上海大屯能源股份有限公司
公司代码：600508 公司简称：上海能源
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2022-036
上海大屯能源股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十次会议于2022年8月24日在公司行政研发中心附楼317会议室召开。应到董事7人，实到7人，董事长毛中华先生、副董事长张付涛先生、董事向开满先生现场参加会议，董事张少平先生、蔡蔚先生、独立董事魏臻先生、吴娜女士以视频方式参加会议；公司监事会主席王文章先生及全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持会议。
本次会议所审议的涉及关联交易的议案，事前已取得公司2名独立董事同意提交董事会审议的书面认可；涉及公司2022年半年度计提资产减值准备的议案此前已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的决议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过关于2022年半年度中煤财务有限责任公司风险评估报告的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司7名董事中的4名关联董事对本议案的表决进行回避。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票（其中：独立董事同意2票，反对0票，弃权0票）。
《2022年半年度中煤财务有限责任公司风险评估报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。
二、审议通过关于增加2022年度原材料、配件、设备采购
关联交易额度的议案
公司2名独立董事对本议案发表了独立意见，对本议案表示同意。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司7名董事中的4名关联董事对本议案的表决进行回避。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票（其中：独立董事同意2票，反对0票，弃权0票）。
详见公司[临2022-037]公告《上海大屯能源股份有限公司关于增加2022年度原材料、配件、设备采购关联交易额度的公告》。
三、审议通过关于公司2022年半年度计提资产减值准备的议案
此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司[临2022-038]公告《上海大屯能源股份有限公司关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》。
四、审议通过关于公司2022年半年度报告的议案
公司2022年半年度报告及摘要依法在指定信息披露报纸及网站上披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《公司2022年半年度报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。
五、审议通过关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于2022年9月16日13:30在上海浦东假日酒店3楼会议厅召开公司2022年第一次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司[临2022-039]公告《上海能源关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2022年8月24日
证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：临2022-035
上海大屯能源股份有限公司
关于召开2022年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年9月2日(星期五)下午 16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2022年8月26日(星期五)至9月1日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sh600508@263.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年8月26日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月2日下午 16:00-17:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年9月2日下午 16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：毛中华
总经理：张付涛
总会计师：张成斌
独立董事：吴娜
董事会秘书：段建军
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年9月2日(星期五)下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年8月26日(星期五)至9月1日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目
（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sh600508@263.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
公司证券部
电话：021-68864621
邮箱：sh600508@263.net
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司
2022年8月25日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2022-037
上海大屯能源股份有限公司
关于增加2022年度原材料、配件、设备采购
关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟增加与中国煤炭开发有限责任公司不超过4亿元的原材料、配件、设备采购关联交易。
● 本日常关联交易为满足公司及控股企业的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。
● 本日常关联交易事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，不需提交公司股东大会审议。
一、关联交易的基本情况
（一）原材料、配件、设备买卖关联交易预计情况
2022 年 3 月 23 日召开的公司第八届董事会第六次会议、2022年6月28日召开的公司2021年年度股东大会审议通过《关于公司2021年日常关联交易执行情况以及2022年日常关联交易安排的议案》，2022年度，原材料、配件、设备采购关联交易约18.86亿元。
（二）增加关联交易预计金额的情况
公司拟增加与中国煤炭开发有限责任公司不超过4亿元的原材料、配件、设备采购关联交易。
（三）关联交易履行的审议程序
2022年8月24日召开的公司第八届董事会第十次会议审议并通过了《关于增加2022年度原材料、配件、设备采购关联交易额度的议案》，公司目前共有7名董事，4名关联董事已回避对本议案的表决，3名非关联董事（包括独立董事）参与表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票（其中：独立董事同意2票，反对0票，弃权0票）。
公司2名独立董事对本议案发表了独立意见，对本关联交易表示同意。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及有关规定，上述关联交易议案需经公司董事会批准，无需提交公司股东大会审议批准。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”）持有公司62.43%股权，为公司控股股东；中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）持有中煤能源57.36%股权，为公司实际控制人。
中煤能源全资子公司中国煤炭开发有限责任公司为公司关联方。
（二）关联方基本情况
中国煤炭开发有限责任公司是中煤能源的全资子公司，为中煤集团层面“统一标准、统一规范、统一流程”的集中采购平台。注册资本89,496.43万元，主要经营范围有煤炭焦油的出口业务；供应链管理；维修仪器仪表；日用电器修理；销售矿用产品、化工产品、润滑油、机械设备、橡胶制品、塑料制品、金属制品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品等；技术服务、技术开发等。
三、关联交易定价政策
公司与中国煤炭开发有限责任公司之间的原材料、配件、设备采购业务按照市场价格进行结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
为保障公司的原材料、配件、设备供应，本着平等自愿、优势互补，互利互惠的原则，公司利用中国煤炭开发有限责任公司集中采购平台优势，提高采购效率，增加与中国煤炭开发有限责任公司的2022年度原材料、配件、设备采购关联交易额度。上述煤炭采购业务符合有关法律、法规及规范性文件的规定，相关业务不存在依赖。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2022年8月24日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2022-038
上海大屯能源股份有限公司关于
2022年半年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年8月24日，上海大屯能源股份有限公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2022年半年度计提资产减值准备的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》，公司对2022年半年度合并报表范围内的各项资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
公司对2022年半年度存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、存货、固定资产、股权投资等，经过全面清查和减值测试，公司拟计提2022年半年度各项资产减值准备35,307.43万元，具体明细如下：
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二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）应收款项减值准备
公司应收账款、其他应收款、合同资产以预期信用损失为基础确认坏账准备，经测试，2022年半年度应计提坏账准备2,790.87万元，已计提坏账准备2,703.74万元，本期末需补提坏账准备87.13万元。
（二）存货减值准备
公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货的可变现净值以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、费用后的金额确定，同时考虑持有存货的目的等因素。本期末铝加工产品存货账面余额25,318.82万元，可变现净值为23,907.11万元，本期计提减值准备1,411.71万元。
（三）固定资产减值准备
公司所属发电厂相关资产，主要为“上大压小”后剩余两台自备机组1#、2#发电机组及其配套资产，由于此发电机组装机容量为2*60MW，装机容量小，投运时间长，单位供电能耗高，环保投入大，特别是近年来煤炭价格高位运行的情况下，发电业务不能达到预期效益，相关资产组存在减值迹象。由于政府保供需要，此发电机组需持续运转，不适合采用资产处置评估，根据北京卓信大华资产评估有限公司对发电厂资产组按持续经营的评估结果，2022年半年度发电厂固定资产计提减值准备29,062.56万元。
（四）股权投资减值准备
公司持有丰沛铁路股份有限公司（以下简称“丰沛铁路公司”）长期股权（股权比例7.25%）投资账面价值4,746.03万元。丰沛铁路（徐沛铁路延伸线）自2009年6月开工建设，2015年底通过竣工预验收，至今一直未能投入运营，且持续亏损，公司持有的丰沛铁路公司长期股权投资存在减值迹象。根据北京卓信大华资产评估有限公司对公司持有的丰沛铁路公司股权的评估结果，2022年半年度公司持有的丰沛铁路公司长期股权投资计提减值准备4,746.03万元。
三、本期计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的范围包括应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等，计提各项资产减值准备合计35,307.43万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2022年半年度归属于上市公司股东的净利润26,480.57万元。
四、董事会审计与风险管理委员会意见
公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，董事会审计与风险管理委员会同意公司计提各项资产减值准备，并提交公司董事会进行审议。
五、董事会表决情况
公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2022年半年度计提资产减值准备的议案》，同意公司计提本次资产减值，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、独立董事意见
公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意计提相关减值准备。
七、监事会意见
8月24日，公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年半年度计提资产减值准备审核意见的议案》，认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提相关资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2022年8月24日
证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2022-039
上海大屯能源股份有限公司关于
召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年9月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年9月16日 13 点30 分
召开地点：上海市浦东新区东方路899号上海浦东假日酒店3楼会议厅。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年9月16日
至2022年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已通过公司第八届董事会第六次会议审议，议案2已通过公司第八届董事会第十次会议审议。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
股东参加会议请持股东账户卡及本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证登记。股东可选择现场登记、传真或信件登记。
（一）现场登记：请于2022年9月15日（9：00一16：00）到上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼上海维一软件有限公司办理出席会议登记手续。
（二）传真或信件登记：请将相关资料于2022年9月15日前以传真或信件方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。
六、其他事项
（一）登记及联系地址：
地址：上海浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦11层
联系人：段建军 黄耀盟
邮编：200120
传真：021-68865615
（二）其他事项：
出席会议者食宿、交通费用自理。
以上事项，请各位董事予以审议。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2022年8月24日
附件：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
上海大屯能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月16日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号： 临2022-040
上海大屯能源股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第七次会议，于2022年8月24日在公司行政研发中心附楼317会议室以现场+视频方式召开。会议应到监事4人，实到4人，监事会主席王文章先生、监事张锋先生、罗彩云女士通过视频参加会议，监事袁辉先生现场参加会议，公司董事会秘书、人力资源部部长、财务部部长、证券事务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于2022年上半年董事高级管理人员执行公司职务意见的议案》
监事会认为：公司董事、高级管理人员严格遵守国家法律法规，恪守诚信原则，勤勉、尽职地履行《公司章程》赋予的职责，积极组织实施股东大会和董事会的各项决议，运作规范，程序合法。公司董事、高级管理人员统筹抓好安全生产、经济运行、改革发展和疫情防控各项工作，取得积极成效，经营业绩大幅提升，较好地完成了进度计划。
监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、《公司章程》的行为，亦未发现有损害公司和股东利益的行为。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2022年半年度计提资产减值准备审核意见的议案》
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提相关资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于增加2022年度原材料、配件、设备关联交易额度审核意见的议案》
监事会认为：公司根据经营发展的需要，增加与关联方2022年度日常关联交易预计额度，属于公司生产经营活动所需，遵循市场定价原则，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2022年半年度报告审核意见的议案》
监事会认为：公司2022年上半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及上市监管机构的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。在提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司监事会
2022年8月24日
