉的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。《2022年半年度报告摘要》同时刊登于当日的《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

1.《第五届董事会第十二次会议决议》；

2.《独立董事关于对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2022-047

新疆天顺供应链股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2022年8月23日北京时间13:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于2022年8月13日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1.审议通过了《关于〈2022年半年度报告及报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2022年半年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

《第五届监事会第九次会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司监事会

2022年8月25日