中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
公司代码：600111 公司简称：北方稀土
债券代码：143303 债券简称：17北方02
债券代码：163230 债券简称：20北方01
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期，公司不进行利润分配及公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
报告期，公司第八届董事会第八次会议及2021年度股东大会审议通过《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订〈稀土精矿供应合同〉暨稀土精矿日常关联交易2021年度执行及2022年度预计的议案》。根据稀土市场产品价格情况，在综合考虑碳酸稀土市场价格，扣除碳酸稀土制造费用及行业平均利润，同时考虑加工收率及稀土精矿品质要求等因素基础上，经公司与包钢股份协商，稀土精矿价格自2022年1月1日起调整为不含税26,887.20元/吨（干量,REO=51%），REO每增减1%，不含税价格增减527.20元/吨（干量）,稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨（干量,折REO=50%），2022年此项日常关联交易总金额预计不超过人民币70亿元（含税）。具体详见公司于2022年1月8日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《北方稀土关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订〈稀土精矿供应合同〉暨稀土精矿日常关联交易2021年度执行及2022年度预计的公告》，以及2022年5月7日在上述媒体发布的《北方稀土2021年度股东大会决议公告》。
债券代码：143303债券简称：17北方2
债券代码：16323 债券简称：2北方1
证券代码：6111 证券简称：北方稀土 公告编号：2022-067
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2022年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等规定，现将中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）2022年第二季度（4-6月）主要经营数据披露如下：
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以上经营数据系公司内部统计，未经审计，仅供投资者了解公司生产经营情况，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2022年8月26日
债券代码：143303债券简称：17北方2
债券代码：16323 债券简称：2北方1
证券代码：6111 证券简称：北方稀土 公告编号：2022一065
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）于2022年8月25日上午以通讯方式召开了第八届董事会第十七次会议。公司全体董事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过如下议题：
（一）通过《北方稀土2022年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《包钢集团财务有限责任公司持续风险评估报告》。
根据中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及公司内控制度等规定，公司通过查验关联方包钢集团财务有限责任公司的《金融许可证》《营业执照》等资料，并审阅了其2022年上半年的资产负债表及利润表等经营资料，对包钢集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并制定了《包钢集团财务有限责任公司持续风险评估报告》。
独立董事对本议案发表了独立意见，同意风险持续评估报告各项内容。董事会审计委员会对此进行了审核并发表了意见，同意风险持续评估报告各项内容。
表决结果：关联董事章智强、邢立广、瞿业栋、李雪峰、白华裔、王占成回避了表决，其他非关联董事同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2022年8月26日
债券代码：143303债券简称：17北方2
债券代码：16323 债券简称：2北方1
证券代码：6111 证券简称：北方稀土 公告编号：2022一066
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）于2022年8月25日上午以通讯方式召开了第八届监事会第十七次会议。公司全体监事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《北方稀土2022年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《包钢集团财务有限责任公司持续风险评估报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司《2022年半年度报告及摘要》的书面审核意见：
监事会认为，董事会在编制、审议公司《2022年半年度报告及摘要》期间，遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；公司《2022年半年度报告及摘要》内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营成果、财务状况和现金流量等事项；在提出本意见前，没有发现参与编制和审议《2022年半年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
监 事 会
2022年8月26日
