《投资者关系管理制度》
修订前后对照表

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《投资者关系管理制度》

修订前后对照表

根据《上市公司投资者关系管理指引（征求意见稿）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，对《投资者关系管理制度》相关条款进行如下修订：

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《信息披露管理制度》修订前后对照表

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，对《信息披露管理制度》相关条款进行如下修订：

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《重大信息内部报送管理制度》

修订前后对照表

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，对《重大信息内部报送管理制度》相关条款进行如下修订：

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证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2022-064

青海盐湖工业股份有限公司

八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届董事会第十七次会议通知及会议议案材料于2022年8月12日以电子邮件方式发给公司八届董事会董事。本次会议于2022年8月23日以通讯方式召开，会议应到董事11人，亲自参会董事11人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：

1、审议《2022年半年度报告全文及摘要》

本议案内容详见2022年8月25日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

2、审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

本议案内容详见2022年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

本议案内容详见2022年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

4、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

本议案内容详见2022年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

5、审议《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

本议案内容详见2022年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

本议案内容详见2022年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

7、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案内容详见2022年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

本议案内容详见2022年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

9、审议《关于修订〈重大信息内部报送管理制度〉的议案》

本议案内容详见2022年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

10、审议《关于制订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

本议案内容详见2022年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

11、审议《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2022年8月24日

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2022-065

青海盐湖工业股份有限公司

八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第十七次会议通知及议案材料于2022年8月12日以电子邮件方式发给公司监事。本次会议于2022年8月23日以通讯方式召开，会议应到监事8人，实到监事8人，会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议审议了如下议案：

一、审议2022年半年度报告全文及摘要

公司全体监事认真审核了公司2022年半年度报告及报告摘要，认为：2022 年半年度报告的编制过程符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和要求，真实、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案内容详见2022年8月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司监事会

2022年8月24日

独立董事关于控股股东

及其他关联方占用

公司资金、公司对外担保情况的

专项说明和独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，我们作为青海盐湖工业股份有限公司(以下称“公司”)独立董事，基于独立客观的立场，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的原则，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下独立意见：

1、控股股东及其他关联方占用公司资金情况

经核查，报告期内，公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在报告期内大股东及其关联方违规占用公司资金的情况。公司以前期间与原关联方青海汇信资产管理有限责任公司及其下属子公司发生了非经营性资金占用情况，根据相关的还款承诺，关联方已正常履行到期还款义务，后续我们将履行公司独立董事的职责，督促公司采取相关措施积极追偿。

2、公司对外担保情况

公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

报告期，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，执行了对外担保管理制度。

基于上述情况，我们认为公司报告期内严格执行相关规定，有效地防范了控股股东及其关联方占用公司资金的行为，维护了公司资金安全；公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，严格执行对外担保管理制度，控制对外担保风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事：

吴立新 王孝峰 王建玲 洪 乐 何 萍

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