新疆天润乳业股份有限公司

公司代码：600419 公司简称：天润乳业

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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注：公司2021年度非公开发行股票项目募集资金于2021年12月到位，总股本由268,599,337股增加至320,190,246股，因此每股收益相关指标与上年同期口径不同。若按照最新总股本计算，上年同期基本每股收益和稀释每股收益均为0.2536元/股，本报告期前述指标较上年同期均增加32.93%。

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

3.1报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）主要业务

公司主要从事乳制品制造、销售及畜牧业，营业收入主要来源于乳制品销售收入，营业利润主要来源于乳制品销售业务。

（二）经营模式

公司拥有独立完整的奶牛养殖、乳制品研发、采购、生产和销售体系，公司根据自身情况、市场规则和运作机制，独立开展经营。

①牧场管理：公司拥有天澳牧业、沙湾天润、天润烽火台、天润沙河、天润北亭、芳草天润、巴楚天润七家奶牛养殖企业，充分发挥天山北坡黄金奶源带的优势，不断提升牧场管理水平，提高自有奶源比例，为公司提供优质可靠的原料奶。

②采购模式：公司采购的主要原料包括饲草料、原料乳和包装材料等。公司根据自身经营需求，进行供应商开发及考核、商务谈判、合同签订、价格核算等。公司按年度预算、月采购需求计划，对采购申请、订单下达、入库、发票核销及付款申请等各个采购环节实施管控，为公司采购决策提供依据。

③生产模式：公司乳制品生产主要通过下属子公司天润科技、沙湾盖瑞、天润唐王城实施。公司采用“以销定产”生产方式，销售公司根据年度预算和产品实际销售情况制定滚动的月度需求计划，由生产单位制定具体的生产计划和每天的生产进度安排，将生产任务落实到责任人。

④销售模式：公司下设销售公司，建立了稳固的营销网络和较为完善的售后服务体系。针对不同的区域，公司分别采取直销模式和经销模式，直销模式通过公司自有营销队伍，对乌昌区域连锁商超和便利店进行直接销售；经销模式是在主要地区选择经销商，由经销商间接地将公司产品销售给相应区域的终端客户。

（三）行业情况

①我国乳制品人均消费量仍有较大提升空间。

数据显示，2021年我国人均奶类消费量为14.4千克，与世界平均水平存在较大差距。新冠肺炎疫情爆发以后，我国政府大力宣传乳制品对健康的重要性，呼吁居民增加对牛奶的摄入，2022年4月中国营养学会发布《中国居民膳食指南（2022）》，建议奶及奶制品每天摄入量从此前的300克提高至300-500克，鼓励摄入更多乳制品。2020年12月中国奶业协会发布《国家“学生饮用奶计划”推广规划（2021-2025）》，提出目标至2025年在常温奶品类基础上加入巴氏奶、发酵乳等品类，这将有助于巴氏奶饮用习惯的培育，培育潜在消费人群。伴随着居民收入水平和饮奶意识的提高，未来我国人均乳制品消费量有望继续提升，乳制品消费市场前景广阔。

②多项政策出台，支持行业发展。

乳业是守护国民健康的重要基础产业，国家陆续出台相关政策大力支持推动乳业发展，保障奶类供给安全，为我国乳业发展指明了方向。2022年2月11日，国务院发布《“十四五”推进农业农村现代化规划》，提出实施牛羊发展五年行动计划，大力发展草食畜牧业，加强奶源基地建设，优化乳制品产品结构；建设现代化饲草产业体系，推进饲草料专业化生产；实施奶业振兴工程，改造升级一批适度规模奶牛养殖场，推动重点奶牛养殖大县整县推进生产数字化管理，建设一批重点区域生鲜乳质量检测中心，建设一批优质饲草料基地。

2022年2月16日，农业农村部印发《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》，提出到2025年，全国奶类产量达到4100万吨左右，百头以上规模养殖比重达到75%左右，奶牛年均单产达到9吨左右。

2022年2月22日，国务院发布《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，提出加快扩大牛羊肉和奶业生产，推进草原畜牧业转型升级试点示范。

2021年12月，国务院办公厅发布《“十四五”冷链物流发展规划》，明确提出乳品冷链物流发展规划，将重点支持东北、华北、中原、西北等奶业主产区冷链物流设施建设，并加强低温液态奶冷链配送体系建设，发挥龙头乳品企业以及电商、连锁超市等流通渠道作用，完善从生产厂商至消费者的低温液态奶全程冷链物流系统。

③提高自控奶源比例，降低市场风险。

随着近年来原料奶进入涨价周期，各大乳品企业打响奶源争夺战，通过建设牧场、并购等多种方式布局优质奶源,自控奶源比例逐年提高。一方面提升奶源品质，另一方面保障奶源价格稳定，通过掌控奶源来保障市场份额，从而进一步降低市场风险。

④消费升级趋势明显，行业转向高端化、健康化发展。

近年来，众多消费行业升级趋势明显，消费者对于乳制品的需求也呈现健康化、高端化、功能化的发展趋势。受益于牧业养殖水平和生产技术水平的提升，越来越多企业的产品在蛋白质含量等营养指标上提升明显，如头部企业的基础型产品，其蛋白质含量每100mL普遍为3.2g，而高端产品每100mL蛋白质含量3.6g已成为基本标准，带动行业整体发展进步。

3.2报告期内核心竞争力分析

（一）牧场与生产基地自然资源优越，具备较强的区位优势

北纬45度附近，处于公认的黄金奶源带上。新疆拥有8.6亿亩优质草场，集中在天山南北地区，有大量优良奶牛和全国最大的进口良种牛核心群，奶源品质在全国名列前茅。公司牧场与生产基地位于草场资源丰富的地区，较长的日照时间及较大的昼夜使牧场具有了独特的品性，这为公司奶源的品质提供了得天独厚的自然条件。同时，新疆是国家“一带一路”及西部大开发战略的重要区域，公司毗邻乌鲁木齐机场，周边公路交通系统发达便捷，且树立了较为牢固的品牌效应，拥有着稳定的消费市场与消费群体，为公司提供了良好的发展环境。

（二）稳定、安全的奶源基地

公司是农业产业化国家重点龙头企业，重视奶源基地建设，坚信对行业长期而言，得奶源者得天下。公司原奶采购主要来自自有牧场和可控合作奶源，供应量与质量稳定，可以有效地保证公司原料奶供应。公司共拥有分布在新疆昌吉、阿克苏、奎屯、沙湾、西山农场、芳草湖农场等地区的18个牛场，牛只总存栏数约3.76万头，同时对自有奶源基地进行技术升级改造，不断提升标准化养殖水平。公司拥有1个有机奶奶源认证基地，8个学生饮用奶奶源基地、乌鲁木齐市民生建设“哺育工程”合格奶源基地。经过多年发展，公司坚持自有及可控奶源的经营战略，与公司的产品战略相辅相成，持续提高公司生鲜乳自给率、提升奶源品质，确保奶源安全，进一步巩固了在区域乳制品市场的领先地位。

（三）优秀的人才团队和精细化管理模式

经过20余年的发展，天润乳业培养了一大批行业内优秀人才，拥有一支与时俱进的管理团队和一批资深的行业专家，公司董事长刘让先生为享受国务院津贴的畜牧行业专家；同时为了更好开展科研创新工作，天润先后聘请多位国内专家进行指导与合作。天润乳业在疆内率先建立了先进、完善、专业的生产和设备管理制度，同时具有完整建设与运营环保、智能、现代化牧场与生产车间的经验。经过多年发展，在牧场运营方面，公司掌握了奶牛规模化散栏饲养、自动化环境控制、数字化精准饲喂管理、粪污无害化处理等现代奶牛饲养先进技术；在生产工厂管理方面，严格执行国家ISO9001、HACCP22000管理体系，并通过FOSS乳成分分析仪、体细胞仪、沃特世液相等世界先进仪器，全程把控和监督生产的各个环节；同时公司采用定制的ERP进行精细化管理，提升了管理效率，成功打造了全面覆盖生产、销售、供应、财务、人力资源、办公自动化等各环节的ERP信息系统，提高了公司各项活动管理的精细化水平。以上因素使得公司牧场与生产管理、运营在疆内处于领先地位，同时为公司经营规模再迈上新的台阶奠定了基础。

（四）扎实的行业技术储备与产品创新能力

公司重视技术研发和创新，公司将不断研发适应市场需要的新产品作为保持公司核心竞争力的重要手段。公司坚持以市场为导向，以原始创新为主体，持续加大新产品科技研发投入，增强公司软实力。2022年上半年，公司天润科技、天润唐王城取得有机产品认证证书，公司先后推出草莓冰淇淋风味酸奶、阿尔泰零蔗糖酸奶、奶皮子鲜牛奶等口味各异的新产品，同时不断探索，储备了批量新产品，以差异化优良口感、健康的理念、新颖的包装持续增强市场占有率。公司重视研发创新精神，将实验室建立到大学，长期同中国农业大学、新疆大学等高校开展产学研合作，公司建立了博士后科研工作站、新疆发酵乳微生物菌种资源开发重点实验室、中德畜牧业技术创新中心中德牛业发展合作项目等；公司自主研发的奶啤拥有国家专利，使用了独特采集的菌种自然发酵，在不采用注入二氧化碳气体情况下，使得一款乳酸菌饮料兼顾牛奶与啤酒的口感。目前获国家授权专利40项，其中，发明专利7项，实用新型专利2项，公司技术创新能力和创新成果在疆内起到领军示范作用。

（五）全方位、高标准的产品质量控制

公司建立健全了行业内先进成熟的产品质量控制体系，公司从源头上确保原料奶质量，成立专门的饲草料收购质量督导组，严格收购标准；公司深化牧场防疫工作，原料奶质量合格率100%，公司牧业板块所属牧场顺利通过国家级学生奶奶源基地验收；公司通过新的设备工艺，有效控制了原料奶的菌落总数，并且优化乳制品加工工艺，提高设备利用率。坚持从牧场原奶端开始到消费终端的全程质量监控，并配有先进、齐全的检验检测设备，拥有一批经验丰富的质检人员，充分保证了公司产品的优质质量。公司先后建立了ISO9001质量管理体系、危害分析和关键控制点（HACCP）、食品安全管理体系（GB/T22000）和食品工业企业诚信管理体系，顺利通过四大管理体系的认证工作与年度监督审核工作，并通过了国家乳制品生产许可证（SC）换证审查工作。公司品牌和产品质量赢得了广大消费者的认可，牢固树立了企业的绿色环保形象。

（六）良好的销售体系和客户基础

天润乳业深耕乳业主业20余年，在公司以客户为中心、以市场为导向发展战略下，坚持产品、渠道、市场差异化原则，整合优化营销系统。2018年公司进一步加快市场布局，根据市场发展不断调整优化销售体系，成立独立的销售公司；以强城市型市场体系建设为主，坚持现代与传统相结合的策略，以乌鲁木齐市场为核心，实现疆内县级市场全覆盖，以新疆为基础的全国市场规划，实施“用新疆资源，做全国市场”战略，并先后在北京、上海、广东等全国32个省、自治区、直辖市建立了市场网络体系；以产品布局市场渠道，建立电商平台，创新营销模式，积极开拓专卖店，通过传统渠道抓住消费味蕾，现代渠道提升品牌认知，专卖店强化用户体验，三驱并轨让天润作为疆奶的首席代表持续升华；在倡导国内消费大循环的背景下，利用现阶段新媒体短视频热度，大力展开线上推广，发扬地域乳企优势，强化消费者认识，持续建设品牌形象；疆外渠道布局方面，从填点连线的渠道铺市，到择优渠道布局，最终精准化渠道策略输出。

3.3经营情况的讨论与分析

2022年上半年，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，国内生产总值同比增长2.5%，经济总体呈现稳定恢复态势，居民基本生活类消费支出持续稳定增加，消费支出拉动经济增长0.8个百分点。行业方面，1-6月全国牛奶产量和规模以上乳制品制造企业产量分别同比增长8.4%和1.0%，居民人均乳品需求稳步增长。

2022年是公司实施“十四五”规划、加快产业布局、推进经济高质量发展的重要时期，今年以来，公司紧紧围绕“控风险、降负债、聚主业、推改革、建机制、增效益”的发展理念，以创新为引领，以市场为中心，狠抓工作落实，取得较好经营成果。2022年上半年，公司总体生产经营保持稳中趋好局面，实现营业收入123,346.45万元，归属于上市公司股东的净利润10,794.30万元，分别较上年同期增长16.86%、32.93%；经营活动产生的现金流量净额15,150.81万元，缴纳各项税费2,993.12万元。

（一）销售板块

公司聚焦销售市场，从“新”着力。面对疆内外市场经济下行、市场竞争格局不断加剧，公司疆内外市场发展齐头并进，在做好疆内传统市场渠道建设的基础上，疆外市场按照重点、培育、潜力三大标准，突出新疆奶业资源优势，对疆外市场布局进行调整，市场动销成效显著，实现销售市场新突破。2022年上半年，公司实现乳制品销量13.72万吨，较上年同期增长13.23%。

①稳步拓展疆内外市场

公司依托天润唐王城乳品加工项目的平稳运营提高南疆市场占有率，进一步巩固新疆市场大本营。同时，动态调整疆外重点市场、培育市场和潜力市场的区域划分，新增专卖店项目组，为专卖店赋能，提升品牌价值，打造天润乳业专卖店650家。2022年上半年，公司疆外销售收入占比提高至41.66%。

②开展多样化营销

上半年，公司通过线上线下相结合的方式强化执行，进一步拓宽销售渠道。线下组织开展“躬身入局，夯实基础，全员大干60天”活动，各区域市场打造标准化陈列，提高产品铺市率；线上渠道借助新媒体进行品牌推广，抖音关注量超过5.5亿次，主流电商平台访客超5000万次，获得较好宣传效果。

③奶啤产品细化渠道运营

面对疫情影响下饮料化产品需求不足的情况，公司针对奶啤产品，积极开发饮料行业客户。疆内市场奶啤通过强化传统通路销售工作，对疆内重点市场开展绑赠活动，餐饮渠道点面结合，突出高质量餐饮陈列店，以提升奶啤产品品牌力；疆外市场奶啤通过分领域细化渠道建设标准，提高奶啤曝光度，重点市场通过多渠道投放试饮罐，增强消费者对奶啤的认知度，疆外餐饮渠道分阶段试点稳步推进。

（二）乳业板块

上半年，公司乳业板块按照“质量、成本、效益”的要求，为优化组织架构，成立乳业事业部，对乳业板块四家乳品加工子公司实行统一扁平化、标准化管理，加强质量安全管控，积极挖掘生产潜力，有效保障了市场供应。

①强化质量管控

公司注重生产过程中的质量监管，建立质量巡查机制，加强对各生产关键环节的管控，制定梳理相关管理制度、工作流程和业务清单，通过数据平台实时监控与预警，建立产品质量追溯体系，出厂产品合格率100%，守住“疆奶”的质量底线。

②内部挖潜改造

公司开展以节本降耗为主题的质量月活动，合理利用生产能源，通过新增设备、技术改造，一方面提升设备整体利用率，打破产能瓶颈，增强市场的保供能力，另一方面提高机械化程度节约人力成本，并且有效减少生产损失和浪费。

③加强物流保障

公司乳业板块坚持服务销售市场的宗旨，通过重新规划库区，优化各项业务流程，积极开展产销协调，组织安排生产。上半年为保证疆外市场供应统一对疆外运营线路的各承运单位进行资源调配、灵活调度，最大限度满足了市场需求。

（三）牧业板块

上半年，公司面对饲草料价格持续上涨带来的成本压力，围绕“高效、高产、高质”发展牧业养殖业务，不断夯实发展基础，牛只存栏3.76万头，养殖规模进一步扩大。

①加快推广新技术应用

公司在不断改善牧场基础设施、更新机械设备的同时，重点推进饲草相关技术应用，提高了饲草的利用率和质量，牛只产奶量得到全面提高。上半年，公司生产优质生鲜乳8.28万吨，奶牛平均单产达到10.5吨，为乳品加工原材料提供有力保障。

②加强后备牛只培育

公司加强犊牛健康培育，定期组织检查组对各牧场开展犊牛管理联合检查评比，推广优秀做法，固化养殖标准，进一步提高了犊牛成活率，实现犊牛日增重达到900克以上。

③新建项目稳步开展

上半年，公司与巴楚县合作建设的5,000头标准化奶牛养殖示范项目建成并投入运营，公司已调运1,750头奶牛进驻，牧场运行良好；天润北亭10,000头规模化奶牛示范牧场项目按计划有序进行，建成后将为公司自有奶源布局形成有益补充。

第四节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

新疆天润乳业股份有限公司

董事长：刘让

董事会批准报送日期：2022年8月25日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2022-046

新疆天润乳业股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）本次董事会会议通知于2022年8月15日以电子邮件形式发出。

（三）本次董事会会议于2022年8月25日以通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2022年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事认为：《新疆天润乳业股份有限公司2022年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2022年半年度报告摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年1-6月的经营成果和财务状况。我们保证《新疆天润乳业股份有限公司2022年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2022年半年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2022年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2022-047

新疆天润乳业股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）本次监事会会议通知于2022年8月15日以电子邮件形式发出。

（三）本次监事会会议于2022年8月25日以通讯表决方式召开。

（四）本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2022年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：《新疆天润乳业股份有限公司2022年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2022年半年度报告摘要》能够严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求。《新疆天润乳业股份有限公司2022年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2022年半年度报告摘要》履行了相应的审批程序，公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》《证券法》的相关规定。《新疆天润乳业股份有限公司2022年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2022年半年度报告摘要》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2022年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司监事会

2022年8月26日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2022-048

新疆天润乳业股份有限公司2022年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2022年6月30日止的《新疆天润乳业股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972号文核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）51,590,909股，发行价格为人民币11.00元/股，募集资金总额为人民币567,499,999.00元，扣除不含税发行费用人民币11,338,996.20元后，募集资金净额为人民币556,161,002.80元。上述资金截至2021年12月10日已到位，已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具希会验字[2021]0064号验资报告。

（二）募集资金使用基本情况

截至2022年6月30日，公司2021年非公开发行股票项目累计使用募集资金209,694,034.80元，募集资金账户余额为人民币353,116,934.56元（含利息）。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定和要求，公司修订了《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并于2014年9月29日经公司第五届董事会第五次会议审议通过。

（二）募集资金的存储情况

按照《募集资金管理制度》等相关要求，公司募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理，募集资金专户未存放非募集资金或用作其它用途。

公司和全资子公司新疆天润北亭牧业有限公司分别在平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金专项账户，并于2021年12月28日分别与平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。在使用募集资金时，公司严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

截至2022年6月30日，该募集资金专项账户的余额如下：

■

注：上述募集资金余额含利息。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

公司2021年非公开发行股票项目的资金使用情况参见附表1。

（二）募投资金先期投入及置换情况

2022年1月26日，公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付费用的自筹资金共计70,920,173.97元。公司独立董事发表了明确的同意意见，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。此次置换符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司生产经营和发展的实际需要。披露的相关公告及文件详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）募投资金的其他使用情况

截至2022年6月30日，公司不存在募投资金的其他使用情况。

四、变更募投资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司不存在变更募投资金投资项目的资金使用情况。

五、募投资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行专户管理，募集资金的使用、存储均履行了公司董事会的决策程序并进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2022年8月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2022-050

新疆天润乳业股份有限公司

关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年9月2日（星期五）下午16:00-17:00

● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：网络互动

● 投资者可于2022年8月26日（星期五）至9月1日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果和财务状况，公司定于2022年9月2日下午16:00-17:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点及方式

（一）会议召开时间：2022年9月2日（星期五）下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：网络互动

三、参加人员

公司董事长刘让先生，董事、副总经理兼财务总监王慧玲女士，董事、董事会秘书冯育菠先生，独立董事龚巧莉女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年9月2日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年8月26日（星期五）至9月1日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow. sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门：公司证券投资部

电话：0991-3960621

邮箱：zqb600419@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow. sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2022-049

新疆天润乳业股份有限公司

关于2022年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》及其附件《第十四号一一食品制造》的相关规定，现将新疆天润乳业股份有限公司2022年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2022年半年度主要经营数据情况

1、主营业务按照产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

■

2、主营业务按照销售渠道分类情况

单位：元 币种：人民币

■

3、主营业务按照地区分类情况

单位：元 币种：人民币

■

二、2022年半年度经销商变动情况

单位：个

■

以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2022-051

新疆天润乳业股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

2021年12月1日至2022年8月24日，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计收到与收益相关的政府补助共计1,818.54万元。具体情况如下：

■

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则》的有关规定，将上述与收益相关的政府补助共计1,818.54万元计入其他收益，预计将对公司2022年度经营业绩产生积极影响，最终以会计师事务所年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2022年8月26日