北京市博汇科技股份有限公司

公司代码：688004 公司简称：博汇科技

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2022-026

北京市博汇科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年8月25日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区忍冬路5号院8号楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由公司董事郭忠武先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召

集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书王宏林先生出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于修订〈防范资金占用管理制度〉议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规则〉议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：《关于修订〈重大经营与对外投资决策管理制度〉议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：《关于修订〈利润分配管理制度〉议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：李冬梅、姬智

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2022-023

北京市博汇科技股份有限公司

2022年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京市博汇科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]911号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）14,200,000股，发行价为28.77元/股，募集资金总额为人民币408,534,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币50,966,530.19元，募集资金净额为人民币357,567,469.81元。上述资金于2020年6月9日到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2020]30350号的验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金人民币272,497,318.15元，其中：2022年半年度使用募集资金47,640,339.15元。

截至2022年6月30日，公司募集资金余额为27,709,505.66元，具体情况如下：

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求制定《北京市博汇科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：

■

上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方/四方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构浙商证券股份有限公司已于2020年6月9日分别与浙商银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京上地支行、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。2021年7月19日，公司及保荐机构浙商证券股份有限公司、全资子公司北京博汇数据科技有限公司与浙商银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。上述三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2022年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵照管理制度及监管协议的约定执行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

■

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2022年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

截至2022年6月30日，公司不存在募投项目的先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

2021年4月19日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3.00亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2022年4月11日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2022年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

四、募投项目的其他情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在变更实施主体、变更募集资金投资用途及投资规模的情况，不存在对外转让或置换的情况，募投项目按预期进度持续、有序的进行投入。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2022年8月26日

附件1

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

■

■

注：部分项目“本年度投入金额”高于“截至期末承诺投入金额”主要系使用暂时闲置募集资金进行现金管理产生理财收益所致，截至期末已全部投入完毕，投入进度为100%。

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2022-024

北京市博汇科技股份有限公司

关于变更办公地址和投资者联系方式的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）因管理需要，公司办公地址和投资者联系方式发生变更，变更后的具体信息如下：

办公地址：北京市海淀区铃兰路8号院1号楼

邮政编码：100095

联系电话：010-5768 2700

传真：010-5768 2700

公司网址：www.bohui.com.cn

电子信箱：broadv@bohui.com.cn

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2022-025

北京市博汇科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议的召开

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2022年8月25日上午9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2022年8月15日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人，会议由监事会主席邰志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，《公司2022年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；《公司2022年半年度报告》的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技2022年半年度报告》及《博汇科技2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为，公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司监事会

2022年8月26日