四川富临运业集团股份有限公司

2022年半年度报告摘要

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2022-038

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2022-040

四川富临运业集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2022年8月25日上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知于2022年8月15日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》全文及其摘要

经审议，同意公司编制的《2022年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

《2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》；《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

具体详见公司披露于巨潮资讯网的《〈公司章程〉修订对照表》、《公司章程》（2022年8月修订）。

（三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》有关规定，结合公司实际情况，同意对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

具体详见公司披露于巨潮资讯网的《对外投资管理制度》（2022年8月修订）。

（四）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》

根据公司实际经营管理需要，同意对现行《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》进行修订。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

具体详见公司披露于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》（2022年8月修订）。

（五）审议通过《关于公司和控股子公司为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司四川富临环能汽车服务有限公司（以下简称“富临环能”）拟以部分自有资产作为租赁标的物与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务（售后回租），公司和控股子公司成都富临长运集团有限公司分别为富临环能提供不超过2,357.84万元的连带责任保证担保，担保期限3年。本次担保有利于解决富临环能资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

（六）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意于2022年9月14日（星期三）14:30在公司五楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

股东大会通知详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关内容。

三、备查文件

1．第六届董事会第十次会议决议;

2．公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2022-041

四川富临运业集团股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2022年8月15日以邮件方式送达给全体监事，会议于2022年8月25日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人,会议由监事会主席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》全文及其摘要

监事会认为，公司董事会编制和审核的《2022年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2022年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十五日

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2022-042

四川富临运业集团股份有限公司

关于公司和控股子公司

为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川富临环能汽车服务有限公司（以下简称“富临环能”）因业务发展需要，拟以部分自有资产作为租赁标的物与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务（售后回租），融资金额不超过2,357.84万元，租赁期限3年，租赁利率以融资租赁合同为准。公司和控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）分别为富临环能提供不超过2,357.84万元的连带责任保证担保，担保期限3年。

公司于2022年8月25日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司和控股子公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司和富临长运为富临环能提供连带责任保证担保。本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人：四川富临环能汽车服务有限公司

成立日期：2015年9月17日

注册地点：成都市青羊区太升北路28号4层

法定代表人：佘培

注册资本：2,000万元

主营业务：汽车租赁服务；汽车保养；汽车修理；停车场管理服务；仓储服务；货物运输代理；软件开发，互联网信息服务，电信业务代理；车用动力电池的销售、租赁，充电设施建设、维护、运营、租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司持股100%

与公司存在的关系：全资子公司

信用评级：无外部信用评级

富临环能不属于失信被执行人

（二）财务状况

被担保人最近一年及一期的主要财务指标

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

公司和控股子公司富临长运分别为全资子公司富临环能提供不超过2,357.84万元融资担保（售后回租），租赁年化利率以融资租赁合同为准，担保期限3年，保证方式为连带责任保证担保。

本次担保事项尚未正式签订协议，具体担保内容以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

富临环能为公司全资子公司，其运营正常、资信状况良好，公司对其具有绝对控制权，故未设置反担保。本次担保有利于富临环能稳健经营及长远发展，符合公司整体利益且担保风险在公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额为23,553.56万元，占公司最近一期（2021 年度）经审计净资产的18.09%；其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保额度为400万元，占公司最近一期（2021年度）经审计净资产的0.31%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2022-043

四川富临运业集团股份有限公司

关于召开2022年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定于2022年9月14日召开公司2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2．召集人：公司董事会。2022年8月25日召开的公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开时间

现场会议时间：2022年9月14日（周三）下午14:30

网络投票时间：2022年9月14日（周三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年9月14日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月14日9:15至15:00期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2022年9月8日

7．会议出席对象

（1）截至2022年9月8日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8．会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一 本次股东大会提案名称及编码表

■

（二）披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。相关内容刊登在2022年8月26日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

（三）有关说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》有关规定，上述提案编码 1.00需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记方法

1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

2．登记时间：2022年9月13日（周二）9:00至17:00（信函以收到邮戳日为准）；

3．登记地点：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部。

4．其他事项

（1）联系方式

联系人：曹洪、李艺蕾

地址：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部

邮编：610091

电话：028-83262759

传真：028-83251560

（2）本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362357”投票简称为“富临投票”。

2、填报表决意见。

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月14日的交易时间：即9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月14日（星期三）9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

四川富临运业集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席贵公司于2022年9月14日召开的2022年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

■

被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日