宁波兴瑞电子科技股份有限公司

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2022-073

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2022年8月24日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2022-074

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议通知于2022年8月12日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2022年8月24日上午10:00以现场结合视频通讯方式在公司会议室召开。

本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，其中董事唐晓峰先生、赵世君先生、孙健敏先生、彭颖红先生、薛锦达先生以视频通讯方式参会。会议由董事长张忠良先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》

同意报送公司《2022年半年度报告及其摘要》。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司于2022年8月25日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意公司编制的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司于2022年8月25日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司于2022年8月25日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

3、审议通过了《关于增加公司2022年度授信额度及担保事项的议案》

同意公司及子公司增加2022年度向各商业银行及非银行金融机构申请20,000万元授信额度，同时公司及子公司在办理前述银行授信额度内的融资手续时，可以用其资产进行抵押、质押等担保。授信有效期自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司于2022年8月25日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司2022年度授信额度及担保事项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于终止吸收合并子公司的议案》

同意公司终止吸收合并全资子公司慈溪中骏电子有限公司。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

5、审议通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

同意公司增加注册资本并修订《公司章程》。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司于2022年8月25日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》等相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

6、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

同意于2022年9月20日（星期二）下午13:30，在公司2号楼4楼会议室召开公司2022年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过的应由股东大会审议的事项。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司于2022年8月25日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见

特此公告

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2022年8月24日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2022-075

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议通知于2022年8月12日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2022年8月24日上午10:00以现场结合视频通讯会议方式在公司会议室召开。

本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事麻斌怀先生、范红枫先生以视频通讯会议方式参加。会议由监事会主席麻斌怀先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过了《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司2022年半年度募集资金的存放与使用符合相关监管要求，不存在重大风险，《专项报告》如实反映了公司募投项目及募集资金的实际情况，不存在损害股东和公司利益的情况。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议通过了《关于增加公司2022年度授信额度及担保事项的议案》

监事会认为：公司增加2022年度授信额度及担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害上市公司股东利益的情形，不会对公司开展正常生产经营活动产生不利影响。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于终止吸收合并子公司的议案》

监事会认为：公司终止吸收合并子公司事项审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司开展正常生产经营活动产生不利影响。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为：公司增加公司注册资本并修订《公司章程》审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会

2022年8月24日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2022-072

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于控股股东部分股份质押展期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到控股股东宁波哲琪投资管理有限公司（以下简称“宁波哲琪”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押展期，具体事项如下：

一、股东股份质押展期的情况

■

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下所持质押股份情况如下：

■

注：1、截至本公告披露之日，公司总股本为297,853,000股；2、上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

三、其他说明

本次股份质押展期后，公司控股股东及其一致行动人的质押股份累计数量5257万股，占其所持股份比例27.69%，占公司总股本比例17.65%。

截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份不存在平仓风险，亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响。公司将根据相关法律法规对后续股份质押情况履行信息披露义务。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表

2、东吴证券股份有限公司股票质押式回购业务凭证

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2022年8月24日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2022-076

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

2022年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一主板上市公司规范运作》等有关规定，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1399号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,600万股，发行价为每股人民币9.94元，共计募集资金45,724.00万元，坐扣承销和保荐费用3,396.23万元后的募集资金为42,327.77万元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2018年9月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,588.12万元后，公司本次募集资金净额为39,739.65万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕336号）。

(二)募集资金使用和结余情况

■

注：美元和越南盾折算为人民币的汇率分别为6.7114和0.00028841，下同

公司以前年度已使用募集资金29,889.56万元，以前年度收到的银行存款(含结构性存款)利息扣除银行手续费等的净额以及汇率变动的影响为2,326.23万元；2022年度1-6月实际使用募集资金2051.23万元，2022年度1-6月收到的银行存款(含结构性存款等)利息扣除银行手续费等的净额以及汇率变动的影响为133.63万元；截止2022年6月30日累计已使用募集资金31,940.79万元。

截至2022年06月30日，募集资金余额为人民币2,442.04万元（包括累计收到的银行存款(含结构性存款等)利息扣除银行手续费等的净额以及汇率变动的影响）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2018年9月27日分别与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行、招商银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司苏州中兴联精密工业有限公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于2018年9月27日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司、子公司香港兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于2019年2月1日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司香港兴瑞、孙公司越南兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2019 年 4 月 2 日与中国工商银行河内市分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司香港兴瑞企业有限公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于2019年12月16日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司香港兴瑞、孙公司越南兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于2020年1月16日与中国工商银行河内市分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、孙公司越南兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于2019年12月29日与越南科技和商业股份银行北江分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司东莞中兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于2020年4月30日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年06月30日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

■

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）于2021 年8月27日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公 司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民 币11,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一 年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资 基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。该议案已经公司2021年9月14日2021年第三次临时股东大会审议通过。有效期限为自公司2021年第三次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》并公告之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。截至2022年6月30日，存放人民币账户余额1637.35万元，存放越南盾账户余额1.62亿越南盾（折合人民币4.68万元）、购买理财产品800万元，合计2442.04万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或处置的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2022年8月24日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年半年度

编制单位：宁波兴瑞电子科技股份有限公司 单位：人民币万元

■

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2022年半年度

编制单位：宁波兴瑞电子科技股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2022-079

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）于2022年8月24日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,现就相关情况公告如下：

一、变更注册资本及修订《公司章程》情况

鉴于公司2021年第一期股权激励计划预留限制性股票的授予登记完成，公司股份总数由297,379,500股变更为297,853,000股,公司注册资本相应由297,379,500元变更为297,853,000元。

同时，为加强公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修改对照表如下：

■

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。

二、其他情况说明

上述事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更登记相关事项。公司将按相关法律规定办理注册资本变更登记手续。本次注册资本变更以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议

2、第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2022年8月24日

(下转191版)