恒康医疗集团股份有限公司

（上接185版）

附件：

1、非独立董事候选人简历：

林杨林先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任北大医疗产业基金管理有限公司CEO；现任新里程健康集团有限公司CEO、北京新里程健康产业集团有限公司董事长、恒康医疗集团股份有限公司董事长。

经核查，林杨林先生未持有公司股份，系新里程健康集团有限公司CEO、北京新里程健康产业集团有限公司董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第二款规定的相关情形；经核实，林杨林先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周子晴女士：1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任新里程健康集团有限公司助理总裁、副首席财务官、战略投资总监；现任新里程健康集团有限公司首席财务官。

经核查，周子晴女士未持有公司股份，系新里程健康集团有限公司首席财务官，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第二款规定的相关情形；经核实，周子晴女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

宋丽华女士：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学管理学在职研究生。曾任辽宁瓦房店第三医院院长、董事长，恒康医疗董事。现任恒康医疗常务副总裁，多家下属医院董事长。

经核查，宋丽华女士持有公司27,777,778股股份，持股比例0.85%，宋丽华女士与持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第二款规定的相关情形；经核实，宋丽华女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

关恒业先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任北京市金杜律师事务所律师、中国再保险（集团）股份有限公司内控合规与法律事务部总经理助理；现任新里程健康集团有限公司副总裁。

经核查，关恒业先生未持有公司股份，系新里程健康集团有限公司副总裁，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第二款规定的相关情形；经核实，关恒业先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

许铭桂先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任人力资源社会保障部中国人事科学研究院公共管理教研部副主任、华润电力控股有限公司人力资源副总监、华润煤业集团副总经理、华润资本董事会秘书、华润环保董事总经理等；现任新里程健康集团有限公司副总裁、华佑医疗集团CEO。

经核查，许铭桂先生未持有公司股份，系新里程健康集团有限公司副总裁，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第二款规定的相关情形；经核实，许铭桂先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

仝泽宇先生： 1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任中国食品药品检定研究院统计师、团支部书记，国海证券权益业务总部业务董事，五矿证券债权融资部执行副总经理；现任五矿金通股权投资基金管理有限公司执行副总经理、恒康医疗集团股份有限公司董事。

经核查，仝泽宇先生未持有公司股票，与五矿金通股权投资基金管理有限公司、深圳通芝康健康产业投资企业（有限合伙）存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第二款规定的相关情形；经核实，仝泽宇先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、独立董事候选人简历：

浦军先生： 1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，会计学教授。曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师，现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授，中国商业会计学会常务理事，北京百纳千成影视股份有限公司、中国全聚德(集团)股份有限公司独立董事、中国科技出版传媒股份有限公司、科沃斯机器人股份有限公司独立董事。

经核查，浦军先生未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第二款规定的相关情形；经核实，浦军先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杜晨光先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任北京国科文明之光科技有限公司副总经理；现任北京国科九合科技有限公司董事长，中国科学院大学校友会科技转化校友联合会秘书长。

经核查，杜晨光先生持有公司98800股股份，与持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第二款规定的相关情形；经核实，杜晨光先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王敬民先生： 1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，曾任北京常春藤医学高端人才联盟秘书长；现任北京常春藤医学高端人才联盟副主席、中国老龄产业协会-医养结合与健康管理专业委员会秘书长、北京市老龄产业协会-健康医养专业委员会秘书长。

经核查，王敬民先生持有公司140000股股份，与持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第二款规定的相关情形；经核实，王敬民先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2022-100

恒康医疗集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会决定进行换届选举工作。公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，具体情况如下：

公司于2022年8月25日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经股东提名，监事会同意推选李海涛先生、罗嗣红先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提请公司2022 年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项进行表决选举。若非职工代表监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司职工代表大会选举职工代表监事的结果将另行公告。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月二十五日

附件：

监事候选人简历：

李海涛先生：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，现任新里程健康集团有限公司法律合规部副总监。

经核查，李海涛先生未持有公司股份，系新里程健康集团有限公司法律合规部副总监，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第二款规定的相关情形；经核实，李海涛先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

罗嗣红先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历博士。曾任三峡证券研究员、证券投资总部总经理助理；现任华龙证券资产管理总部总经理助理、基金经理。

罗嗣红先生未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第二款规定的相关情形；经核实，罗嗣红先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2022-102

恒康医疗集团股份有限公司

关于拟变更公司全称及证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于2022年8月25日召开第五届董事会第五十次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》，该议案尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟变更公司名称及证券简称的情况

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二、拟变更公司名称及证券简称的原因说明

2022年6月22日，根据《重整计划》公司资本公积金转增股本登记完成后，公司总股本由1,865,236,430股增加至3,264,163,753股。新里程健康持有上市公司825,927,323股股份，占上市公司总股本的25.30%，新里程健康为恒康医疗第一大股东，所持股份足以对恒康医疗股东大会的决议产生重大影响，新里程健康成为恒康医疗控股股东。

根据公司未来的发展规划需要，同时为准确反应公司控制权关系，依托控股股东新里程健康的品牌影响力和资源优势，公司拟变更公司名称及证券简称，本次拟变更公司名称和证券简称符合公司股权结构，有助于提升公司品牌形象和市场影响力。

三、独立董事意见

公司本次拟变更公司名称及证券简称能准确反应公司控制权关系，符合公司股权结构，有助于提升公司品牌形象和市场影响力，符合公司主营业务发展规划，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定。不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司变更名称及证券简称，并将此议案提请公司股东大会审议 。

四、其他说明

1、本次拟变更的是公司名称、证券简称，证券代码“002219”仍保持不变。

2、公司拟变更公司名称及证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议，拟变更的公司名称已取得甘肃省陇南市市场监督管理局核发的《变更企业名称保留告知书》【（国）名内变告字[2022]第35261号】。

3、本次拟变更公司名称及证券简称事宜尚需提交公司临时股东大会审议通过，待股东大会审议通过后，公司将及时向市场监督管理登记机关申请办理工商变更登记手续。变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准，公司变更证券简称尚需获得深圳证券交易所最终核准。上述事项能否取得相关核准及最终核准内容及时间存在不确定性，公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十五日

证券简称：恒康医疗证券代码：002219 公告编号：2022-101

恒康医疗集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际发展需要，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：

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除上述修订外，章程其他条款不变，此事项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十五日