中科软科技股份有限公司

2022年半年度报告摘要

公司代码：603927 公司简称：中科软

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2022-033

中科软科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2022年8月25日以现场和通讯方式召开。本次会议通知已于2022年8月12日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了本次会议。本次会议由公司第七届董事会召集，董事长左春先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

议案一、《2022年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

议案二、《关于提名独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会提名何召滨先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满止。

独立董事候选人简历请见附件。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

议案三、《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-035）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议；

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日

附件：独立董事候选人简历

何召滨，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年3月出生，博士，正高级会计师，澳洲注册会计师，ACCA,中国注册会计师，证券、期货资格注册会计师，高级国际财务管理师，首批全国会计领军人才，全国会计领军人才特殊支持计划毕业，全国企业会计准则咨询委员会委员，享受国务院政府特殊津贴，中国人民大学MPACC教育顾问委员会委员，ACCA中国北方专家指导小组成员，中国财政科学研究院会计学硕士研究生导师，中国人民大学商学院、中央财经大学会计学院客座研究生导师。

1991年7月至1993年7月，任山东省五莲县税务局稽查员；1993年7月至1997年4月，任日照市岚山区委办公室行政科长兼主管会计；1997年4月至2000年12月，任日照益同会计师事务所董事长兼主任会计师；2000年12月至2006年3月，任中瑞华恒信会计师事务所审计部部门经理；2006年3月至2008年11月，任中国电能成套设备公司财务部主任；2008年11月至2009年9月，任中国电能成套设备公司党委委员、财务总监；2009年9月至2013年2月，任中电投东北电力有限公司党组成员、财务总监；2013年2月至2013年5月，任中国证监会规划委研究员；2013年5月至2015年7月，任国家核电技术公司财务部主任；2015年7月至2018年9月，任国家电力投资集团有限公司财务资产部总经理；（2015年5月至2019年9月，任吉林森林工业股份有限公司独立董事。）2018年9月至2021年3月，任国家电力投资集团有限公司计划与财务部主任；2021年3月至今，任国家电力投资集团有限公司资本运营部主任。

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2022-034

中科软科技股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2022年8月25日上午10:30以现场和通讯方式召开。本次会议通知已于2022年8月12日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由第七届监事会召集，监事会主席张正女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过了《2022年半年度报告及其摘要》：

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》和上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号一一定期报告》、《关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，公司监事会对公司2022年半年度报告及其摘要进行了审核，发表审核意见如下：

（1）公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其中包含的信息能够真实的反映公司2022年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字确认的监事会决议。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

监事会

2022年8月25日

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2022-035

中科软科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月15日 15点00分

召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼 公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月15日

至2022年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年8月25日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过，详见公司2022年8月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022年9月14日 9:00-12:00 13:00-17:30

（二）登记地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼，415室

（三）登记方式：

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证、股东账户卡或持股凭证；

2、自然人股东授权代理人：委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、法人股东法定代表人：本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东授权代理人：本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

5、根据北京市新冠肺炎疫情防控的最新政策要求，公司将对进入股东大会现场的人员进行防疫管控。登记现场参会的股东，其健康状况、隔离期限、防疫措施等须符合北京市新冠肺炎疫情防控的有关规定。未提前登记或不符合北京市新冠肺炎疫情防控要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

(二)会议联系方式：

1、联系人：陈玉萍

2、联系电话：010-82522073；传真：010-82523227

3、电子信箱：sinosoftzqb@sinosoft.com.cn

4、 地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼415室（邮编100190）

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日

附件1：

授权委托书

中科软科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。