（上接190版）
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表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《四川浩物机电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定并结合公司实际情况，现对《外部信息使用人管理制度》中以下条款进行修订：
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表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，现对《内幕信息知情人登记管理制度》中以下条款进行修订：
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表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议《关于修订〈筹资内部控制管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国会计法》、《公司内部控制基本制度》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，对《筹资内部控制管理制度》中以下条款进行修订：
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表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、审议《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》（证监发【2006】128号）、《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》（川证监【2008】31号）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》中以下条款进行修订：
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表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议《关于修订〈反舞弊工作条例〉的议案》
根据《企业内部控制基本规范》，结合公司实际情况，对《反舞弊工作条例》中以下条款进行修订：
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表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十二、审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》中以下条款进行修订：
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表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十三、审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会实施细则》中以下条款进行修订：
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表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十四、审议《关于修订〈财务报告编制及披露制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规及公司有关规定，结合公司实际情况，对《财务报告编制及披露制度》中以下条款进行修订：
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表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十五、审议《关于修订〈会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》中以下条款进行修订：
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表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十六、审议《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《证券投资管理制度》中以下条款进行修订：
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表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十七、审议《关于修订〈高级管理人员内部问责制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《高级管理人员内部问责制度》中以下条款进行修订：
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表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十八、审议《关于修订〈参股公司管理办法〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《参股公司管理办法》中以下条款进行修订：
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表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十九、审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》中以下条款进行修订：
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表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三十、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》中以下条款进行修订：
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表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三十一、审议《关于废止〈高管薪酬与绩效考核制度〉的议案》
公司于2022年5月17日召开九届三次董事会，审议通过了《关于公司领导班子成员激励方案的议案》。公司现废止《高管薪酬与绩效考核制度》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三十二、审议《2022年半年度报告及摘要》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
三十三、审议《关于提议召开二〇二二年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2022年9月15日（星期四）14:00在成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼）召开二〇二二年第二次临时股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于召开二〇二二年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-55号）。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二二年八月二十六日
