南都物业服务集团股份有限公司

公司代码：603506 公司简称：南都物业

南都物业服务集团股份有限公司

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2022-036

南都物业服务集团股份有限公司

关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年9月6日(星期二)上午10:00－11:00

● 会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

● 会议召开方式：网络文字互动方式

● 问题征集方式：投资者可于2022年9月4日（星期日）下午17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：IR@nacity.cn。本公司将在2022年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）与投资者进行沟通与交流，广泛听取投资者的意见和建议，并在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月26日披露了公司2022年半年度报告，为使广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略情况，公司定于2022年9月6日上午10:00-11:00以网络文字互动方式召开2022年半年度业绩说明会与投资者进行沟通与交流，广泛听取投资者的意见和建议，并在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2022年9月6日(星期二) 上午10:00－11:00

召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

召开方式：网络文字互动方式

三、本公司参加人员

公司董事、总裁楼俊先生；独立董事贾生华先生；副总裁、董事会秘书赵磊先生；财务负责人向昱力先生（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2022年9月4日（星期日）下午17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：IR@nacity.cn。本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一问答。

2、投资者可在2022年9月6日（星期二）上午10:00－11:00期间，登陆中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）在线参与本次业绩说明会。

五、会议联系方式

联系人：战投证券中心

电话：0571-87003086

电子邮箱：IR@nacity.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可通过上述网址查看本次业绩说明会的互动内容。

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司

董事会

2022年8月26日

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2022-031

南都物业服务集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2022年8月19日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳女士主持，公司应出席董事7人，实际出席董事7人，监事会列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司2022年半年度报告》正文及其摘要。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有 限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编 号：2022-033）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王海群先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-034）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、报备文件

（一）南都物业服务集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

（二）南都物业服务集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司

董事会

2022年8月26日

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2022-032

南都物业服务集团股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2022年8月19日以电话或电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2022年8月25日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席金新昌先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

监事会成员一致认为：公司2022年半年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。该报告真实、公允、全面地反映了公司本半年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司2022年半年度报告》正文及其摘要。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-033）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

（一）南都物业服务集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司

监事会

2022年8月26日

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2022-033

南都物业服务集团股份有限公司

关于公司2022年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，现将公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准南都物业服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2333号）核准，并经上海证券交易所同意，南都物业服务集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,984.127万股，发行价格为每股人民币16.25元。共计募集资金人民币32,242.06万元，扣除各项发行费用人民币3,493.77万元后的募集资金净额为人民币28,748.29万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年1月29日出具天健验[2018]22号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

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二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出来具体明确的规定。根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司与浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行、中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

2018年3月30日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用人民币1,000万元募集资金向全资子公司浙江悦都网络科技有限公司（以下简称“悦都科技”）增资，用于社区O2O平台建设项目；使用人民币10,785.8万元募集资金向全资子公司浙江大悦商业经营管理有限公司（原“浙江大悦资产管理有限公司”，现更名为“浙江大悦商业经营管理有限公司”，以下简称“大悦商业”）增资，用于公寓租赁服务项目的建设。同日，公司、中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行及保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与悦都科技、大悦商业签订《募集资金四方监管协议》。

公司于2021年12月30日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十六次会议，并于2022年1月11日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意变更“全国物业服务业务拓展项目”募集资金及利息6,786.48万元用于支付收购普惠物业80%股权对价，不足部分由公司自有资金补足。同日，公司、浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行及保荐机构长江证券承销保荐有限公司重新签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2022年6月30日，公司及全资子公司募集资金银行专户的存储情况如下：

单位：元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本年度募集资金使用情况对照表具体情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》

（二）募投项目先期投入及置换情况

2018年3月30日，公司召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,582.69万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了《关于南都物业服务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕1401号）。

（三）使用自有资金支付募投项目资金情况

2021年11月19日，公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金方式支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年4月15日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于2022年5月11日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过8,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自第三届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效。截至2022年6月30日，公司募集资金投资于理财产品余额合计4,500.00万元。

截至2022年6月30日，公司累计使用部分闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：

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四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2018年4月20日召开第一届董事会第二十六会议及第一届监事会第十二次会议，并于2018年5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，同意将原计划投资于“公寓租赁服务项目”的空置房源运营项目尚未使用的募集资金6,440万元仍用于投资“公寓租赁服务项目”，但不再区分大业主物业项目与空置房源运营项目，空置房源不仅限于公司在管项目。具体情况详见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

2021年11月19日,公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目（物业管理智能化系统项目）投入计划的议案》，同意调整募投项目之“物业管理智能化系统项目”中智能车管系统、智慧门禁系统、设施设备管理系统和消防集成系统四个部分的改造项目数量不局限于原计划的数量范围，具体改造数量范围由公司管理层根据实际经营需要确定。

公司于2021年12月30日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十六次会议，并于2022年1月11日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意变更“全国物业服务业务拓展项目”募集资金及利息6,786.48万元用于支付收购普惠物业80%股权对价，不足部分由公司自有资金补足。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司

董事会

2022年8月26日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年半年度

编制单位：南都物业服务集团股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]：该项目陆续投入，单个项目安装完成即达到预定可使用状态，主要系促进物业管理智能化、信息化，改善用户体验，无法单独核算其收益。

[注2]：该项目处于用户使用阶段，但仍需加大营销成本，逐步推广。

[注3]：人力资源建设项目，主要系费用性投入，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

附件2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：南都物业服务集团股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2022-034

南都物业服务集团股份有限公司

关于变更公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁吁悦先生的书面辞职申请。吁悦先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司其他职务。公司董事会对吁悦先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

为完善公司治理结构，经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，公司于2022年8月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王海群先生为公司副总裁，协助总裁开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

王海群先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不属于失信被执行人，具备履行职责所必须的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

简历详见附件。

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司

董事会

2022年8月26日

附件：简历

王海群，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。1995年7月至2019年2月期间曾任上海万科物业服务有限公司副总经理、杭州万科物业服务有限公司中心城市公司总经理、浙江万科南都房地产有限公司客户关系部经理、浙江万科南都房地产有限公司绍兴事业部总经理。2019年3月至11月任世茂天成物业服务集团有限公司副总裁。2019年12月至2021年5月任禹洲物业服务有限公司董事长兼总经理。2021年6月至2022年5月任天阳地产有限公司总经理助理兼物业公司总经理。2022年6月加入南都物业，现任公司副总裁。

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2022-035

南都物业服务集团股份有限公司

2022年半年度主要经营数据

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第一号一一房地产》《关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的重要提醒》等要求，公司结合自身情况现将2022年半年度主要经营数据披露如下：

截至2022年6月30日，公司（含浙江中大普惠物业有限公司、杭州中大物业服务有限公司，下称“普惠物业”、“中大物业”）累计总签约项目696个，累计总签约面积8306.87万平方米；其中2022年1月至2022年6月公司（含普惠物业、中大物业）新签物业服务项目61个，新签约面积约781.34万平方米；公司案场服务合同的新签数量为1个；顾问咨询合同的新签数量为1个。

以上经营数据来自公司内部统计数据，尚未经过审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，因此上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司

董事会

2022年8月26日