福建福能股份有限公司

公司代码：600483 公司简称：福能股份

福建福能股份有限公司

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2022-040

转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2022年8月15日，由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体董事和监事。

（三）本次会议于2022年8月25日10:00以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

（五）本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

1.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2022年半年度报告》及《福能股份2022年半年度报告摘要》。

2.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2022-042）。

3.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于福建省能源集团财务有限公司的风险评估报告》，审议该议案时关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避表决。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于福建省能源集团财务有限公司的风险评估报告》。

4.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份信息披露事务管理制度》。

5.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加与福建煤电股份有限公司日常关联交易的议案》，审议该议案时关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避表决。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于增加与福建煤电股份有限公司日常关联交易的公告》（公告号：2022-043）。

（二）公司独立董事对上述第2、3、5项议案，均发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第十届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2022-041

转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2022年8月15日，由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体监事。

（三）本次会议于2022年8月25日15:00以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。

（五）本次会议由公司监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

监事会对公司董事会编制的《2022年半年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：

1.公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

2.公司2022年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.公司监事会全体成员保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

福建福能股份有限公司监事会

2022年8月26日

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2022-043

转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司

关于增加与福建煤电股份有限公司

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易不会对公司以及未来 财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

福建福能股份有限公司（以下简称公司）于2022年8月25日召开第十届董事会第三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于增加与福建煤电股份有限公司日常关联交易的议案》，关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会和独立董事发表事前审核认可意见认为：为确保电煤供应的稳定性，根据公司实际经营及业务发展需要，公司拟增加与福建煤电股份有限公司约2.6亿元的煤炭采购日常关联交易。该交易符合关联交易的相关原则，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第十届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

（二）本次增加的日常关联交易情况

单位：亿元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

企业名称：福建煤电股份有限公司（简称福建煤电）

法定代表人：高海明

注册资本：886,705,800元

公司类型：股份有限公司

住所：龙岩市新罗区红坊

经营范围：许可项目：煤炭开采；供电业务；发电、输电、供电业务；住宿服务；各类工程建设活动；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；煤炭及制品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；专用设备修理；港口货物装卸搬运活动；专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2021年12月31日，经审计总资产26.85亿元，净资产15.57亿元。2021年度实现营业收入7.78亿元，实现净利润1.84亿元。

（二）关联关系

福建煤电为公司控股股东福建省能源集团有限责任公司控股子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，福建煤电与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

福建煤电为依法存续的企业，生产经营和财务状况良好，具有较强履约能力，不存在违约等对公司可能形成的损失风险。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

为落实电力保供任务，确保电煤供应的稳定性，根据公司实际经营及业务发展需要，拟增加与福建煤电约2.6亿元的煤炭采购日常关联交易。

（二）定价政策

按照福建省相关煤炭价格政策执行，以每月双方确认的《价格确认函》为结算依据。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司根据生产经营实际需要，借助关联方的专业优势，与其发生关联交易，有助于保障公司的燃煤供应、质量和成本控制。公司遵循商业规则，与上述关联方实施的关联交易，定价公允。公司业务经营对关联方没有产生严重依赖，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益情形。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2022-042

转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司

关于公司2022年上半年募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，福建福能股份有限公司（以下简称公司）将截至2022年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、公司于2016年1月非公开发行A股股票用于莆田大蚶山风电场项目（48MW）、龙海新村风电场项目（48MW）、莆田石塘风电场项目（48MW）、龙海新厝风电场项目（47.5MW）、龙海港尾风电场项目（40MW）、莆田坪洋风电场项目（30MW）、莆田顶岩山风电场项目（48MW）等项目

（一）募集资金基本情况

经中国证监会（证监许可〔2015〕3126号）《关于核准福建福能股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，本公司于2016年1月非公开发行A股股票293,478,251股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为9.20元/股，募集资金总额为人民币2,699,999,909.20元。扣除承销费和保荐费14,700,000.00元后的募集资金为2,685,299,909.20元，已经由主承销商兴业证券股份有限公司于2016年1月12日汇入本公司的募集资金专户。募集资金总额扣除发行费用18,663,478.25 元后，实际募集资金净额人民币2,681,336,430.95 元，上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字〔2016〕第110019号”验资报告。

截至2022年6月30日止，本期使用募集资金人民币 3,611,918.20元，累计使用募集资金总额人民币2,294,983,829.86 元。期末募集资金余额人民币35,587.08元（含银行存款利息收入扣除银行手续费支出净额及理财产品收益），其中存放于募集资金账户期末余额35,587.08元。

本期募集资金使用及期末余额情况如下：

■

(二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第四届董事会第三次会议审议通过，并经第七届董事会第八次会议进行第一次修订，第九届董事会第三次会议进行第二次修订，第十届董事会第二次会议进行第三次修订。

2016年1月27日、28日，公司分别与中国银行股份有限公司福建省分行、国家开发银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行、中国建设银行股份有限公司福建省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行和兴业证券股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》在福州签订《非公开发行募集资金三方监管协议》。

2017年公司第一次临时股东大会审议通过公司公开发行可转换公司债券事宜，聘请平安证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关法律、法规规定，公司于2018年6月4日与上述银行及平安证券股份有限公司重新签订《非公开发行募集资金三方监管协议》。

上述《非公开发行募集资金三方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2022年6月30日止，公司募集资金具体存放情况如下：

■

（三）本期募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

1.募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币3,611,918.20元，具体情况详见附表1《非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》。

2.募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位以前，公司已使用自筹资金先行投入，截至2016年1月29日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,085,552,459.87 元，自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字〔2016〕第 110319 号”鉴证报告。

经公司于2016年2月29日召开的第八届董事会第十次临时会议和第八届监事会第二次临时会议审议通过，并经保荐机构兴业证券股份有限公司核查同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,085,552,459.87元。

以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金具体项目明细如下：

■

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）根据2020年10月19日，公司召开的第九届董事会第二十五次临时会议和第九届监事会第十三次临时会议决议，公司使用非公开发行股票闲置募集资金1.20亿元暂时补充流动资金。截至2021年10月12日止，公司已将用于暂时补充流动资金的非公开发行股票闲置募集资金1.20亿元全部归还至募集资金专户。

（2）根据 2021年10月28日，公司召开的第十届董事会第一次临时会议和第十届监事会第一次临时会议决议，公司使用非公开发行股票闲置募集资金2.0亿元暂时补充流动资金。截至 2022年6月 30日止，公司已将用于暂时补充流动资金的非公开发行股票闲置募集资金2.0亿元全部归还至募集资金专户。

4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据2016年3月29日，公司召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议决议，公司在董事会审议通过之日起一年内，滚动使用不超过12 亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品。截至2017年2月，本公司使用闲置募集资金累计购买了保本型理财产品22.7亿元，已经全部到期收回，累计取得理财产品收益21,615,657.78元。

本报告期，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

前述公司使用闲置募集资金进行现金理财的情况如下：

■

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年6月30日止，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2022年6月30日止，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7.节余募集资金使用情况

（1）2020年4月21日，公司分别召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；经公司于2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过，公司将非公开发行股票部分募投项目节余募集资金265,705,735.42元永久补充流动资金。

（2）2022年4月24日，公司分别召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过《关于非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将非公开发行股票节余募集资金18,615.28万元（实际金额以资金转出当日专户金额为准）永久补充流动资金。

8.募集资金使用的其他情况

截至2022年6月30日止，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

（四）变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日止，公司募投项目未发生变更。

二、公司于2018年12月7日公开发行可转换公司债券用于永春外山风电场项目、南安洋坪风电场项目、莆田潘宅风电场项目、莆田平海湾海上风电场F区项目

（一）募集资金基本情况

经中国证监会出具的 《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1732号）文件核准，公司于2018年12月7日公开发行可转换公司债券283万手（2,830万张），每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币2,830,000,000.00元，扣除保荐承销费人民币21,440,000.00元后，公司于2018年12月14日实际收到可转换公司债券认购资金人民币2,808,560,000.00元，扣除尚未用募集资金支付的其他发行费用人民币2,623,000.00元，实际募集资金净额为人民币2,805,937,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字〔2018〕第ZK10254号”验资报告。

截至2022年6月30日止，本期使用募集资金人民币96,150,012.10元，累计使用募集资金总额人民币2,138,643,045.90元。期末募集资金余额人民币54,707,170.90元（含银行存款利息收入扣除银行手续费支出净额），其中存放于募集资金账户期末余额54,707,170.90元，利用闲置募集资金购买理财产品期末余额0.00元。

本期募集资金使用及期末余额情况如下：

■

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第四届董事会第三次会议审议通过，并经第七届董事会第八次会议进行第一次修订，第九届董事会第三次会议进行第二次修订，第十届董事会第二次会议进行第三次修订。

2018年12月27日，公司与中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行、国家开发银行福建省分行、中国银行股份有限公司福建省分行、兴业银行股份有限公司福州五一支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行、交通银行股份有限公司福建省分行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行和中国建设银行股份有限公司福建省分行和平安证券股份有限公司，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》等规定，在福州签订《募集资金三方监管协议》。

2019年11月11日，公司分别与中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行、中国银行股份有限公司福建省分行和平安证券股份有限公司，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》等规定，在福州签订《募集资金三方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2022年6月30日止，公司募集资金具体存放情况如下：

■

（三）本期募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

1.募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币96,150,012.10元，具体情况详见附表2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

2.募投项目先期投入情况

募集资金到位前，公司已使用自筹资金先行投入，截至2018年12月31日止，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为288,741,578.97元。自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字〔2019〕第ZA10069号”鉴证报告。

经公司于2019年4月18日召开的第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，并经保荐机构平安证券股份有限公司核查同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金288,741,578.97 元。

以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金具体项目明细如下：

■

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）根据2019年10月15日，公司召开的第九届董事会第十五次临时会议和第九届监事会第十次临时会议决议，公司使用可转债闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金。截至2020年10月10日，公司已将用于暂时补充流动资金的可转债闲置募集资金5亿元全部归还至募集资金专户。

（2）根据2020年10月19日，公司召开的第九届董事会第二十五次临时会议和第九届监事会第十三次临时会议决议，公司使用可转债闲置募集资金8.8亿元暂时补充流动资金。截至2021年10月12日，公司已将用于暂时补充流动资金的可转债闲置募集资金8.8亿元全部归还至募集资金专户。

（3）根据 2021年10月28日，公司召开的第十届董事会第一次临时会议和第十届监事会第一次临时会议决议，公司使用可转债闲置募集资金8.8亿元暂时补充流动资金。截至2022年6月30日止，公司提前归还了0.79亿元，公司用于暂时补充流动资金的可转债闲置募集资金余额为8.01亿元。

4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2022年6月30日止，本公司不存在用闲置募集资金投资相关产品的情况。

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年6月30日止，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2022年6月30日止，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7.节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日止，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8.募集资金使用的其他情况

截至2022年6月30日止，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

（四）变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日止，公司募投项目未发生变更。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2022年8月26日

附表1：

非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

编制单位：福建福能股份有限公司 截至2022年6月30日止

单位： 万元

■

附表2：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：福建福能股份有限公司 截至2022年6月30日止 单位：万元

■

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2022-044

转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司

关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年9月2日（星期五）上午10:00-11:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年8月26日(星期五)至9月1日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengy2@fjec.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福建福能股份有限公司（以下简称公司）已于2022年8月26日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月2日上午 10:00-11:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年9月2日（星期五）上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司总经理叶道正先生，财务总监巫立非先生，董事会秘书、总法律顾问汪元军先生，副总经理陈文秦先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年9月2日(星期五)上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年8月26日(星期五)至9月1日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengy2@fjec.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券法务部

联系电话：0591-86211283

邮箱：zhengy2@fjec.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福建福能股份有限公司

董事会

2022年8月26日