深圳爱克莱特科技股份有限公司

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2022-041

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.根据公司经营及战略发展的需要，为加强公司竞争力，公司以自有资金出资2,000万元人民币设立全资子公司深圳爱科联智能科技有限公司。深圳爱科联智能科技有限公司已于2022年1月完成工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。公司已于2022年1月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于设立全资子公司并完成工商登记的公告》（2022-001）。

2.公司董事、高级管理人员张锋斌、冯仁荣、陈永建，高级管理人员郭群涛4名股东持有的首次公开发行前已发行股份于2022年3月16日解除限售，具体内容详见公司于2022年3月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（2022-003）。

3.鉴于公司及子公司业务发展的需要，充分利用金融杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司及子公司2022年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度，授信额度为公司及子公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体申请授信额度的金融机构及融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司已于2022年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》（2022-010）。

4.公司于2022年4月22日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟签署投资意向协议的议案》，同意公司与叶志斌等8名股东（以下合称“交易对方”）签订《意向协议》，拟使用不超过人民币26,000万元的自有资金购买交易对方持有的佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司80%股权。公司已于2022年4月26日、4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于拟签署投资意向协议的公告》（2022-008）、《关于正式签署投资意向协议的公告》（2022-017）。

5.公司于2022年6月22日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度的议案》，同意公司调整LED景观照明灯具和智慧控制器生产项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度。公司已于2022年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度的公告》（2022-024），并于2022年7月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了此议案。

6.公司于2022年6月22日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于拟使用募集资金购买土地使用权及房屋建筑物并签署相关协议的议案》，公司拟以不超过人民币28,000.00万元的募集资金向新纶新材料股份有限公司购买其位于广东省深圳市光明区公明办事处塘明公路南侧新纶科技产业园地块的土地使用权及已建设的工业厂房。公司已于2022年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于拟使用募集资金购买土地使用权及房屋建筑物并签署相关协议的公告》（2022-025），并于2022年7月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了此议案。

7.公司于2022年6月22日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。公司已于2022年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（2022-026），并于2022年7月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了此议案。