北京天坛生物制品股份有限公司
公司代码：600161 公司简称：天坛生物
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
第一节本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2未出席董事情况
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1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2022-036
北京天坛生物制品股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议于2022年8月15日以电子方式发出会议通知，于2022年8月25日在北京市朝阳区双桥路乙2号院办公楼三层第一会议室召开。会议由副董事长杨汇川先生主持，会议应到董事九人，实到董事八人，董事长杨晓明先生因公务未能出席会议，委托副董事长杨汇川先生代为表决。监事会三名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：
一、审议通过《关于兰州血制西吉县兰生单采血浆有限公司购置土地及单采血浆业务用房建设项目的议案》
同意公司所属兰州兰生血液制品有限公司（以下简称“兰州血制”）西吉县兰生单采血浆有限公司（以下简称“西吉浆站”）购置单采血浆业务用房建设用地；同意西吉浆站完成土地竞拍后，实施单采血浆业务用房建设项目，项目总投资3,576.32万元（含土地购置费）。项目资金由西吉浆站自筹。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于武汉血制阳新武生生物制品有限公司购置土地及单采血浆业务用房建设项目的议案》
同意公司所属国药集团武汉血液制品有限公司（以下简称“武汉血制”）阳新武生生物制品有限公司（以下简称“阳新浆站”）购置单采血浆业务用房建设用地；同意阳新浆站完成土地竞拍后，实施单采血浆业务用房建设项目，项目总投资3,596万元（含土地购置费）。项目资金由阳新浆站自筹。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于兰州血制增资榆中兰生单采血浆有限责任公司的议案》
同意公司所属兰州血制全额出资1,900万元增加榆中兰生单采血浆有限责任公司（以下简称“榆中浆站”）注册资本，增资完成后，榆中浆站注册资本由2,700万元增至4,600万元，兰州血制持有100%的股权。增资款项由兰州血制自筹。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于兰州血制增资景泰兰生医药有限责任公司的议案》
同意公司所属兰州血制全额出资1,100万元增加景泰兰生医药有限责任公司（以下简称“景泰浆站”）注册资本，增资完成后，景泰浆站注册资本由2,700万元增至3,800万元，兰州血制持有100%的股权。增资款项由兰州血制自筹。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于兰州血制增资民乐县兰生单采血浆有限责任公司的议案》
同意公司所属兰州血制全额出资1,100万元增加民乐县兰生单采血浆有限责任公司（以下简称“民乐浆站”）注册资本，增资完成后，民乐浆站注册资本由2,700万元增至3,800万元，兰州血制持有100%的股权。增资款项由兰州血制自筹。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于兰州血制增资镇原兰生单采血浆有限责任公司的议案》
同意公司所属兰州血制全额出资1,100万元增加镇原兰生单采血浆有限责任公司（以下简称“镇原浆站”）注册资本，增资完成后，镇原浆站注册资本由2,700万元增至3,800万元，兰州血制持有100%的股权。增资款项由兰州血制自筹。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于兰州血制增资环县兰生单采血浆有限责任公司的议案》
同意公司所属兰州血制全额出资1,700万元增加环县兰生单采血浆有限责任公司（以下简称“环县浆站”）注册资本，增资完成后，环县浆站注册资本由2,700万元增至4,400万元，兰州血制持有100%的股权。增资款项由兰州血制自筹。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于兰州血制增资宁县兰生单采血浆有限责任公司的议案》
同意公司所属兰州血制全额出资1,400万元增加宁县兰生单采血浆有限责任公司（以下简称“宁县浆站”）注册资本，增资完成后，宁县浆站注册资本由2,700万元增至4,100万元，兰州血制持有100%的股权。增资款项由兰州血制自筹。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于成都蓉生南部县蓉生单采血浆有限公司实施捐赠的议案》
同意公司所属成都蓉生药业有限责任公司南部县蓉生单采血浆有限公司向南部县红十字会捐赠5万元，用于救助因遭遇重大疾病导致生活困难的群众。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日发布的《北京天坛生物制品股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告》。
十一、审议通过《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4名关联董事回避表决。
详见同日发布的《北京天坛生物制品股份有限公司关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
十二、审议通过《关于修订〈北京天坛生物制品股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》
同意修订后的《北京天坛生物制品股份有限公司对外捐赠管理办法》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《2022年半年度报告正本及其摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日发布的《北京天坛生物制品股份有限公司2022年半年度报告》。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2022年8月25日
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2022-037
北京天坛生物制品股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2022年8月15日以电子方式发出会议通知，于2022年8月25日在北京市朝阳区双桥路乙2号院1号办公楼三层第一会议室召开。会议由监事会主席朱京津先生主持，会议应到监事三人，实到三人。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了会议提出的议案，做出如下决议：
一、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告》。
二、审议通过《2022年半年度报告正本及其摘要》，并提出审核意见如下：
（一）公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2022年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2022年上半年的经营管理和财务状况等事项；
（三）截至本意见提出之日，未发现参与2022年半年度报告及摘要编制和审议的人员泄漏报告信息的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2022年半年度报告》。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2022年8月25日
