京能置业股份有限公司
公司代码：600791 公司简称：京能置业
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用/
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2022-028号
京能置业股份有限公司
第九届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第十二次临时会议于2022年8月24日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（董事长昝荣师先生，董事王怀龙先生现场参会，董事刘德江先生、孙力先生、独立董事朱莲美女士、陈行先生、刘大成先生通过视频参会）。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《京能置业股份有限公司2022年半年度报告及摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指南上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理 第六号一一定期报告》和公司内部管理制度等相关法律法规的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2022年半年度报告》及摘要。
（二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于制定董事会授权管理办法及董事会授权管理方案的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意制定《公司董事会授权管理办法》及《公司董事会授权管理方案》。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司董事会授权管理办法》及《京能置业股份有限公司董事会授权管理方案》。
（三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于控股子公司转让天创科技大厦资产的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于控股子公司出售资产的公告》（公告编号：临2022-029号）。
（四）在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过了《京能置业股份有限公司关于对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》。
三、上网公告附件
1.《公司授权管理办法》
2.《公司授权管理方案》
3.《公司关于对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2022年8月26日
● 报备文件
京能置业股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议决议
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2022-029号
京能置业股份有限公司
关于控股子公司拟出售资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容:京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“京能置业”）控股子公司北京国电房地产开发有限公司（以下简称“国电公司”）拟在北京产权交易所以公开挂牌方式转让其所持天创科技大厦（以下简称“天科大厦”）资产。
● 本次交易未构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重。
● 本次交易的评估报告已取得北京市国有资产监督管理委员会授权机构核准。
一、交易概述
（一）公司控股子公司国电公司拟在北京产权交易所以公开挂牌方式转让所持天创科技大厦资产，挂牌价原则上不低于评估价格5552.16万元（其中B1层为2621.84万元，B2层1250.51万元 ，B3层为1679.81万元）。
（二）本次资产交易的目的和原因
本次交易不会对公司正常生产经营造成重大影响。交易完成后将进一步促进公司提高资产质量，实现存量资产去化、回笼资金的工作目标，改善公司财务状况。
（三）2022年8月24日，公司召开第九届董事会第十二次临时会议，以7票同意、0票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于控股子公司转让天创科技大厦资产的议案》。
（四）本次交易所涉资产的评估报告已经北京市国有资产监督管理委员会授权机构核准。本次交易尚需在北京产权交易所履行公开挂牌转让程序。
二、交易标的基本情况
（一）天科大厦项目位于北京市海淀区彩和坊路8号。国电公司现持有天科大厦部分房产，房产位置、面积如下：
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（二）本次转让的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、交易标的评估情况
（一）本次交易的评估机构:中资资产评估有限公司。
（二）评估方法：收益法。
1.根据评估人员调查，评估对象所在区域租赁市场活跃，信息资料较易收集，具备收益法评估的条件，故采用收益法进行评估。
2.未选用评估方法理由：
①成本法适用于既无收益又很少发生交易的房地产，而本次评估范围内房地产对象作为地下车库、地下商铺出租，有一定的收益，而且，近几年北京市房地产市场发展较快，从成本角度已经较难反映出委估对象的客观市场价值，故不适宜用成本法进行估价。
②评估范围内涉及的房屋用途为：写字楼地下车库及地下商铺，周围交易市场并不活跃，信息资料不易收集，不具备市场法评估的条件，故本次评估不采用市场法评估。
（三）评估基准日：2022年3月31日
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评估结论：经收益法评估，北京国电房地产开发有限公司拥有的房地产评估基准日时账面价值5361.14万元，评估值5552.16万元，评估增值191.02万元，增值率3.56%。本次评估结果为委估资产市场价值，为含增值税价值，不包含交易环节税费。
四、交易标的的转让方式及定价
公司控股子公司将根据北京市国有资产监督管理委员会关于国有产权管理等相关法律法规，在北京产权交易所以公开挂牌方式转让天科大厦资产。挂牌价原则上不低于评估价格5552.16万元（其中B1层为2621.84万元，B2层1250.51万元 ，B3层为1679.81万元）。
五、出售资产对上市公司的影响
（一）本次评估值为5552.16万元，其中B1层为2621.84万元，B2层1250.51万元 ，B3层为1679.81万元，按此价格测算，预计此次资产转让将产生利润191.02万元。
（二）本次转让的资产不存在任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不涉及人员安置、土地租赁等情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）本次转让完成后不会产生关联交易。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2022年8月26日
