北方铜业（山西）股份有限公司
证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2022-55
2022年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
公司在报告期内经营情况及重大事项，请阅读公司《2022年半年度报告》。
证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2022-53
北方铜业（山西）股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2022年8月22日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
2、本次董事会会议于2022年8月25日以通讯投票表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。
5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、2022年半年度报告（全文）及摘要
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
2、关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北方铜业（山西）股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2022-54
北方铜业（山西）股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北方铜业（山西）股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第六次会议通知于2022年8月22日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议于2022年8月25日以通讯投票表决方式召开。会议由监事会主席昝月法召集，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：
1、审议通过了《关于2022年半年度报告（全文）及摘要的议案》
监事会认为：公司2022年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2022年半年度报告及其摘要的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司2022年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》《北方铜（山西）股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，编制了《北方铜业2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告真实、客观的反映了公司2022年半年度募集资金的存放和实际使用情况。报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
北方铜业（山西）股份有限公司监事会
2022 年 8 月 26 日
证券代码：000737 证券简称：北方铜业 编号：2022-56
北方铜业（山西）股份有限公司
关于2022年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》要求，现将北方铜业（山西）股份有限公司（以下简称“公司”）截至2022年6月30日的募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】3284号”文件核准，同意公司非公开发行股份募集配套资金不超过5亿元。公司实际发行股份81,168,831股，每股面值1元，每股发行价格6.16元，应募集资金总额为人民币499,999,998.96元，实际收到募集资金为人民币454,419,998.99元（已扣除承销费用、独立财务顾问费用），资金到账时间为2021年12月29日。本次非公开发行股份发生验资费用、印花税、发行登记费合计人民币502,328.93元，加上独立财务顾问费合计人民币29,680,000.00元，加上本次发行费用的可抵扣进项税合计人民币921,575.59元后的募集资金净额为人民币484,519,245.65元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第ZB11577号《验资报告》。
截止2022年6月30日，公司已累计使用募集资金47,345.96万元，其中2021年募集项目投入资金28,060.15万元，2022年上半年募集项目投入资金19,285.81万元，募投项目已全部实施完毕。剩余募集资金1110.61万元（银行当日转出实际数据）经第九届董事会第四次会议决议和第九届监事会第三次会议审议，同意用于永久补充流动资金。详见公司于2022年3月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-25）。
二、募集资金存放和管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行管理，并连同山西北方铜业有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司与招商银行股份有限公司太原分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，募集资金全部存放于募集资金专项账户中。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司本次募集资金已按照相关规定使用完毕，募集资金专项账户已不再使用，为便于银行账户管理，公司已完成上述募集资金专项账户的销户手续。公司与中德证券有限责任公司、招商银行股份有限公司太原分行就上述募集资金专项账户签订的《募集资金三方管理协议》相应终止。详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-46）。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
报告期内，公司募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的使用。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司不存在尚未使用的募集资金。
（九）募集资金使用的其他情况
2022年3月25日，公司召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司募投项目总金额为48,451.92万元，募投项目已全部实施完毕，已累计使用47,345.96万元，差额1,105.96万元，连同历年累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额为4.65万元，均用于永久补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况，上述募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
特此公告。
北方铜业（山西）股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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