江苏海晨物流股份有限公司

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2022-114

江苏海晨物流股份有限公司

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、完成董事会、监事会换届及新任高管聘任

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，并于5月12日召开2022年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成董事会、监事会改选及新任高管聘任工作。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-038）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-039）、《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-058）等公告。

2、股份回购事项

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，计划在十二个月内以自有资金通过二级市场集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币34.88元/股。详见同日披露于巨潮资讯网《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-040）。

截至本报告披露日，本次回购方案已实施完毕，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份累计1,942,000股，占公司总股本的0.91%，最高成交价为27.24元/股，最低成交价为23.67元/股，成交总金额为50,055,203.74元（不含交易费用）。详见公司7月12日披露于巨潮资讯网《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-088）。

3、向特定对象发行股票事项

公司于2022年5月23日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于6月8日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，拟向特定对象发行的募集资金总额为不超过38,000.00万元（含本数），发行价格为19.11元/股，认购的股份自本次发行结束之日起十八个月内不得转让，详见公司披露于巨潮资讯网《关于2022年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案》（公告编号：2022-068）。

公司于2022年7月12日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于7月28日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的相关议案，发行方案调整为拟向特定对象发行的募集资金总额为不超过33,000.00万元（含本数），发行价格为19.11元/股，认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，详见公司披露于巨潮资讯网《关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2022-091）。

截至本报告披露日，公司本次向特定对象发行股票事项已获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，尚需履行中国证监会注册程序，详见公司披露于巨潮资讯网《关于公司向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2022-108）。

4、前期披露的重大协议进展

（1）2021年12月30日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于与关联方签订战略框架合作协议的议案》、《关于与专业机构共同投资私募股权基金暨关联交易的议案》，详见公司同日巨潮资讯网公告。

报告期内，公司已与专业机构共同完成私募股权基金投资，其中公司认缴出资额5,000万元，报告期内实缴2,000万元，具体情况如下：

■

（2）2022年1月10日，公司与盟立自动化科技（上海）有限公司（以下简称“盟立”）签订了《合作框架协议》，建立长期的自动化项目业务合作关系，拟出资成立合资公司，详见公司同日巨潮资讯网公告。截至本报告披露日，双方已完成合资公司“深圳海晨盟立自动化科技有限公司”注册，注册资本5,000万元，其中公司持股60%，盟立持股40%。

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2022-120

江苏海晨物流股份有限公司

关于披露2022年半年度报告的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《2022年半年度报告及摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司经营情况和财务状况，公司《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》将于2022年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司

董事会

2022年8月26 日