珀莱雅化妆品股份有限公司
公司代码：603605 公司简称：珀莱雅
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期无利润分配或公积金转增股本预案。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2022-048
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》
及办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。
公司于2022年7月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2022年7月25日为授予日，向符合条件的激励对象授予210.00万股限制性股票。具体内容详见公司于2022年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-044）。
2022年8月8日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为天健验〔2022〕415号的《验资报告》：截至202年8月5日止，公司已收到101名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币164,976,000.00元，其中计入实收股本人民币2,100,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币162,876,000.00元。
本次限制性股票授予实施完毕后，公司注册资本由人民币281,413,952元变更为人民币283,513,952元；股份总额由281,413,952股变更为283,513,952股。修订后的注册资本、股份总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《证券变更登记证明》为准。
结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订如下：
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根据公司股东大会对董事会的授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》
相关条款的事项无需再次提交股东大会审议。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司
董 事 会
2022年8月26日
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2022-050
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于董事减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 减持主体持股的基本情况
截至本公告披露日，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼总经理方玉友先生持有公司股份50,886,980股；占公司总股本比例为18.0824%。（因公司发行的“珀莱转债”自2022年6月14日起可转换为公司股份，转股期间为2022年6月14日至2027年12月7日，本公告以截至2022年8月24日的公司总股本即281,416,765股为准）。
● 减持计划的主要内容
因自身资金需求，方玉友先生拟通过集中竞价或大宗交易的方式，减持其所持有的公司股份不超过9,849,586股，占公司总股本的3.5000%，占方玉友先生所持有本公司股份数的19.3558%。采用集中竞价方式减持的，减持期间为自减持计划公告披露之日起15个交易日之后的6个月内；采用大宗交易方式减持的，自本公告披露之日起3个交易日之后的6个月内。
其中，采取集中竞价方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。减持价格视市场价格确定。若减持期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量和比例将相应进行调整。
一、减持主体的基本情况
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注：上述当前持股股份来源中“其他方式取得”为IPO前取得股份发行上市后以资本公积转增股本方式取得的股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
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注：通过大宗交易方式减持的期间为2022年8月31日至2023年2月27日。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
公司股东、董事、总经理方玉友承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；（3）本人所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；（4）在本人担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，本人不转让本人直接或间接持有的公司股份；（5）本人所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；且不因本人职务变更、离职等原因而终止。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系上述股东根据自身资金需要做出的自主决定，在减持期间内，上述股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次股份减持计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
上述股东非公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
(三)其他风险提示
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。上述股东在减持计划实施期间，将严格遵守相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
2022年8月26日
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2022-045
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2022年半年度报告摘要》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-047）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》
鉴于公司2022年限制性股票激励计划向符合条件的激励对象授予210.00万股限制性股票，根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“珀莱转债”的转股价格将由原来的139.37元/股调整为138.92元/股，调整后的转股价格自公司完成2022年限制性股票激励计划授予登记工作后确定的日期生效。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-048）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司
董 事 会
2022年8月26日
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2022-046
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2022年8月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》
监事会认为：
（1）《公司2022年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。
（2）《公司2022年半年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项。
（3）在《公司2022年半年度报告》及其摘要编制过程中，未发现本公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证《公司2022年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2022年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：《关于募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2022年半年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-047）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》
同意“珀莱转债”的转股价格将由原来的139.37元/股调整为138.92元/股，调整后的转股价格自公司完成2022年限制性股票激励计划授予登记工作后确定的日期生效。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司
监 事 会
2022年8月26日
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2022-047
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于募集资金2022年半年度存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3408号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足751,713,000.00元的部分由主承销商包销方式，向原股东配售及社会公众公开发行可转换公司债券7,517,130张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金751,713,000.00元，扣除承销和保荐费用4,716,981.13元（不含税）后的募集资金为746,996,018.87元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年12月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,487,344.93元（不含税）后，公司本次募集资金净额为744,508,673.94元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕733号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
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[注] 截至2021年12月31日，公司募集资金尚未投入使用，公司已预先使用自筹资金投入募集资金投资项目18,091.65万元，其中湖州扩建生产基地建设项目（一期）8,608.46万元、龙坞研发中心建设项目9,007.13万元、信息化系统升级建设项目476.06万元。根据2022年1月12日公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币18,091.65万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珀莱雅化妆品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年12月14日分别与招商银行股份有限公司杭州分行、北京银行股份有限公司杭州中山支行、交通银行股份有限公司杭州运河支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
龙坞研发中心建设项目、信息化系统升级建设项目与补充流动资金项目效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
2022年8月26日
附件
募集资金使用情况对照表
2022年1-6月
编制单位：珀莱雅化妆品股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
[注1] 截至2022年6月30日，公司募集资金累计投入21,023.45万元，具体投入情况：（1）截至2021年12月31日，公司募集资金尚未投入使用，公司已预先使用自筹资金投入募集资金投资项目18,091.65万元，其中湖州扩建生产基地建设项目（一期）8,608.46万元、龙坞研发中心建设项目9,007.13万元、信息化系统升级建设项目476.06万元。根据2022年1月12日公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币18,091.65万元。（2）本年度募集资金投入2,931.80万元。
[注2] 湖州扩建生产基地建设项目（一期）尚处在建设期，尚未实现效益。
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2022-049
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于2022年第二季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》的要求，现将公司2022年第二季度主要经营数据披露如下：
一、2022年第二季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、2022年第二季度公司主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
2022年第二季度，公司主要产品的价格详见下表：
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护肤类(含洁肤)产品2022年第二季度平均售价同比上升原因:主要系单价较高的大单品（精华、面霜类）同比销量增加，收入占比上升。
美容彩妆类产品2022年第二季度平均售价同比上升原因: 主要系美容彩妆类产品中平均售价较高的彩棠品牌较上年同期收入占比上升。
其他类本季度无销售。
（二）2022年第二季度主要原材料价格波动情况
公司主要原材料有保湿剂、活性物、油酯蜡、乳化剂、包装物等。
1、保湿剂
2022年第二季度平均采购单价较2021年第二季度同比下降2.94元/KG，降幅6.64%。
2022年第二季度平均采购单价较2022年第一季度环比上涨4.74元/KG，涨幅12.93%。
2、活性物
因2022年第二季度红宝石、双抗等大单品生产量较大，功效性强活性物使用量较多，采购量较多且平均采购单价较高，所以2022年第二季度活性物平均采购单价较高。
2022年第二季度平均采购单价较2021年第二季度同比上涨274.99元/KG,涨幅100.26%。
2022年第二季度平均采购单价较2022年第一季度环比上涨285.72元/KG,涨幅108.41%。
3、油酯蜡
受市场源头原料供货、基础性原料价格影响，2022年第二季度平均采购单价较2021年第二季度同比上涨21.35元/KG，涨幅33.74%。
2022年第二季度平均采购单价较2022年第一季度环比上涨9.36元/KG，涨幅12.43%。
4、乳化剂
受市场基础性原料价格影响，2022年第二季度平均采购单价较2021年第二季度同比上涨88.69元/KG，涨幅71.57%。
2022年第二季度平均采购单价较2022年第一季度环比上涨15.51元/KG，涨幅7.87%。
5、包装物
2022年第二季度包装物平均采购单价较2021年第二季度同比下降0.04元/PC，降幅7.15%。
2022年第二季度包装物平均采购单价较2022年第一季度环比下降0.03元/PC，降幅4.66%。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司
董 事 会
2022年8月26日
