瑞茂通供应链管理股份有限公司

（上接29版）

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债权人有权根据各债务人业务实际发生情况在上述合计保证额度范围内调整各债务人的保证额度，保证额度有调整的，债权人应及时通知保证人及债务人；保证人承诺收到通知后即按照调整后的额度承担保证责任，并在3个工作日内向债权人出具按照调整后的额度承担保证责任的书面确认。具体事项以各方签订的合同为准。

（二）上述担保的内部决策程序

公司于2022年8月25日分别召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，全票审议通过了《关于新增2022年度担保预计额度和被担保对象的议案》。详情请见公司于2022年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）北京瑞茂通供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91110228076551677Q

成立时间：2014年3月5日

注册地址：北京市密云区经济开发区西统路8号西田各庄镇政府办公楼508室-426

法定代表人：吉庆

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：供应链管理；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、棉花、未经加工的豆类、焦炭、矿产品、燃料油、通用设备、专用设备、电气机械、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、建筑材料、铁矿石、金属制品、金属材料；经济贸易咨询；技术推广；道路货运代理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

被担保人最近一年（2021年度）财务数据如下：资产总额为259,474,519.28元；负债总额为267,195,317.97元；净资产为-7,720,798.69元；营业收入为263,219,088.66元；净利润为-82,084,887.68元。

被担保人最近一期（2022年半年度）财务数据如下：资产总额为629,662,318.51元；负债总额为593,724,002.16元；净资产为35,938,316.35元；营业收入为132,134,001.94元；净利润为43,659,115.04元。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与瑞茂通关系：北京瑞茂通为瑞茂通的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，北京瑞茂通与瑞茂通不存在关联关系。

（二）天津瑞茂通供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91120101MA81YR669E

成立时间：2022年6月28日

注册地址：天津市和平区南营门街道南京路235号河川大厦A座写字楼11D-1452号

法定代表人：雷鹏

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：一般项目：供应链管理服务；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

天津瑞茂通为新设立公司，暂无最近一年及一期财务报表。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与瑞茂通关系：天津瑞茂通为瑞茂通的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，天津瑞茂通与瑞茂通不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议，上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交公司股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。在相关协议签署前，授权公司董事长或总经理根据业务实际需要调整担保方式，签署相关担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

被担保对象的资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，本次公司提供担保主要为满足公司全资子公司生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展，担保风险总体可控。

五、董事会和独立董事意见

公司于2022年8月25日召开了第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于新增2022年度担保预计额度和被担保对象的议案》。公司董事会认为：本次新增2022年度担保预计额度和被担保对象是基于公司的发展需要及后续经营规划，有利于公司的持续发展，且被担保公司均为全资子公司，经营及资信状况良好，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意《关于新增2022年度担保预计额度和被担保对象的议案》。

独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：本次新增2022年度担保预计额度和被担保对象是基于公司的业务发展需要，且新增被担保公司均为公司的全资子公司，财务状况稳定，担保风险可控。该事项审议、决策程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意《关于新增2022年度担保预计额度和被担保对象的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其全资子公司对外担保总额为1,133,266.9550万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的165.56%。公司及其全资子公司对全资子公司提供的担保总额为709,417.3550万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的103.64%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。无逾期担保情况。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2022-079

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年9月5日（星期一）上午9:00-10:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年8月29日（星期一）至9月2日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@ccsoln.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日披露了《瑞茂通供应链管理股份有限公司2022年半年度报告》，详情请见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的相关报告。

为便于广大投资者更加全面深入地了解经营情况，公司拟于2022年9月5日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动的方式召开 2022年半年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的事项与投资者进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2022年9月5日（星期一）9:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长李群立先生，公司董事、总经理路明多先生，副总经理、财务总监刘建辉先生及副总经理、董事会秘书张菊芳女士，独立董事章显明先生等将参加本次说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2022年9月5日（星期一）上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2022年8月29日（星期一）至9月2日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@ccsoln.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：胡先生

2、电话：010-56735855

3、传真：010-59715880

4、邮箱：ir@ccsoln.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2022-074

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于第八届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2022年8月25日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司2022年半年度报告及其摘要准确、真实、完整反映了公司的财务状况和经营成果。

详情请见公司于2022年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

（二）审议通过《关于转让全资子公司天津瑞茂通商业保理有限公司100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

公司转让旗下全资子公司天津瑞茂通商业保理有限公司100%股权有利于公司整合资产结构，优化业务布局，更好地聚焦主营业务，提高公司运营和管理效率，拓宽融资渠道，符合公司实际经营和长远发展规划。

该议案经董事会审议通过之后，尚需提交公司股东大会审议表决。

详情请见公司于2022年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

（三）审议通过《关于新增2022年度担保预计额度和被担保对象的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本次新增2022年度担保预计额度和被担保对象是基于公司的发展需要及后续经营规划，有利于公司的持续发展，且被担保公司均为全资子公司，经营及资信状况良好，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意《关于新增2022年度担保预计额度和被担保对象的议案》。

该议案经董事会审议通过之后，尚需提交公司股东大会审议表决。

详情请见公司于2022年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

（四）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年9月15日（星期四）14:30在北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通会议室召开2022年第三次临时股东大会，对上述需要股东大会审议的议案进行审议表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2022年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关通知。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2022年8月26日