厦门钨业股份有限公司
2022年半年度报告摘要
公司代码：600549 公司简称：厦门钨业
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
■
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-075
厦门钨业股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2022年8月24日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司于2022年8月14日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2022年上半年总裁班子工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2022年半年度报告及其摘要》。具体详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业2022年半年度报告摘要》及《厦门钨业2022年半年度报告》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于下属公司博白县巨典矿业有限公司投资建设博白县油麻坡钨钼矿项目并增加注册资本的议案》。会议同意全资子公司博白县巨典矿业有限公司投资85,193万元建设博白县油麻坡钨钼矿项目，并同意对博白县巨典矿业有限公司增资26,377万元，其注册资金从16,643万元增加到43,020万元。该项目达产后预计年均产出钨精矿3240吨（折标钨），有利于提升公司原料保障力，符合公司战略发展方向。本项目预计全部投资回收期约9.87年（含建设期），税后财务内部收益率约9.07%，预计2026年下半年建成投产。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于下属公司厦钨新能宁德基地投资建设年产70000吨锂离子电池正极材料的议案》。会议同意控股子公司厦钨新能投资244,508.68万元在宁德基地投资新建C、D生产车间，并通过采购安装新设备实现新增70,000吨锂离子正极材料产能；本项目建设完成后，宁德基地将达到年产95,000吨的产能。该项目有利于公司进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场，符合公司未来整体战略发展方向。本项目预计投资回收期约8.41年（含建设期），税后财务内部收益率约19.85%。本项目C、D生产车间分期投产，其中，C车间计划于2024年8月投产，D车间计划于2025年8月投产。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临-2022-077《厦门钨业关于下属公司厦钨新能宁德基地投资建设年产70000吨锂离子电池正极材料的公告》。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于下属公司韩国厦钨金属材料股份有限公司投资建设氧化钨生产基地项目并增加注册资本的议案》。会议同意全资子公司韩国厦钨金属材料股份有限公司投资8,117.89万元在韩国建设钨废料回收基地，使用钨废料生产氧化钨产品。同时公司拟对韩国厦钨金属材料股份有限公司增资1,200万美元，其注册资金从100万美元增加到1,300万美元。该项目有助于巩固公司在钨原材料市场上的供应保障能力，加强与国外战略客户的合作关系。本项目预计全部投资回收期约6.83年（含建设期），税后财务内部收益率约12.03%。预计2024年上半年建成投产。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于下属公司福建鑫鹭钨业有限公司投资建设高品质氧化钼循环经济项目的议案》。会议同意控股子公司福建鑫鹭钨业有限公司投资5,424.64万元建设年产12,000吨高品质氧化钼生产线、及配套年产10,000吨硫酸生产线。该项目有利于保障公司钼板块氧化钼的供应安全，降低硫酸供应成本，提升公司的行业地位和抗风险能力。本项目预计全部投资回收期约3.85年（含建设期），税后财务内部收益率约33.51%。预计2023年底建成投产。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于申请继续注册发行30亿元中期票据的议案》。根据公司资金需要，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册30亿元人民币额度的中期票据。募集资金将用于合理安排公司长短期债务结构、债券到期置换、提升资金使用效率及降低公司融资成本。董事会提请股东大会授权公司总裁班子根据需要以及市场条件决定发行中期票据的具体条款和办理发行相关事宜，包括（但不限于）选聘承销商，确定实际发行的中期票据的金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临-2022-078《厦门钨业关于申请继续注册发行30亿元中期票据的公告》。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》。根据公司会计政策关于计提资产减值准备的相关规定，公司2022年半年度计提资产减值准备24,845.98万元，主要包括：信用减值损失10,101.85万元，存货跌价损失14,456.32万元，固定资产减值损失287.81万元。
董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。
独立董事发表如下独立意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允的反映公司的资产状况、财务状况及经营成果，本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。
详见公告：临-2022-079《厦门钨业关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈经营决策和经营管理规则〉的议案》。修订后的《经营决策和经营管理规则》详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案须提交股东大会审议。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》。修订后的《信息披露制度》详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。修订后的《董事会秘书工作制度》详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈工资总额管理制度〉的议案》。修订后的《工资总额管理制度》详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。
详见公告：临-2022-080《厦门钨业关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。
议案三、四、五、六涉及的投资建设项目的经济效益的测算是按照现行情况进行测算，未来行业政策、市场环境、技术进步等因素可能发生较大变化或不达预期，同时在项目建设过程中也可能存在不可控事项，以上不确定因素将直接影响项目的建设进度、投资回报和公司的预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2022年8月26日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-076
厦门钨业股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第九届监事会第八次会议于2022年8月24日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会前公司于2022年8月14日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事9人，实到监事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2022年上半年总裁班子工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2022年半年度报告及其摘要》。具体详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业2022年半年度报告摘要》及《厦门钨业2022年半年度报告》。
监事会对董事会编制的《2022年半年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司《2022年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。
2、公司《2022年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与《2022年半年度报告及其摘要》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》。
监事会对《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：公司本次计提2022年半年度资产减值准备的程序合法、依据充分，不存在违反《企业会计准则》等相关规定的情况，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提2022年半年度资产减值准备事项。
详见公告：临-2022-079《厦门钨业关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
监 事 会
2022年8月26日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-077
厦门钨业股份有限公司
关于下属公司厦钨新能宁德基地投资建设年产70000吨锂离子电池正极
材料的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 项目名称：控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）宁德基地年产70,000吨锂离子电池正极材料（C、D车间）项目（项目名称以实际立项备案的名称为准，以下简称“本项目”）。
● 项目规模：年产三元材料70,000吨。
● 投资金额：人民币244,508.68万元（最终投资金额以实际投资为准）。
● 特别风险提示：本项目可能存在技术风险、原材料供应风险和价格波动风险、市场风险。
一、项目概述
（一）投资基本情况
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）控股公司宁德厦钨新能源材料有限公司（以下简称“宁德厦钨新能源”）拟在宁德基地投资244,508.68万元新建C、D生产车间，并通过采购安装新设备实现新增70,000吨锂离子正极材料产能；本项目建设完成后，厦钨新能宁德基地将达到年产95,000吨的产能。
（二）董事会审议情况
公司于2022年8月24日召开了第九届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于下属公司厦钨新能宁德基地投资建设年产70000吨锂离子电池正极材料的议案》，同意了本项目的建设投资。本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
企业名称：宁德厦钨新能源材料有限公司
企业性质：有限责任公司
企业性质：国有控股上市企业的控股子公司
法定代表人：姜龙
注册资本：130,000万元
设立日期：2017年3月21日
主要股东：厦门厦钨新能源材料股份有限公司
经营场所：宁德市东侨经济开发区工业路27号
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
宁德厦钨新能源最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
■
三、项目基本情况
（一）项目名称：厦钨新能宁德基地投资建设年产70000吨锂离子电池正极材料项目（项目名称以实际立项为准）。
（二）项目实施主体：宁德厦钨新能源。
（三）项目建设地点：厦钨新能宁德基地。
（四）项目建设内容：拟投资244,508.68万元（最终投资总额以实际投资为准），资金来源为企业自筹资金；在厦钨新能宁德基地新建C、D生产车间，并通过设备采购安装实现年产70,000吨锂离子电池正极材料产能。
■
（五）项目建设计划：本项目C、D生产车间分期投产，其中，C车间计划于2024年8月投产，D车间计划于2025年8月投产（具体建设周期以实际建设情况为准）。
（六）项目经济评价预测：本项目预计投资回收期约为8.41年（含建设期），税后财务内部报酬率约为19.85%。前述数据为公司依据现行情况进行的测算，与未来实际运行情况可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
（七）项目实施的必要性及可行性
公司控股子公司厦钨新能海沧、三明、宁德、海璟四个生产基地均处于满产状态，本项目的实施可以缓解公司高性能三元正极材料的产能和交期压力，满足客户需求。公司多年以来专注于锂离子电池正极材料的研发，是国内较早开始锂离子电池正极材料研发与产业化应用探索的企业之一，一直为国内外主要锂电池生产企业供应高质量正极材料产品，在锂电池正极材料研发、生产方面积累了丰富经验。本项目所采用的技术先进，工艺成熟可靠，具备可行性。
四、本次投资对公司的影响
本项目有利于公司新能源材料做大做强，进一步巩固厦钨新能正极材料行业地位。本项目的建设是公司进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场的重要举措，符合国家相关的产业政策，符合公司未来整体战略发展方向，有利于进一步扩大公司业务规模，提升行业地位和抗风险能力，增强综合实力。
本项目建设完成后，有利于实现扩能增效。随着产能规模的扩大，体现规模效应，进一步降低生产成本，提高产品竞争力。
本次投资短期内不会对公司本年财务状况和经营成果构成重大影响。
五、风险分析
（一）技术风险
技术上，因存在公司核心技术被赶超、锂电池被其他类型电池替代、三元材料被其他材料的替代风险，公司将加大研发和产能投入力度，持续保持较好的市场竞争能力。
（二）原材料供应风险和价格波动风险
成本及原料供应上，存在原材料供应风险和价格波动风险。公司将加强与上游企业的战略合作，保障原料供应安全；在采购方面采取有弹性的按销售订单锁定原材料的采购模式。
（三）市场风险
市场上，国内众多锂电新材料企业也在加大研发投入力度，扩大产能，未来技术和市场竞争越发激烈，锂电产业头部效应愈发明显，优质客户越来越成为各大供应商追逐的对象，客户端竞争态势也进一步加剧。公司将提高产品技术水平、提升产品稳定性、产品质量和技术含量，使产品在成本和技术方面均具有竞争优势。
六、备查文件
《厦门钨业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2022年8月26日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-078
厦门钨业股份有限公司
关于申请继续注册发行30亿元
中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓宽融资渠道，降低融资成本，优化融资结构，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行中期票据，具体情况如下：
一、本次中期票据发行的基本方案
1、发行规模：不超过（含）人民币30亿元， 最终发行规模将以交易商协会注册通知书中载明的额度为准。
2、发行期限：发行期限不超过5年，根据实际资金需求情况，在交易商协会注册有效期内择机一次或分次发行。
3、发行方式：采用承销方式，由承销商在全国银行间债券市场公开发行。
4、发行对象：全国银行间债券市场合格的机构投资者。
5、发行利率：发行利率根据市场情况，以簿记建档的最终结果为准。
6、资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于偿还银行贷款、补充营运资金或项目建设资金等）。
7、决议的有效期限：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效期限内持续有效。
二、本次发行的授权事项
为高效、有序地完成公司本次中期票据的发行工作，根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会授权公司总裁班子根据需要以及市场条件决定发行中期票据的具体条款和办理发行相关事宜，包括（但不限于）选聘承销商，确定实际发行的中期票据的金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件。
三、本次注册、发行中期票据的审批程序
公司申请注册发行中期票据的事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，发行前需取得中国银行间交易商协会的批准。公司将根据该事项的实质进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
2022年8月26日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-079
厦门钨业股份有限公司
关于2022年半年度计提资产减值
准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本期计提资产减值准备情况
为了更加真实、准确地反映公司截至2022年6月30日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对2022年6月末的金融资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行清查，并对上述资产可收回金额进行充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2022年半年度计提资产减值准备金额合计为24,845.98万元，具体明细如下：
资产减值准备明细表
单位：万元
■
二、本期计提减值准备金额对本公司的影响
本期计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定。本期资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司的资产状况。
本期计提资产减值准备共计24,845.98万元，影响公司2022年半年度归属于上市公司股东净利润12,362.49万元(不含存货跌价准备转销影响)。
三、本期计提资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）金融资产计提资产减值准备的确认标准及计提方法
公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。
对于应收票据，公司划分为组合（1）银行承兑汇票；组合（2）商业承兑汇票。本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于应收账款，公司划分为组合（1）应收合并报表范围内公司款项；组合（2）应收其他客户。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于其他应收款，公司划分为组合（1）应收合并报表范围内公司款项；组合（2）应收其他款项。公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于债权投资，公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（二）存货跌价准备确认标准和计提方法
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于可变现净值的，按两者的差异金额计提存货跌价准备，计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，导致存货的价值回升，存货跌价准备在原已计提的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（三）固定资产和无形资产减值准备的确认标准和计提方法
公司于资产负债表日判断固定资产和无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（四）商誉减值准备的确认标准和计提方法
对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。
五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见
独立董事发表如下独立意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允的反映公司的资产状况、财务状况及经营成果，本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、监事会关于计提资产减值准备的意见
公司监事会认为，公司本次计提2022年半年度资产减值准备的程序合法、依据充分，不存在违反《企业会计准则》等相关规定的情况，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提2022年半年度资产减值准备事项。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2022年8月26日
证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-080
厦门钨业股份有限公司
关于召开2022年第五次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年9月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年9月14日 14点30分
召开地点：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年9月14日
至2022年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，相关公告于2022年8月26日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：无。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股票账户卡或身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股票账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2022年9月8日-13日期间（工作日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
3、登记地点：本公司董秘办公室
地址：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座22层董秘办公室
邮编：361009
联系人：苏丽玉
联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2022年8月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第九届董事会第十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门钨业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月14日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/ 受托人身份证号/
统一社会信用代码： 统一社会信用代码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-081
厦门钨业股份有限公司
关于获准发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司分别于2022年3月29日、2022年4月21日召开公司第九届董事会第十三次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于申请继续注册发行30亿元超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模30亿元人民币的超短期融资券发行额度，并根据市场情况及公司资金需求在上述额度内分期发行。具体内容详见公司分别于2022年3月31日、2022年4月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告。（公告编号：临-2022-028、临-2022-047）。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会于2022年8月24日签发的《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP303号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等联席主承销；公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
公司将根据上述通知，做好后续发行工作并依据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
2022年8月26日
