华塑控股股份有限公司

2022-08-26 来源：上海证券报

证券代码：000509 证券简称：华塑控股公告编号：2022-053号

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

√适用 □不适用

■

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入52,431.61万元，较上年同期增长2,160.00%；实现归属于上市公司股东的净利润646.53万元，较上年同期减少40.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润97.37万元，较上年同期增长112.04%。2021年度，公司完成重大资产重组暨收购天玑智谷51%股权，快速切入电子信息显示终端这一战略新兴行业。报告期内，公司确认的纳入合并的天玑智谷营业收入总额为人民币50,647.22万元，占公司2022年半年度营业收入的96.60%。

2、公司董事会成员变更情况

报告期内，董事长赵林先生以及独立董事姜颖女士离任，公司于2022年4月11日召开2022年第一次临时股东大会，选举杨建安先生、卢定人先生、吴学俊先生、赵阳先生为公司董事，其中，赵阳先生为独立董事。同日，公司召开十一届董事会第二十一次临时会议选举杨建安先生为公司董事长，调整董事会专门委员会成员；（具体情况详见公司于2022年4月12日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的2022-034号、2022-035号公告）。

3、公司实际控制人变更

公司于2022年4月20日收到控股股东湖北资管出具的《关于控股股东股权结构变更的告知函》，获悉湖北资管之控股股东宏泰集团根据湖北省国资国企改革有关精神及《湖北宏泰集团有限公司改革方案》有关要求，其实际控制人由湖北省国资委变更为湖北省财政厅，鉴于此，公司实际控制人由湖北省国资委变更为湖北省财政厅。（具体情况详见公司于2022年4月21日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的2022-037号公告）。

4、公司撤销退市风险警示

经公司十一届董事会第十九次审议批准，公司于2022年1月18日向深圳证券交易所提交了撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请，该申请已于2022年6月29日获得深圳证券交易所审核同意，公司股票于2022年7月1日起撤销退市风险警示。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于撤销退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2022-046号）。

证券代码：000509 证券简称：华塑控股公告编号：2022-056号

华塑控股股份有限公司

关于召开2022年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

2022年8月24日，公司十一届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2022年9月15日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月15日9:15至2022年9月15日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年9月8日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）截止2022年9月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

■

上述提案4已经公司第十一届监事会第十五次会议审议通过，其余提案已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，具体情况详见公司于2022年8月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。上述提案1、2、3、4为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过后方可实施。

三、出席现场股东大会会议登记方式

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡原件（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡原件）办理登记手续。

（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、股东账户卡原件及加盖公司公章的法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、股东账户卡原件及加盖公司公章的授权委托书办理登记手续。

（3）股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年9月14日16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

2、会议登记时间：2022年9月14日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

3、会议登记地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：吴胜峰、刘杰皓

联系电话：028-85365657

传真：028-85365657

联系地址：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室

邮编：610095

2、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

十一届董事会第二十三次会议决议；

十一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票程序

1、投票代码：360509

2、投票简称：华塑投票

3、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月15日9:15至2022年9月15日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：

■

（备注：委托人应在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。）

委托人签章：委托人身份证号/营业执照号：

委托人股东账户：委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人签名：受托人身份证号：

委托日期：

有效日期：自委托日至本次股东大会结束

证券代码：000509 证券简称：华塑控股公告编号：2022-054号

华塑控股股份有限公司

十一届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第二十三次会议于2022年8月24日上午在武汉大学法学院会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2022年8月13日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事邹军先生、张义忠先生、张波先生、独立董事文红星先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长杨建安先生主持。公司监事、全体高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

《2022年半年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告；《2022年半年度报告摘要》详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《2022年半年度报告摘要》。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

3、审议通过《关于变更公司营业范围及修订〈公司章程〉的议案》

为了进一步加强公司治理，根据中国证监会、深圳证券交易所发布的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，增减部分经营范围，以适应公司未来的发展，同时对《公司章程》进行修订，董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关登记、备案手续。修订后的《公司章程》以工商登记机关最终核准、登记为准。具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议事项审议。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

由于《公司章程》的修改，公司董事会对《股东大会议事规则》作相应的修订调整，详见巨潮资讯网的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议事项审议。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

由于《公司章程》的修改，公司董事会对《董事会议事规则》作相应的修订调整，详见巨潮资讯网的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议事项审议。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

6、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事会审计委员会工作细则》，详见巨潮资讯网的相关内容。