山西通宝能源股份有限公司
2022年半年度报告摘要
公司代码：600780 公司简称：通宝能源
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
董事长：李鑫
董事会批准报送日期：2022年8月26日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2022-028
山西通宝能源股份有限公司
十一届董事会四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十一届董事会四次会议于2022年8月24日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年8月14日以电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事7名，实到7名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过公司《2022年半年度报告及摘要》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司2022年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站，2022年半年度报告摘要详见上海证券报。
2.审议通过公司《关于子公司山西地方电力有限公司签订资产租赁协议的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事李鑫、崔立新回避表决。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于子公司与关联方签订资产租赁协议暨日常关联交易的公告》（2022-030）。
3.审议通过公司《关于子公司山西阳光发电有限责任公司签订煤炭购销合同的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事李鑫、崔立新回避表决。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于子公司与关联方签订煤炭购销合同暨日常关联交易的公告》（2022-031）。
4.审议通过公司《关于制定〈经理层成员选聘实施细则〉的议案》。
为落实国企改革三年行动，加快完善中国特色现代企业制度，更好发挥董事会功能作用，依法合规落实董事会对经理层成员选聘职权，推进董事会规范运作，根据公司《章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，制定《山西通宝能源股份有限公司经理层成员选聘实施细则》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体制度详见上海证券交易所网站。
5.审议通过公司《关于制定〈经理层成员经营业绩考核管理办法〉的议案》。
为规范公司经理层成员的经营业绩考核管理工作，建立有效的经理层成员激励和约束机制，充分激发经理层成员干事创业的激情和创新创造的活力，确保公司经营目标实现和推动高质量发展，结合公司实际，制定《山西通宝能源股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体制度详见上海证券交易所网站。
6.审议通过公司《关于制定〈负债管理办法〉的议案》。
为加强债务风险管理，规范公司债务管理工作，健全债务风险防控长效机制，加强资产负债约束，促进公司持续平稳健康发展，制定《山西通宝能源股份有限公司负债管理办法》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体制度详见上海证券交易所网站。
三、公告附件
1.山西通宝能源股份有限公司十一届董事会四次会议决议。
2.山西通宝能源股份有限公司独立董事关于日常关联交易事项的独立意见。
3.山西通宝能源股份有限公司独立董事事前认可独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2022年8月26日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2022-029
山西通宝能源股份有限公司
十一届监事会二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十一届监事会二次会议于2022年8月24日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年8月14日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事5名，实到5名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过公司《2022年半年度报告及摘要》。
公司监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，对公司2022年半年度报告进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：
（1）公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司2022年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站，2022年半年度报告摘要详见上海证券报。
2.审议通过公司《关于子公司山西地方电力有限公司签订资产租赁协议的议案》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于子公司与关联方签订资产租赁协议暨日常关联交易的公告》（2022-030）。
3.审议通过公司《关于子公司山西阳光发电有限责任公司签订煤炭购销合同的议案》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于子公司与关联方签订煤炭购销合同暨日常关联交易的公告》（2022-031）。
监事会认为上述日常关联交易公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需；交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司监事会
2022年8月26日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2022-030
山西通宝能源股份有限公司
关于子公司与关联方签订资产租赁
协议暨日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西地方电力有限公司（以下简称“地电公司”或“乙方”）与晋能电力集团售电有限公司（以下简称“售电公司”或“甲方”）拟签订《资产租赁协议》。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对关联人形成较大的依赖。
● 本次关联交易不需要提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易预计的基本情况
（一）日常关联交易预计履行的审议程序
2022年8月24日公司十一届董事会四次会议审议通过《关于子公司山西地方电力有限公司签订资产租赁协议的议案》，关联董事回避表决。该议案不需要提交公司股东大会审议。
公司独立董事已于会前审阅本议案并发表独立意见，认为本次与关联方发生的资产租赁业务是按照山西省发展和改革委员会《关于取消吕梁局域电网输配电价及有关事项的通知》要求，理顺地电公司与售电公司管理运营体制，满足公司日常经营活动的正常业务往来；关联交易定价政策和定价依据公平公允，决策程序合法有效，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益。
公司董事会审计委员会及监事会均认为：本次日常关联交易公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需；交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）本次关联交易概述
根据山西省发展和改革委员会《关于取消吕梁局域电网输配电价及有关事项的通知》精神，自2022年3月1日起，吕梁局域电网既有用户销售电量并入山西地方电网销售电量统计，由地电公司按照核定的山西地方电网输配电价标准收取输配电费。
根据通知精神，地电公司与售电公司拟签订《资产租赁协议》，通过资产租赁方式理顺管理运营体制，地电公司租赁售电公司现有吕梁局域电网供电资产，有偿使用售电公司所属输电线路、串补变电站等资产，并支付租赁费用；负责向原属于售电公司所辖的吕梁局域电网既有用户收取输配电费。
双方商定2022年3月1日起至12月31日，地电公司向售电公司支付资产租赁金额为人民币1.38亿元。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
企业名称：晋能电力集团售电有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：冯超伟
注册资本：40000万元
注册地址：太原市杏花岭区东辑虎营15号
经营范围：电力设施：区域输配电网的建设、运营和检修，供热、供冷、供水及配套管网的建设和运行管理；电力供应：售电业务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：晋能电力集团有限公司持股100%
实际控制人：山西省人民政府国有资产监督管理委员会
截至2021年12月31日，售电公司总资产10.20亿元，净资产3.65亿元，营业收入20.42亿元，净利润1.23亿元。（经山西智渊会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。）
2、与上市公司的关联关系
售电公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的孙公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
3、售电公司与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
4、履约能力
交易对方生产经营情况正常，财务状况良好，能够按约定履行相关承诺，未出现违约情形，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
地电公司与售电公司拟签订《资产租赁协议》，通过资产租赁方式理顺管理运营体制，双方商定租赁金额为人民币1.38亿元。公司关联交易的定价遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，保证不损害公司及其他股东的利益。
《资产租赁协议》主要条款如下：
（一）租赁期限
资产租赁期限：自2022年3月1日至2022年12月31日。
（二）租赁金额
租赁费用：经双方商定，按甲方财务预算金额进行测算，采取“成本费用+固定收益”进行确定。本协议租赁金额为人民币138,000,000.00元(大写：壹亿叁仟捌佰万元整，含税）。因租赁标的适用税率不同，实际税额根据现行税法规定申报缴纳为准，双方对实际税额于年末清算。
（三）双方的权利和义务
1、甲方权利和义务
甲方有权按本协议约定收取资产租赁费用。
在乙方完成吕梁局域电网配电区域变更以及与吕梁局域电网既有用户签订《高压供用电合同》后，甲方配合乙方完成自2022年3月1日起甲方与吕梁局域电网既有用户已结算输配电费的清算及相关工作。
本协议租赁期限内，甲方负责开展吕梁局域电网相关资产的正常运行维护等相关事宜。
2、乙方权利和义务
在本租赁期限内，乙方租赁甲方现有吕梁局域电网供电资产，有偿使用甲方所属输电线路、串补变电站等资产，并按时足额向甲方支付租赁费用。
乙方负责收取现有吕梁局域电网既有用户输配电费，并按照国家相关法律法规代收代缴政府性基金与附加；每月与国网山西省电力公司进行网间电费结算，具体计量点由乙方与国网山西省电力公司约定并在合同中明确。
（四）违约责任
甲乙双方应充分履行本协议之约定，任意一方违反约定，守约方有权要求其限期改正，并承担限期内协议总价的千分之五向守约方支付违约金，并向守约方赔偿因其违约行为造成的损失，逾期未改正，守约方有权解除本协议。
（五）协议生效
本协议自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次涉及资产租赁关联交易是根据山西省发展和改革委员会《关于取消吕梁局域电网输配电价及有关事项的通知》精神，经双方协商，采取资产租赁方式理顺管理运营体制，保障日常生产经营及所辖区域电力稳定供应，是公司日常经营中必须发生的行为，该交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、山西通宝能源股份有限公司十一届董事会四次会议决议。
2、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于日常关联交易事项的独立意见。
3、山西通宝能源股份有限公司独立董事事前认可独立意见。
4、山西通宝能源股份有限公司十一届董事会审计委员会一次会议决议。
5、山西通宝能源股份有限公司十一届监事会二次会议决议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2022年8月26日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2022-031
山西通宝能源股份有限公司
关于子公司与关联方签订煤炭购销
合同暨日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西阳光发电有限责任公司（以下简称“阳光公司”或“买受人”）与山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“潞安环能”或“出卖人”）签订煤炭购销合同，拟向潞安环能采购动力煤。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对关联人形成较大的依赖。
● 本次关联交易不需要提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易预计的基本情况
（一）日常关联交易预计履行的审议程序
2022年8月24日公司十一届董事会四次会议审议通过《关于子公司山西阳光发电有限责任公司签订煤炭购销合同的议案》，关联董事回避表决。该议案不需要提交公司股东大会审议。
公司独立董事已于会前审阅本议案并发表独立意见，认为本次与关联方发生的燃煤采购业务属于公司日常经营活动的正常业务往来，有利于满足公司日常电力生产；关联交易定价政策和定价依据公平公允，决策程序合法有效，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益。
公司董事会审计委员会及监事会均认为：本次日常关联交易公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需；交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）本次关联交易概述
为满足日常生产经营需要，公司全资子公司阳光公司与潞安环能签订煤炭购销合同，向潞安环能采购动力煤，本年预计交易金额不超过5000万元（含税）。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
企业名称：山西潞安环保能源开发股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：王志清
注册资本：299140.92万人民币
注册地址：长治市城北东街65号
经营范围：原煤开采（只限分支机构）；煤炭洗选；煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：山西潞安矿业(集团)有限责任公司持股61.77%
实际控制人：山西省人民政府国有资产监督管理委员会
2、与上市公司的关联关系
山西潞安环保能源开发股份有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
3、潞安环能与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
4、主要财务指标
■
潞安环能2021年度财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
5、履约能力
交易对方生产经营情况正常，财务状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
为满足日常生产经营需要，阳光公司与潞安环能签订《煤炭购销合同》，拟向潞安环能采购动力煤，本年预计交易金额不超过5000万元（含税）。
交易价格：严格执行国家发改委，省政府和省能源局明确的长期交易价格合理区间执行。
交（提）货方式买受方自提，矿场交货，汽车运输。
货款、运杂费结算方式及结算期限：付款发货，货款两清，以现汇结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易事项为公司日常经营中必须发生的行为，该交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、山西通宝能源股份有限公司十一届董事会四次会议决议。
2、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于日常关联交易事项的独立意见。
3、山西通宝能源股份有限公司独立董事事前认可独立意见。
4、山西通宝能源股份有限公司十一届董事会审计委员会一次会议决议。
5、山西通宝能源股份有限公司十一届监事会二次会议决议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2022年8月26日
证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2022-032
山西通宝能源股份有限公司
关于召开2022年半年度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年9月5日(星期一) 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2022年8月29日(星期一)至9月2日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱top600780@sina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月26日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月5日15:00-16:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年9月5日 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事、总经理：李明星
独立董事：姚小民
董事、副总经理、董事会秘书：李志炳
总会计师：张建林
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年9月5日15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年8月29日(星期一) 至9月2日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱top600780@sina.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部 冯辰宇
电话：0351-7031995
邮箱：top600780@sina.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司
2022年8月26日
