山西华翔集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2022-068

转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2022年8月24日在公司办公楼307会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2022年8月17日以直接送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件（股东大会议事规则、董事会议事规则）的相关条款进行修订。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：2022-070）。

（二）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订以及《公司章程》的相关规定，公司对现有制度规范体系进行了梳理，为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益，现拟对部分制度进行修订，具体情况如下：

■

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

以上制度的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的制度文本。

（三）审议通过了《关于提请召开山西华翔集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，公司拟定于2022年9月9日下午14：00在公司办公楼307会议室召开2022年第二次临时股东大会，对以下议案进行审议：

1、关于修订《公司章程》的议案

2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

3、关于修订《董事会议事规则》的议案

4、关于修订《监事会议事规则》的议案

5、关于修订《独立董事工作制度》的议案

6、关于修订《关联交易决策制度》的议案

7、关于修订《对外担保管理制度》的议案

8、关于修订《对外投资管理制度》的议案

9、关于修订《信息披露管理制度》的议案

10、关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

11、关于修订《募集资金管理制度》的议案

12、《关于更换公司部分监事的议案》。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-072）

三、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2022-071

转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于更换监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

由于工作变动,山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)非职工代表监事杨召先生拟辞去公司监事职务并将履行职责至公司股东大会选举产生新任监事之日。杨召先生在担任公司监事职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，敬业精业，在此向杨召先生在任期内的辛勤工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2022年8月24日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于更换公司部分监事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东山西临汾华翔实业有限公司推荐，提名尹杰先生（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，尹杰先生不存在《公司法》及《公司章程》等有关规定不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不属于失信联合惩戒对象，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满时止。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司监事会

2022年8月25日

附件：

尹杰先生简历

尹杰先生，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山西临汾华翔实业有限公司办公室主任、副总经理，公司管理运营中心总监，现任临汾华翔恒泰置业有限公司副总经理。

尹杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2022-069

转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2022年8月24日在公司办公楼205会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2022年8月17日以直接送达方式发出。会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

表决情况：

同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订以及《公司章程》的相关规定，公司对原《监事会议事规则》进行了梳理，为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，现对《监事会议事规则》进行修订。

表决情况：

同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《监事会议事规则》。

（三）审议通过了《关于更换公司部分监事的议案》

由于工作变动,公司非职工代表监事杨召先生拟辞去公司监事职务并将履行 职责至公司股东大会选举产生新任监事之日。

经公司控股股东山西临汾华翔实业有限公司推荐，提名尹杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满时止。

表决情况：

同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于更换监事的公告》（公告编号：2022-071）。

三、备查文件

1、第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司监事会

2022年8月25日

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2022-072

转债代码:113637 转债简称:华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月9日14点00分

召开地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月9日

至2022年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2022年8月24日经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2022年8月25日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上发布的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022年9月6日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）登记地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司证券部，邮政编码041609；

（三）登记方式：

1、出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证进行登记，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书（格式见附件）、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2、出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可以用信函、邮件或传真方式进行登记，本公司不接受电话登记；以信函、邮件或传真方式登记的股东，在2022年9月6日15:00前送达公司证券部，并进行电话确认。

证券部送达地址详情如下：

通讯地址：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司证券部（信封请注明“2022年第二次临时股东大会”字样）；

邮政编码：041609

传真号码：0357-3933636

联系电话：0357-5553369

（四）注意事项出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

六、其他事项

（一）股东大会联系方式

联系人：张敏

联系电话：0357-5553369

联系传真：0357-3933636

电子邮箱：hx.zm@huaxianggroup.cn

联系地址：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司证券部

邮政编码：041609

（二）参加与会股东及股东代理人的所有费用自理。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2022年8月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

山西华翔集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月9日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2022-070

转债代码:113637 转债简称:华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年8 月24日在公司办公楼307会议室召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

■

二、《股东大会议事规则》修订情况

■

三、《董事会议事规则》修订情况

由于《董事会议事规则》的修订总体修改变动幅度较大，涉及内容较多，因此不再进行逐条对比，详细内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

除上述条款外，《公司章程》及其附件其余条款不变。

本次修订尚需提交股东大会审议。

《公司章程》涉及的变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司

董事会

2022年8月25日