安徽富煌钢构股份有限公司

2022年半年度报告摘要

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2022-025

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2022-026

安徽富煌钢构股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2022年8月25日上午10：00在江西富煌公司会议室召开。会议通知及议案已于2022年8月15日以邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2022年半年度报告及报告摘要〉的议案》

董事会认为，公司编制的《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会对该报告发表了同意的审核意见。监事会所发表的意见、《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

报告期内，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

公司监事会以通过决议的方式对该议案作出了同意的审核意见，独立董事已就该议案发表了同意的审核意见。《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事、监事会所发表的意见详见2022年8月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司提供银行综合授信担保的议案》

公司拟为全资子公司安徽富煌木业有限公司、安徽富煌门窗幕墙有限公司分别向徽商银行股份有限公司巢湖支行申请人民币不超过1,000万元的综合敞口授信业务提供连带责任担保，担保期限为1年。同时授权公司管理层实施处理该担保相关事宜，并办理该担保业务及与该业务有关的其他事务所涉及的各项法律文件的签署事宜。

独立董事已就该议案发表了同意的审核意见。《关于向全资子公司提供银行综合授信担保的公告》，独立董事所发表意见的具体内容详见2022年8月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件：

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；

2、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2022-027

安徽富煌钢构股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2022年8月25日上午10:30在江西富煌公司会议室现场召开。会议的通知及议案已于2022年8月15日以书面方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2022年半年度报告及报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为，2022年上半年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《2022半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2022年8月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2022年8月26日

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2022-028

安徽富煌钢构股份有限公司

关于向全资子公司提供银行综合授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

鉴于公司业务发展的需要，安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”、“富煌钢构”）全资子公司安徽富煌木业有限公司（以下简称“富煌木业”）、安徽富煌门窗幕墙有限公司（以下简称“富煌门窗幕墙”）拟分别向徽商银行股份有限公司巢湖支行申请不超过1,000.00万元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款，商票贴现及保贴，国内信用证、融链通项下无追索权国内保理等。公司拟对富煌木业及富煌门窗幕墙申请上述综合敞口授信提供连带责任保证担保，担保期限为1年。公司董事会授权公司管理层实施处理上述担保相关事宜，并办理上述担保业务及与该业务有关的其他事务所涉及的各项法律文件的签署事宜。

公司于2022年8月25日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为向全资子公司提供银行综合授信担保的议案》，同意公司为富煌木业及富煌门窗幕墙分别提供不超过1,000.00万元的连带责任担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《公司章程》等有关规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人情况

被担保人均为公司全资子公司，具体情况如下：

1、公司名称：安徽富煌木业有限公司

统一社会信用代码：91340181MA2NCTYD9C

注册资本：人民币10,800万元

法定代表人：胡浩然

成立日期：2017年2月20日

注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇左岸春晓小区富煌商业广场S311-7

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：木门、免漆门、防火门、木地板、酒店家具、办公家具、木楼梯、酒柜、衣柜、木线条、木饰面、装饰面材料及其它木制品设计、加工、销售、安装及出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权关系：富煌木业为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

主要财务指标：富煌木业最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

经查询，富煌木业不属于失信被执行人。

2、公司名称：安徽富煌门窗幕墙有限公司

统一社会信用代码：91340181MA2ND1K611

注册资本：人民币12,000万元

法定代表人：许晶

成立日期：2017年2月22日

注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇左岸春晓小区富煌商业广场S311-8号

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：塑钢门窗、合金材料门窗、防盗门、铝木窗、系统窗、卷闸门、伸缩门、金属防盗网、栏杆护栏、幕墙的设计、加工、销售、安装、出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权关系：富煌门窗幕墙为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

主要财务指标：富煌门窗幕墙最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

经查询，富煌门窗幕墙不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，《担保协议》主要内容由公司及被担保的子公司与 贷款银行等金融机构共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保有效期 内任一时点的担保余额不超过本次审议的担保额度。为确保融资需求，授权公司 董事长或董事长书面授权的代表在上述期限和担保额度内，签署和办理具体的担 保事项。本次银行综合授信担保期限为1年。

具体担保事项以正式签署的担保合同为准。

四、董事会意见

富煌木业、富煌门窗幕墙为公司全资子公司，本次公司对其融资提供连带责任担保，为其正常开展经营活动所需，其经营稳定，担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司均不存在对外担保情形，公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

本次担保后，公司及子公司对外担保总额为2,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.66%.

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2022年8月26日

安徽富煌钢构股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与

使用情况专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1765号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票98,942,598股，发行价为每股人民币6.62元，共计募集资金654,999,998.76元，减除发行费用人民币14,562,885.31元后，公司本次募集资金净额为640,437,113.45元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-17号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》。根据《公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2020年12月18日与交通银行股份有限公司安徽省分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，本公司有两个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2022年8月26日

附件

募集资金使用情况对照表

编制单位：安徽富煌钢构股份有限公司 单位：人民币元

■