内蒙古兴业矿业股份有限公司

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2022-38

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

控股股东重整事项

2019年10月8日，公司控股股东兴业集团收到内蒙古自治区赤峰市中级人民法院（以下简称“赤峰中院”或“法院”）的《民事裁定书》（[2019]内04破申4号），法院裁定受理赤峰宇邦矿业有限公司以兴业集团不能清偿到期债务、且明显缺乏清偿能力为由，向法院提出对兴业集团进行重整的申请。自此，兴业集团正式进入重整程序。

2022年8月15日，兴业集团收到法院的《民事裁定书》（（2019）内4破2-9号），裁定批准了内蒙古兴业集团股份有限公司、赤峰玉龙国宾馆有限公司、西乌珠穆沁旗布敦银根矿业有限公司三家公司实质合并重整计划（草案），并终止内蒙古兴业集团股份有限公司、赤峰玉龙国宾馆有限公司、西乌珠穆沁旗布敦银根矿业有限公司三家公司实质合并重整程序。自此，兴业集团等三家公司实质合并重整计划进入执行阶段。

本事项具体情况敬请查阅公司分别于2019年8月24日、2019年10月9日、2020年4月28日、2021年3月20日、2021年4月24日、2021年7月24日、2021年7月31日、2021年9月17日、2022年8月16日在指定媒体披露了《兴业矿业：关于控股股东被申请重整的提示性公告》（公告编号：2019-64）、《兴业矿业：关于法院裁定受理控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司重整的公告》（公告编号：2019-71）、《兴业矿业：关于控股股东重整进展情况的公告》（公告编号：2020-14）、《兴业矿业：关于控股股东重整进展情况的公告》（公告编号：2021-24）、《兴业矿业：关于控股股东重整进展情况的公告》（公告编号：2021-27）、《兴业矿业：关于控股股东重整进展情况的公告》（公告编号：2021-64）、《兴业矿业：关于公司作为债权人对兴业集团等三家公司重整计划（草案）表决的公告》（公告编号：2021-67）及《兴业矿业：关于控股股东重整进展情况的公告》（公告编号：2021-84）及《兴业矿业：关于控股股东重整计划草案获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2022-35）。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2022-36

内蒙古兴业矿业股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2022年8月12日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年8月24日上午9:00在公司总部十楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吉兴业先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人（独立董事李强新先生由于受新冠疫情影响，以通讯方式出席了会议）。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2022年半年度报告》及《兴业矿业：2022年半年度报告摘要》(公告编号：2022-38)。

二、审议通过《关于全资子公司锡林矿业为乾金达矿业提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于全资子公司锡林矿业和融冠矿业拟为乾金达矿业提供担保的公告》(公告编号：2022-39)。

三、审议通过《关于全资子公司融冠矿业为乾金达矿业提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于全资子公司锡林矿业和融冠矿业拟为乾金达矿业提供担保的公告》(公告编号：2022-39)。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2022-37

内蒙古兴业矿业股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第八次会议通知于2022年8月12日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年8月24日上午10:00在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席吴云峰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2022年半年度报告》及《兴业矿业：2022年半年度报告摘要》(公告编号：2022-38)。

二、审议通过《关于全资子公司锡林矿业为乾金达矿业提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于全资子公司锡林矿业和融冠矿业拟为乾金达矿业提供担保的公告》(公告编号：2022-39)。

三、审议通过《关于全资子公司融冠矿业为乾金达矿业提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于全资子公司锡林矿业和融冠矿业拟为乾金达矿业提供担保的公告》(公告编号：2022-39)。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十六日

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2022－39

内蒙古兴业矿业股份有限公司

关于全资子公司锡林矿业和融冠矿业

拟为乾金达矿业提供担保的公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

一、担保情况概述

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司（以下简称“锡林矿业”）和内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司（以下简称“融冠矿业”）拟以其持有的采矿权、土地使用权及部分设备作抵押，为公司全资子公司正镶白旗乾金达矿业有限责任公司（以下简称“乾金达矿业”）向银行申请总额度不超过30,000万元人民币的流动资金贷款提供担保。

上述提供担保事项已经公司2022年8月24日召开的第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第八次会议审议通过（详见2022年8月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业矿业:第九届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-36）及《兴业矿业:第九届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-37）。本事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人乾金达矿业基本情况

1、基本信息

公司名称：正镶白旗乾金达矿业有限责任公司

成立日期：2012年11月30日

住所：锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇朝格温都开发区

法定代表人：李建国

注册资本：壹亿叁仟叁佰玖拾万（人民币元）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；道路危险货物运输；选矿；金属矿石销售；矿山机械销售；轴承、齿轮和传动部件销售；五金产品批发；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；发电机及发电机组销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、股权结构：乾金达矿业为本公司全资子公司，公司持有其100%股权。

3、乾金达矿业不是失信被执行人。

4、主要财务状况：

乾金达矿业最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

本次锡林矿业和融冠矿业为乾金达矿业贷款提供担保，担保方式为拟以其持有的采矿权、土地使用权及部分设备作抵押，担保贷款本金不超过30,000万元人民币，期限为主合同届满之日起二年，具体以借款单位与银行签订的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：以上担保事项有利于乾金达矿业的业务发展，同时有利于公司整体发展。本次担保的担保方与被担保方均为公司全资子公司，其决策和经营管理均由本公司控制，因此，本次担保风险可控。

五、独立董事意见

此次担保系公司全资子公司锡林矿业和融冠矿业拟为乾金达矿业提供担保，风险可控，且担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保提供后，公司及控股子公司的担保余额将为107,000万元，占公司最近一期经审计净资产的22.53%。目前，公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、其它事项

公司董事会授权公司管理层根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于担保额度调剂、贷款银行主体变更、担保期限等具体担保事项，并签署相关文件。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第十二次会议决议；

2、公司第九届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项出具的独立意见。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2022－40

内蒙古兴业矿业股份有限公司

关于参与设立私募投资基金的公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

重要提示：

1、投资基金名称：海南海硕投资合伙企业（有限合伙）

2、投资金额及身份：基金规模为人民币 20,000万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资9,800万元，占认缴出资总额的49%；公司全资子公司兴业矿业（上海）股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人以自有资金认缴出资200万元占认缴出资总额的1%；云南美鼎矿业有限公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资10,000万元，占认缴出资总额的50%；

3、风险提示：本次投资基金尚处于募集阶段，尚需在中国证券投资基金业协会进行私募投资基金备案，能否顺利完成备案以及完成时间尚存在不确定性；且基金投资具有投资周期长、流动性较低等特点，项目投资易受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。

一、对外投资概述

为寻找、储备和培育优质矿产资源项目，降低公司的并购风险，加快推进公司产业发展战略，内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定使用自有资金9,800万元与公司全资子公司兴业矿业（上海）股权投资基金管理有限公司（以下简称“兴业基金”）、云南美鼎矿业有限公司（以下简称“美鼎矿业”）共同投资设立海南海硕投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海硕投资”），基金规模为人民币20,000万元。海硕投资将主要投资于与矿产资源及相关领域，重点领域为有色金属、贵金属等。

本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。本次投资事项属于公司总经理办公会权限范围内，无需提

交公司董事会或股东大会批准。

二、投资主体情况

（一）基金管理人、普通合伙人

1、公司名称：兴业矿业（上海）股权投资基金管理有限公司

2、企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

3、住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路500号607室

4、法定代表人：于子桓

5、注册资本：人民币500万元整

6、成立日期：2013年12月30日

7、经营范围：股权投资管理，资产管理，投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、股权结构：兴业基金为本公司全资子公司，公司持有其100%股权。

9、兴业基金不是失信被执行人。

（二）有限合伙人

1、公司名称：云南美鼎矿业有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区融城春晓1幢2301室

4、法定代表人：李军树

5、注册资本：叁仟万元整

6、成立日期：2021年6月23日

7、经营范围：一般项目：矿产品、矿山机械设备及配件、五金交电、电子产品、建筑材料、装饰材料、日用百货、电线电缆的销售；矿山技术研究及技术咨询、技术转让；矿业、能源项目投资；采矿技术的咨询；工程机械的销售及租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、股权结构：西藏永动工贸有限责任公司持股70%，自然人张显红持股30%。

9、经公司自查，公司与美鼎矿业不存在关联关系，

10、美鼎矿业不是失信被执行人。

（三）有限合伙人

1、公司名称：内蒙古兴业矿业股份有限公司

2、企业类型：其他股份有限公司（上市）

3、住所：内蒙古自治区赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼

4、法定代表人：吉兴业

5、注册资本：壹拾捌亿叁仟柒佰壹拾玖万贰仟贰佰壹拾玖（人民币元）

6、成立日期：1996年08月23日

7、经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：矿产品和化工产品销售（需前置审批许可的项目除外）；金属及金属矿批发；矿山机械配件、轴承五金、机电、汽车配件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、投资基金的基本情况

（一）基本信息

投资基金名称：海南海硕投资合伙企业（有限合伙）

基金类型：有限合伙制私募投资基金

执行事务合伙人：兴业矿业（上海）股权投资基金管理有限公司（委托代表：于子桓）

认缴出资总额：20,000万元人民币

主要经营场所：海南省三亚市海棠区亚太金融小镇南6号楼5区22-05-27号

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；品牌管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）;税务服务；财务咨询；融资咨询服务；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务）;项目策划与公关服务；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；国内贸易代理；礼仪服务；广告设计、代理；规划设计管理；专业设计服务；房地产经纪；房地产咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

基金存续期限：合伙期限为5年,其中投资期为3年，退出期为2年。前述期限自本合伙企业的全体合伙人首轮实缴款到账之日起计算。由普通合伙人提议，并经合伙人会议同意，可适当延长，延长期限最长不超过2年。

投资领域：主要投资于与矿产资源及相关领域，重点领域有色金属、贵金属等。

（二）出资方式及认缴比例

以现金方式出资，各合伙人认缴出资金额及比例如下：

■

四、《合伙协议》的主要内容

（一）合伙目的：从事投资事业，为全体合伙人创造满意的投资回报，但合伙企业不得以任何方式公开募集资金。

（二）合伙期限：合伙期限为5年,其中投资期为3年，退出期为2年。前述期限自本合伙企业的全体合伙人首轮实缴款到账之日起计算。由普通合伙人提议，并经合伙人会议同意，可适当延长，延长期限最长不超过2年。

（三）出资方式：本合伙企业总认缴出资额为人民币20000万元，大写人民币贰亿元整。全体合伙人认缴的出资以货币形式缴纳。

（四）管理方式：本合伙企业的管理方式为受托管理，由普通合伙人作为基金管理人，负责对本合伙企业财产进行管理，对投资过程进行控制和监督。

（五）管理费：作为管理人对有限合伙企业提供管理及其他服务的对价，全体合伙人同意按本基金实缴出资总额的2%/年向管理人支付管理费。

1、管理费支付时间按基金存续期5年计算，其中投资期3年，退出期2年。

2、延长期内，不收取管理费。

3、本有限合伙应当在募集资金全部实缴到位后60个工作日内向管理人指定账户支付第一年的管理费。

4、第二年及以后的管理费，在当年度的6月30日之前由合伙企业账户分别向管理人指定账户支付。

（六）本合伙企业投资范围：优质矿业企业的股权投资，主要关注有色金属矿产等领域，闲置资金也可投资于银行存款、银行理财、券商、基金专户等资管产品、货币市场基金。

（七）决策机制：本合伙企业设立投资决策委员会，投资决策委员会按照本协议约定行使权利和履行义务。投资决策委员会由3名委员组成，其中基金管理人委派1名，有限合伙人委派2名。委派方可以随时更换其委派委员。投资决策委员会设主任1人，由全体委员过半数选举产生。

（八）会议表决：

1、投资决策委员会会议决议的表决，实行一人一票。投资决策委员会会议须有三分之二以上的委员出席时方可举行。

如投资决策委员会委员因任何原因离职，但委派方没有及时委派新的委员的，对于在此期间召开的投资决策委员会会议，视为该方委派的委员在表决程序中弃权。

2、投资决策委员会会议作出决议应当经三分之二以上的委员通过。本协议对投资决策委员会会议表决程序另有约定的除外。

（九）收益分配原则、顺序及方式：本合伙企业的利润来源于项目运营收益、项目上市、股权和资产转让等。本金分配：向所有合伙人分配本金。按实缴出资比例向全体合伙人进行分配，直至各合伙人累计获得的分配金额等于其累计实缴出资额；门槛收益：各合伙人实缴资本收回后，按合伙人出资比例进行分配至10%/年门槛收益（单利）；超额收益：超额收益按出资比例进行分配；普通合伙人仅按退出金额返还，不单独收取收益。

（十）亏损分担：本合伙企业在认缴出资总额之内亏损由全体合伙人根据认缴出资比例进行分担，超出本合伙企业认缴出资总额的亏损由普通合伙人承担。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

为了促进公司在有色金属行业领域的战略布局，拓宽公司投资渠道，通过各种金融工具和手段放大投资能力，抓住并购发展的市场机遇，储备和培育优质矿产资源项目，增加新的利润增长点，进一步提高公司的盈利能力和核心竞争力。

（二）存在的风险

本次投资基金尚处于募集阶段，尚需在中国证券投资基金业协会进行私募投资基金备案，能否顺利完成备案以及完成时间尚存在不确定性；且基金投资具有投资周期长、流动性较低等特点，项目投资易受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）对公司的影响

公司经营情况良好，财务状况稳健。本次参与发起设立投资基金的资金来源为自有资金，不会影响公司主营业务的正常开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日