烟台园城黄金股份有限公司
公司代码：600766 公司简称：*ST园城
烟台园城黄金股份有限公司
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
报告期内对公司经营情况有重大影响的事项：本溪满族自治县小套裕矿业本报告期的托管收入减少150万(含税)，根据2021年托管业务的毛利率94.99%测算，影响公司利润总额约140万，未来小套峪矿业托管业务是否继续开展具有不确定性。
证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2022-076
烟台园城黄金股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年8月25日
(二)股东大会召开的地点：园城黄金会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长徐成义先生主持，采用现场投票加网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市公司独立董事；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书崔翠平女士亲自出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会议案获得通过。
2、本次会议涉及特别决议通过的议案，该议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：易慧、刘芳序
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会
2022年8月25日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
展部 证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2022-077
烟台园城黄金股份有限公司
关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年4月22日收到上海证券交易所《关于对烟台园城黄金股份有限公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函（2022）0262 号）（以下简称“问询函”）。 2022年4月26日公司向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示，具体内容详见《烟台园城黄金股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2022-022）。
截至目前关于问询函的回复工作，公司正积极协调组织相关各方推进，争取尽快完成回复并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》相关规定，上海证券交易所在作出是否撤销风险警示时，可以要求上市公司提供补充材料，补充材料期间不计入上海证券交易所作出相关决定的期限。若公司撤销退市风险警示申请未被上海证券交易所同意，将触及退市情形。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》，有关公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准, 公司股票能否被撤销退市风险警示，存在不确定性,敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
董事会
2022年8月25日
