国网英大股份有限公司

公司代码：600517 公司简称：国网英大

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位： 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2022-021号

国网英大股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2022年8月15日以书面方式发出会议通知，会议于2022年8月25日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名（其中以通讯表决方式出席会议的董事2名），会议由公司董事长杨东伟先生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2022年半年度报告摘要》《国网英大2022年半年度报告》。

（二）《关于补选公司董事的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司董事会于近日收到董事郝京春先生的辞职报告。因工作原因，郝京春先生申请辞去公司第八届董事会董事及战略与ESG委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

经征询各有关方面意见，公司董事会提名委员会推荐段光明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

段光明先生的基本情况和简历如下：

段光明，男，1966年出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师，历任国家电网公司办公厅副主任，国家电网公司驻香港办事处主任兼驻印度办事处主任，国家电网海外投资有限公司（香港）执行董事、党组书记兼副总经理、董事兼总经理兼党委副书记，国网国际发展有限公司董事、党委副书记、副总经理等职。现任英大证券有限责任公司董事长、党委书记。

独立董事对此发表独立意见：

1．公司本次董事会选举非独立董事候选人的推荐、提名、表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定；

2．经审查非独立董事候选人的履历等相关资料，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任非独立董事的情形,我们认为非独立董事候选人段光明先生具备相应的任职资格，符合相关履行职责的要求；

3．同意将上述公司第八届董事会非独立董事候选人提交公司2022年第一次临时股东大会选举。

（三）《关于协议受让子公司英大证券3.33%股权的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于协议受让子公司英大证券3.33%股权的公告》（临2022-023号）。

（四）《关于子公司英大证券协议受让英大期货17.48%股权的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于子公司英大证券协议受让英大期货17.48%股权的公告》（临2022-024号）。

（五）《关于公司2022年上半年在中国电力财务有限公司办理金融业务风险持续评估报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、张贱明回避表决。

具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2022年上半年在中国电力财务有限公司办理金融业务风险持续评估报告》。

独立董事对此发表独立意见：

1.本次提交董事会审议的《关于公司2022年上半年在中国电力财务有限公司办理金融业务风险持续评估报告的议案》，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。

2.我们认为，中国电力财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险控制制度都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。未发现中国电力财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与中国电力财务有限公司之间的关联金融业务风险可控，本风险持续评估报告客观公正。同时，董事会审议表决上述议案的程序合法，关联董事已回避本议案的审议与表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。同意《国网英大股份有限公司2022年上半年在中国电力财务有限公司办理金融业务风险持续评估报告》。

审计与内控合规管理委员会对此发表意见：

本报告反映了中国电力财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现中国电力财务有限公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，未发现其风险管理存在重大缺陷。同意本报告并提交董事会审议。

（六）《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于修订〈公司章程〉的公告》（临2022-025号）。

（七）《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（八）《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（九）《关于修订公司〈董事会战略与ESG委员会议事规则〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

（十）《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（十一）《关于修订公司〈信息披露事务管理办法〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

（十二）《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（十三）《关于修订公司〈内幕信息及知情人登记管理办法〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

（十四）《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

（十五）《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

（十六）《关于修订公司〈董事会秘书工作规则〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

（十七）《关于制订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

（十八）《关于制订公司〈“三重一大”决策管理办法〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》和部分治理制度进行了修订，以及增加新的治理制度。议案（六）至（十八）修订或制订的相关制度于2022年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露。

（十九）《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知》（临2022-026号）。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2022-023号

国网英大股份有限公司

关于协议受让子公司英大证券3.33%

股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 国网英大股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年8月25日召开第八届董事会第二次会议，审议并通过了《关于协议受让子公司英大证券3.33%股权的议案》，拟通过协议受让方式，由公司受让控股子公司英大国际信托有限责任公司（以下简称“英大信托”）持有的公司控股子公司英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）3.33%股权，股权转让交易金额29,097.63万元。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

一、交易概述

目前，公司持有英大证券96.67%的股权，英大信托持有英大证券3.33%的股权。公司拟通过非公开协议受让方式，以自有资金受让英大信托持有的英大证券3.33%股权。经审计评估，截至2021年12月31日，英大证券合并口径归母净资产账面值为667,294.99万元，全部股东权益评估值873,802.81万元，本次股权转让交易金额29,097.63万元。

本次股权转让，发生在公司本部与公司控股子公司英大信托之间，交易标的系公司控股子公司英大证券3.33%的股权，目的在于优化英大证券股权结构，理顺股权关系。交易完成后，本公司将持有英大证券100%股权，英大证券成为公司全资子公司。

2022年8月25日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于协议受让子公司英大证券3.33%股权的议案》，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、交易双方情况介绍

（一）转让方基本情况

公司名称：英大国际信托有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼英大国际大厦4层

法定代表人：王剑波

注册资本：402,900.595031万元人民币

控股股东：本公司持有英大信托73.49%股权，为英大信托控股股东。

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年末，英大信托总资产1,209,308.44万元，净资产1,104,651.28万元，2021年度实现营业总收入225,184.47万元，净利润123,234.95万元。

（二）受让方基本情况

公司名称：国网英大股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（上市）

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区国耀路211号C座9层

法定代表人：谭真勇

注册资本：571,843.5744万元人民币

控股股东：国网英大国际控股集团有限公司持有公司65.53%股权，为公司控股股东。

经营范围：一般项目：投资管理，资产管理，企业管理，商务信息咨询服务，投资咨询服务，投资顾问，电气（母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料）领域、节能环保领域、电子信息科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电力设备及系统、输配电设备及配件、节能环保设备、仪器仪表的销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年末，公司总资产4,490,885.65万元，归属于上市公司股东的净资产1,833,860.22万元；2021年，公司实现营业总收入948,527.38万元，归属于上市公司股东的净利润122,392.28万元。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为英大信托持有的英大证券3.33%股权。

（一）英大证券基本情况

公司名称：英大证券有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人：段光明

注册资本：433,573.350175万元人民币

控股股东：公司持有英大证券96.67%的股权，为英大证券控股股东。

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年末，英大证券总资产2,366,383.64万元，负债总额1,680,189.02万元，净资产686,194.61万元；2021年，实现营业总收入149,420.68万元，净利润41,050.24万元。

截至2022年6月30日，英大证券总资产2,423,540.15万元，负债总额1,730,095.34万元，净资产693,444.81万元；2022年上半年，英大证券实现营业总收入99,098.01万元，净利润11,554.78万元（2022年上半年财务数据未经审计）。

（二）其他情况说明

本次交易不涉及债权债务处置及职工安置问题。交易标的权属状况清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的评估、定价情况

2022年8月8日，北京中天华资产评估有限责任公司就英大证券股东全部权益价值出具《资产评估报告》（中天华资评报字[2022]第10621号），最终采用市场法，以2021年12月31日为评估基准日，英大证券合并口径归属于母公司所有者权益账面值为667,294.99万元，评估值为873,802.81万元，评估增值206,507.82万元，增值率为30.95%。该资产评估结果已经有权部门备案。

本次交易价格以上述资产评估和有权部门评估备案结果为准。本次交易标的即英大证券3.33%股权作价29,097.63 万元。评估基准日至股权交割日之间的损益归受让方享有。

五、购买资产对上市公司的影响

本次交易不涉及公司合并报表范围变化，“金融+先进制造”双主业未发生变化，没有新增资产及业务，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对公司的经营状况无实质影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1．国网英大第八届董事会第二次会议决议

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2022-024号

国网英大股份有限公司

关于子公司英大证券协议

受让英大期货17.48%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第八届董事会第二次会议，审议并通过了《关于子公司英大证券协议受让英大期货17.48%股权的议案》，拟通过协议受让方式，由公司控股子公司英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）受让英大国际信托有限责任公司（以下简称“英大信托”）持有的英大期货有限公司（以下简称“英大期货”）17.48%股权，股权转让交易金额23,765.50万元。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

一、交易概述

目前，英大证券持有英大期货82.52%的股权，英大信托持有英大期货17.48%的股权。英大证券拟通过非公开协议受让方式，以自有资金受让英大信托持有的英大期货17.48%股权。经审计评估，截至2021年12月31日，英大期货合并口径归母净资产账面值为108,121.41万元，评估值为135,958.23万元，本次股权转让交易价格为23,765.50万元。

本次股权转让，发生在公司控股子公司英大信托与英大证券之间，交易标的为英大期货17.48%的股权，目的在于优化英大期货股权结构，理顺股权关系。交易完成后，英大证券将持有英大期货100%股权，英大期货成为英大证券全资子公司。

2022年8月25日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司英大证券协议受让英大期货17.48%股权的议案》，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、交易双方情况介绍

（一）转让方基本情况

公司名称：英大国际信托有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼英大国际大厦4层

法定代表人：王剑波

注册资本：402,900.595031万元人民币

控股股东：本公司持有英大信托73.49%股权，为英大信托控股股东。

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年末，英大信托总资产1,209,308.44万元，净资产1,104,651.28万元，2021年度实现营业总收入225,184.47万元，净利润123,234.95万元。

（二）受让方基本情况

公司名称：英大证券有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人：段光明

注册资本：433,573.350175万元人民币

控股股东：公司持有英大证券96.67%的股权，为英大证券控股股东。

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品。

据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年末，英大证券总资产2,366,383.64万元，负债总额1,680,189.02万元，净资产686,194.61万元；2021年，实现营业总收入149,420.68万元，净利润41,050.24万元。

截至2022年6月30日，英大证券总资产2,423,540.15万元，负债总额1,730,095.34万元，净资产693,444.81万元；2022年上半年，英大证券实现营业总收入99,098.01万元，净利润11,554.78万元（2022年上半年财务数据未经审计）。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为英大信托持有的英大期货17.48%股权。

（一）英大期货基本情况

公司名称：英大期货有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区呼家楼京广中心6层605室

法定代表人：郝京春

注册资本：65,799.505539万元人民币

控股股东：英大证券持有英大期货82.52%的股权，为英大期货控股股东。

经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询；资产管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年末，英大期货总资产509,458.22万元，负债总额401,336.81万元，净资产108,121.41万元；2021年，实现营业总收入33,110.04万元，净利润2,067.41万元。

截至2022年6月30日，英大期货总资产512,938.61万元，负债总额403,187.29万元，净资产109,751.32万元；2022年上半年，英大期货实现营业总收入49,190.31万元，净利润1,629.92万元（2022年上半年财务数据未经审计）。

（二）其他情况说明

本次交易不涉及债权债务处置及职工安置问题。交易标的权属状况清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的评估、定价情况

2022年5月27日，中联资产评估集团有限公司就英大期货股东全部权益价值出具《资产评估报告》（中联评报字[2022]第1714号），最终采用市场法，以2021年12月31日为评估基准日，英大期货合并口径归母净资产账面价值为108,121.41万元，评估值为135,958.23万元，评估增值27,836.82万元，增值率为25.75%。该资产评估结果已经有权部门备案。

本次交易价格以上述资产评估和有权部门评估备案结果为准。本次交易标的即英大期货17.48%股权作价23,765.50万元。评估基准日至股权交割日之间的损益归受让方享有。

五、购买资产对上市公司的影响

本次交易不涉及公司合并报表范围变化，“金融+先进制造”双主业未发生变化，没有新增资产及业务，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对公司的经营状况无实质影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1．国网英大第八届董事会第二次会议决议

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2022-022号

国网英大股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2022年8月15日以书面方式发出会议通知，会议于2022年8月25日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名（其中以通讯表决方式出席会议的监事2名），会议由公司监事会主席孙红旗先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了以下议案：

（一）《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2022年半年度报告摘要》《国网英大2022年半年度报告》。

监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》等规定，审核公司2022年半年度报告及其摘要，审核意见如下：

1.本次半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；

2.本次半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关联交易管理办法》。

特此公告

国网英大股份有限公司监事会

2022年8月25日

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2022-025号

国网英大股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步提升公司治理效能，满足最新监管要求，服务公司经营发展需要，根据新《证券法》《公司法》《上市公司章程指引》和《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《国网英大股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）。

具体修订情况如下：

■

■

■

除以上修订内容外，《公司章程》其他内容不变。

上述事项将提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更事宜。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2022-026号

国网英大股份有限公司

关于召开2022年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月15日 14点

召开地点：北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月15日至2022年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，《国网英大第八届董事会第二次会议决议公告》于2022年8月26日披露在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》

2、特别决议议案：2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件1）、委托人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。

2.登记时间：2022年9月13日（星期二）上午9:00-下午16:00

3.登记地址：上海市长宁区东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大楼）

4.联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 联系人：欧阳小姐

六、其他事项

本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

鉴于目前仍处于疫情防控的重要时期，为保护投资者的健康安全，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。参加现场股东大会的，届时请根据北京市最新的防疫政策提供相关证明，并配合会场防疫工作。

会议联系地址：中国（上海）自由贸易试验区国耀路211号C座9层

联系部门：董事监事与投资者关系管理部 邮政编码：200126

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2022年8月26日

附件1：授权委托书

报备文件：国网英大第八届董事会第二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

国网英大股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。