恒林家居股份有限公司
公司代码：603661 公司简称：恒林股份
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
一本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
2022年3月10日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《恒林家居股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》及相关的各项议案，公司拟以发行股份的方式购买浙江永裕家居股份有限公司52.60%股份，并募集配套资金。预计交易完成后，将增厚公司业绩。
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2022-044
恒林家居股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议于2022年8月12日以书面及通讯方式发出会议通知，2022年8月24日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼321会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2022年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司2022年半年度报告》全文及 《恒林家居股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事会
2022年8月25日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2022-045
恒林家居股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
恒林家居股份有限公司（以下简称公司） 第六届监事会第六次会议于 2022年8月12日以书面及通讯方式发出会议通知，2022年8月24日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼321会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席李长水先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2022年半年度报告及其摘要》
监事会对2022年半年度报告审核意见如下：
1、公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司2022年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能够公允地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况。
3、截至我们提出本意见时止，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司2022年半年度报告》全文及 《恒林家居股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
特此公告。
恒林家居股份有限公司监事会
2022年8月25日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2022-046
恒林家居股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年8月24日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼三楼321会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，董事长王江林先生主持会议，本次会议采取现场投票和网络投票结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书赵时铎先生出席会议；其他高管均列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议第2、3项议案为普通决议议案，已经获得出席公司本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数审议通过。第1项议案《公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》已经获得出席公司本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：袁晟、年毅聪
2、律师见证结论意见：
恒林家居股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大 会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会 议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表 决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事会
2022年8月25日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
