中南红文化集团股份有限公司

2022年半年度报告摘要

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2022-039

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

中南红文化集团股份有限公司

董事长：薛健

2022 年 8月 26 日

证券代码：002445证券简称：中南文化 公告编号：2022-035

中南红文化集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2022年8月15日以邮件方式送达全体董事，本次董事会于2022年8月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中，董事刘龙、邵敬蕾、独立董事蔡建、李华、承军以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及其摘要》

公司《2022年半年度报告》于2022年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2022年半年度报告摘要》于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

二、审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》

公司目前持有成都极米科技股份有限公司（以下简称“极米科技”）1,574,804股股票，约占其总股本的2.25%。为了实现股东价值的最大化，进一步优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，公司拟出售极米科技股份不超过1,574,804股。董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份出售事宜。授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在授权期限内，若极米科技发生送股、资本公积转增股本等情况，出售数量将相应变动。

公司已于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟出售股票资产的公告》。

本次交易尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

三、审议通过了《关于制订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

四、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2022年9月13日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：002445证券简称：中南文化 公告编号：2022-036

中南红文化集团股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2022年8月15日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于2022年8月24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席计腹萍主持，与会监事经审议，通过了如下决议：

审议通过了《公司2022年半年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

公司《2022年半年度报告》于2022年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2022年半年度报告摘要》于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司监事会

2022年8月26日

证券代码：002445证券简称：中南文化 公告编号：2022-037

中南红文化集团股份有限公司

关于拟出售股票资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）原持有成都极米科技股份有限公司（以下简称“极米科技”）1,759,363股股票（2021年年度权益分派实施后），占极米科技总股本的2.51%，2022年3月3日上述股票解除限售，全部转为无限售条件流通股，股份来源为极米科技首次公开发行前股份。为优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，公司于2022年6月20日至2022年7月20日通过集中竞价方式累计出售极米科技股份184,559股，占极米科技总股本的0.26%，成交均价为350.01元/股，成交总金额为6,459.75万元。公司于2022年7月21日披露了《关于出售股票资产的公告》（公告编号：2022-028），截至公告披露日，公司仍持有极米科技1,574,804股股票，约占其总股本的2.25%。

为了实现股东价值的最大化，进一步优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，公司拟出售极米科技股份不超过1,574,804股。公司于2022年8月24日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份出售事宜。授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在授权期限内，若极米科技发生送股、资本公积转增股本等情况，出售数量将相应变动。

由于证券市场股价无法预测，本次出售股票资产的交易金额及产生的利润尚不能确定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次交易尚需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1、标的资产概况

标的资产名称：公司持有的极米科技股票

标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

历史沿革：2016年4月，公司以自有资金出资5,000万元对极米科技进行增资，增资后取得当时极米科技0.7862%的股权。

极米科技首次公开发行股票于2021年3月3日在上海证券交易所科创板上市，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,250 万股，每股面值1元，发行价格为133.73元/股。公司持有其1,256,688股股票，占极米科技总股本的2.51%。

2022年5月，极米科技实施了2021年年度权益分派，以总股本50,000,000 股为基数，每股派发现金红利3元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4 股，共计派发现金红利150,000,000 元，转增20,000,000 股，本次分配后极米科技总股本为70,000,000 股，公司对应的持股变为1,759,363 股。

公司于2022年6月20日至2022年7月20日通过集中竞价方式累计出售极米科技股份184,559股。截至目前，公司仍持有极米科技1,574,804股股票，约占其总股本的2.25%。

2、极米科技基本情况

公司名称：成都极米科技股份有限公司

统一社会信用代码：915101000833108553

类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城路1129号A区4栋

法定代表人：钟波

注册资本：7000万元人民币

成立日期：2013-11-18

经营范围：计算机软硬件及电子产品的研发及生产；批发兼零售：家用电器、电子产品、玩具；批发兼零售图书（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；设计、制作、代理和发布广告（不含气球广告）；货物进出口、技术进出口；增值电信业务经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；市场信息咨询（不含投资咨询）；软件销售；房地产租赁经营；物业管理；广播电视节目制作（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（以上项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经查询，极米科技不是失信被执行人。

3、股权结构：

截至2022年6月30日，极米科技前十大股东情况如下表所示：

■

注：上述表里的公司股票数量不包含公司已进行的转融通出借业务，该部分股份所有权未发生转移。

4、极米科技经营情况详见其在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的定期报告，该公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元（人民币）

■

注：以上财务数据来源于极米科技《2021年年度报告》及《2022年半年度报告》。

三、出售股票资产的目的和对公司的影响

公司出售持有的优质股票资产有利于提高资产运营效率，优化公司资产结构，促进公司持续健康发展及股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次拟出售股票资产的具体收益受实际出售股数和出售价格影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定对投资收益进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的最终数据为准。

本次拟出售股票资产事项的实施尚存在不确定性，后续公司将根据出售股票的进展情况，按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：002445证券简称：中南文化 公告编号：2022-038

中南红文化集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意于2022年9月13日召开公司2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项做如下安排:

一、召开会议基本情况：

1、会议届次：公司2022年第一次临时股东大会

2、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议，同意召开2022年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议时间：

（1）现场会议时间：2022年9月13日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月13日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月13日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

5、召集人：董事会

6、股权登记日：2022年9月6日（星期二）

7、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截至2022年9月6日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项：

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

■

2、披露情况

以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，内容详见2022年8月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

三、现场股东大会会议登记等事项

1、会议登记

（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号公司证券管理中心登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券管理中心收，以2022年9月12日前公司收到为准。

（2）登记时间：2022年9月7日一2022年9月12日

（3）登记地点：公司证券管理中心

（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、其它事项

（1）会议联系方式：

公司地址：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

邮政编码：214437

联系人：陈燕

联系电话：0510-86996882

传真：0510-86996030（转证券管理中心）

（2）本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

（3）鉴于目前仍处于疫情防控的重要时期，根据江苏省江阴市疫情防控相关政策和要求，公司建议股东优先通过网络投票参会；如需现场参会，请遵循江苏省江阴市相关疫情防控要求，主动配合。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2022年8月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362445

2.投票简称：中南投票

3.填报表决意见：

本次股东大会均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月13日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月13日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席中南红文化集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票：

■

（说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。）

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托持股数： 股

受权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002445证券简称：中南文化 公告编号：2022-040

中南红文化集团股份有限公司

关于公司股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（证券名称：中南文化，证券代码：002445）交易价格连续三个交易日（2022年8月23日、2022年8月24日、2022年8月25日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。

二、公司关注、核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查并发函问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

3、公司、控股股东及实际控制人不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大事项，也无处于筹划阶段的重大事项。

4、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

5、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、关于设立江阴国联新能源有限公司的风险提示

公司于2022年8月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-031）。公司拟以现金方式认缴出资5,100万元与江阴苏龙热电有限公司、江阴热电有限公司共同设立江阴国联新能源有限公司（暂定，以工商登记为准），新公司主要负责江阴整县（市）分布式光伏开发、建设和运营。

存在的风险：新能源业务是公司新涉足的领域，该业务领域总体尚处启动阶段。未来经营管理过程中可能面临宏观环境、行业政策变化以及市场环境等不确定因素的影响，可能存在新业务拓展不及预期的风险，该新业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。新设控股子公司目前正在办理工商登记手续，尚未正式开展相关业务，敬请广大投资者注意风险。

2、公司于2022年7月15日披露了《2022年半年度业绩预告》（公告编号：2022-026）。公司于本公告披露同日发布了《2022年半年度报告》，与前期所披露业绩预告情况不存在重大差异，不存在应修正情况。具体财务数据以公司2022年半年度报告为准。

3、其它风险提示

（1）公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。

（2）公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。

公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2022年8月26日