滨化集团股份有限公司

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2022-057

滨化集团股份有限公司

2022年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工》的相关规定，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年半年度主要经营数据披露如下（均不含税）：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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注：公司环氧丙烷、烧碱等部分产品存在内部自用情况。

二、主要产品的价格变动情况

单位：元/吨

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三、主要原材料的价格变动情况

单位：元/吨

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本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2022-058

滨化集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2022年8月25日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议通知于2022年8月19日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司2022年半年度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

同意公司根据《上市公司监管指引》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等规范性文件及《公司章程》的相关规定，对《投资、担保、借贷管理制度》《关联交易制度》进行修订。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于2022年8月26日披露的《滨化集团股份有限公司投资、担保、借贷管理制度》《滨化集团股份有限公司关联交易制度》。

三、审议通过了《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》。

同意公司根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等规范性文件及《公司章程》的相关规定，对《董事会发展战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与绩效考核委员会实施细则》进行修订。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案具体内容详见公司于2022年8月26日披露的《滨化集团股份有限公司董事会发展战略委员会实施细则》《滨化集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《滨化集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《滨化集团股份有限公司董事会薪酬与绩效考核委员会实施细则》。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2022年8月25日

公司代码：601678 公司简称：滨化股份