江苏红豆实业股份有限公司
公司代码：600400 公司简称：红豆股份
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
董事长：戴敏君
董事会批准报送日期：2022年8月25日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2022-051
江苏红豆实业股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2022年8月25日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长戴敏君女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估报告的议案
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对红豆集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《红豆集团财务有限公司2022年上半年风险评估审核报告》（天衡专字（2022）01592号），认为：根据对风险管理的了解和评价，未发现红豆集团财务有限公司截至2022年6月30日与财务报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。《红豆集团财务有限公司2022年上半年风险评估审核报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司针对2022年半年度与红豆集团财务有限公司的业务开展情况，出具了《江苏红豆实业股份有限公司关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案由非关联董事进行审议，关联董事戴敏君、周宏江、闵杰、任朗宁回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2022年8月26日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2022-052
江苏红豆实业股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第八届监事会第十八次会议于2022年8月25日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位监事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席龚新度先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案
公司监事会对董事会编制的2022年半年度报告进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
2、公司2022年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估报告的议案
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对红豆集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《红豆集团财务有限公司2022年上半年风险评估审核报告》（天衡专字（2022）01592号），认为：根据对风险管理的了解和评价，未发现红豆集团财务有限公司截至2022年6月30日与财务报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。《红豆集团财务有限公司2022年上半年风险评估审核报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司针对2022年半年度与红豆集团财务有限公司的业务开展情况，出具了《江苏红豆实业股份有限公司关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案由非关联监事进行审议，关联监事龚新度回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
监 事 会
2022年8月26日
