良品铺子股份有限公司

公司代码：603719 公司简称：良品铺子

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn；www.cs.com.cn；www.zqrb.cn；www.cnstock.com；www.stcn.com网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年半年度不进行利润分配、公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-036

良品铺子股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2022年8月14日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2022年8月24日以通讯方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

（五）本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

议案1：关于公司《2022年半年度报告》全文及摘要的议案

监事会认为：良品铺子股份有限公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定，从各方面真实地反映了公司2022年半年度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与2022年半年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案的表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在2022年8月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2022年半年度报告》（全文）及《良品铺子股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

议案2：关于公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

监事会认为：《良品铺子股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观反映了2022年半年度公司募集资金存放和实际使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。

本项议案的表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在2022年8月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-037）。

特此公告。

良品铺子股份有限公司监事会

2022年8月26日

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-037

良品铺子股份有限公司

2022年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）编制的2022年1月1日至2022年6月30日（报告期）的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准良品铺子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]3000号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格为人民币11.90元/股，共募集资金总额为487,900,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币420,873,181.81元，上述资金已于2020年2月18日分别存入公司在交通银行股份有限公司武汉东西湖支行及中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行开设的募集资金专项账户。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验了公司截至2020年2月18日因在境内首次公开发行人民币普通股A股股票募集资金而新增的注册资本和股本情况，于2020年2月19日出具了普华永道中天验字(2020)第0103号《验资报告》。

（二）报告期内募集资金使用金额及余额

截至2022年6月30日，公司本报告期使用募集资金人民币984.54万元，累计使用募集资金总额人民币30,033.33万元，本报告期收到募集资金利息扣除手续费净额90.38万元，累计收到募集资金利息扣除手续费净额642.63万元，募集资金余额人民币12,696.62万元。

单位：人民币万元

■

注1：募集资金专项账户于每年的3月、6月、9月、12月的20号结息，次日利息到账。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《良品铺子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金采取专户存储、专项使用的管理。2020年1月22日，公司及保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司武汉东西湖支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专户，账号为：421421080012000529179，仅用于公司食品研发中心与检测中心改造升级项目募集资金的存储和使用。2020年1月22日，公司及保荐机构广发证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专户，账号为：17017501040016378，仅用于公司全渠道营销网络建设项目募集资金的存储和使用。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

经公司2022年第一次临时股东大会审批及相关授权，公司根据原募集资金投资项目“全渠道营销网络建设项目”变更为“直营门店扩建项目”的情况，于2022年2月25日与中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，约定“直营门店扩建项目”延用“全渠道营销网络建设项目”募集资金专户（账号：17017501040016378）。公司根据原募集资金投资项目“食品研发中心与检测中心改造升级项目”变更为“研发中心建设项目”的情况，在交通银行股份有限公司武汉东西湖支行注销了公司开立的“食品研发中心与检测中心改造升级项目”募集资金专户（账号：421421080012000529179），将原存放于该专户的募集资金转入新开立的“研发中心建设项目”募集资金专户（账号：421421080012002280569）。公司及公司全资子公司良品铺子营养食品有限责任公司于2022年2月25日与交通银行股份有限公司武汉东西湖支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，上述《募集资金专户存储三方监管协议》的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义务，未发生违反协议约定的情况。

截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币/万元

■

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币30,033.33万元，公司募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目预先投入及置换情况

2020年6月14日，公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过了《良品铺子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先已投入到募投项目的自筹资金为14,665.41万元，上述置换符合监管要求。且于2020年6月23日，公司完成了使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。

本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年4月22日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过人民币15,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，选择适当时机，阶段性投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过12个月。使用期限为自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内本公司可以在不超过上述额度及决议有效期内滚动使用。独立董事、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。详情请见公司于2021年4月23日披露的《良品铺子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-022）。

报告期内，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2021年3月28日分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司在全渠道营销网络建设项目原计划的13省级区域以及376家直营门店的范围内，在各省级区域之间调剂利用募集资金开设直营门店的开店数量。本次变更事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。独立董事、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。详情请见公司于2021年3月30日披露的《良品铺子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2021-015）。

公司于2022年1月27日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“全渠道营销网络建设项目”变更为“直营门店扩建项目”，“食品研发中心与检测中心改造升级项目”变更为“研发中心建设项目”。独立董事、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。详情请见公司于2022年1月29日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-005）。2022年2月18日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等制度的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用及管理募集资金的情形，亦不存在关于募集资金的信息披露问题。

特此报告。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

良品铺子股份有限公司董事会

2022年8月26日

附表1： 募集资金使用情况对照表

2022年1-6月 单位：人民币万元

■

注1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注2：根据上海证券交易所于公司首次公开发行股票并上市之前发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》（上证函〔2020〕202号），上海证券交易所免收公司上市初费和上市年费117,924.53元。根据中国证券登记结算公司上海分公司文件《关于退还相关登记结算费用的函》（中国结算沪函字[2020]18号），中国证券登记结算有限责任公司上海分公司退还公司已经支付的407,000.00元登记结算费用。退还的发行费用计入募集资金，公司决定投入到全渠道营销网络建设项目。具体情况详见公司于2020年6月16日披露的《良品铺子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-022）。

注3：报告期内，直营门店扩建项目实现营业收入12,291,809.27元，实现营业利润-460,301.45元。

注4：截至2022年6月30日，直营门店扩建项目仍在投入建设中，已建成门店实现效益暂时无法达到项目全部建设完成满负荷运营后的预计收益。

注5：研发中心建设项目的实施将进一步提升公司研发创新能力，加快产品推陈出新，利用差异化产品战略实现新突破，增强公司的核心竞争力。因该项目并不直接产生经济效益，因此不对其进行单独的项目收益核算。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2022年1-6月 单位：人民币万元

■

注1、注2、注3分别详见附表1的注3、注4、注5。

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-039

良品铺子股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月15日 15点 00分

召开地点：公司5楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月15日

至2022年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

备注：上述《关于选举独立董事的议案》以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2022年8月24日召开的公司第二届董事会第十五次会议已审议通过上述议案，相关内容已于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

3、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2022年9月14日下午16:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。

4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）登记时间：本公司股东可于2022年9月14日前9:00-16:00内办理，周末及节假日除外。

（三）登记地点：武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦5楼，邮编：430000，联系电话：027-85793003，传真：027-85793003。

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

（二）出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

（五）公司联系人及联系方式联系人：罗丽英，电话：027-85793003，邮箱：dongban@lppz.com。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2022年8月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

良品铺子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-035

良品铺子股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2022年8月14日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2022年8月24日在公司5楼会议室以现场方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

（五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。董事候选人、公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案详情请查阅公司在2022年8月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2022年半年度报告》（全文）及《良品铺子股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案详情请查阅公司在2022年8月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-037）。

（三）逐项审议《关于补选公司非独立董事的议案》

3.1审议通过《关于补选王佳芬为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案》

鉴于潘继红女士因个人工作安排，辞去公司非独立董事职务，经股东提名、董事会提名与薪酬委员会审核通过，董事会同意提名王佳芬女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在2022年8月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2022-038）。

3.2审议通过《关于补选程虹为公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案》

鉴于徐然女士因工作安排原因辞去公司非独立董事职务，经股东提名、董事会提名与薪酬委员会审核通过，董事会同意提名程虹先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在2022年8月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2022-038）。

（四）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

鉴于王佳芬女士因工作安排已接受任非独立董事的提名，并辞去独立董事职务，经股东提名、董事会提名与薪酬委员会审核通过，董事会同意提名尉安宁先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在2022年8月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2022-038）。

（五）审议通过《关于调整独立董事报酬的方案》

根据《上市公司独立董事规则》、公司《章程》等相关法律法规及制度的规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，公司结合所处行业、地区经济发展水平、公司实际经营状况及公司独立董事履职工作量和专业性，拟将独立董事津贴标准由每人15万元/年(含税)调整为每人24万元/年(含税)，按季度发放。该津贴标准为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后开始执行。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》

鉴于公司董事会已同意王佳芬女士、程虹先生为非独立董事候选人、尉安宁先生为独立董事候选人的提名，并拟提请召开股东大会选举，董事会同意待股东大会审议通过上述选举事项后，同期调整董事会专门委员会人员组成。

调整后，公司第二届董事会战略与发展委员会成员为：杨红春先生、杨银芬先生、张国强先生、王佳芬女士、程虹先生；董事会提名与薪酬委员会成员为：尉安宁先生、胡燕早女士、王佳芬女士；董事会审计委员会成员不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

为推动公司“渠道+产品”双轮驱动转型，落实做实高端、激活组织战略，经公司研究决定，拟对组织结构做如下调整：

1、完善公司全渠道布局，推动流通业务的发展与突破，加速社交电商的运营与突破，成立流通事业部、原社交电商事业部更名为创新电商事业部；

2、落实产品驱动转型，做强产品运营，加快产品创新能力建设，成立产品运营中心、产品创新中心；

3、为推动采购、计划、质量三权分立建设，落实采购、计划职能的相互监督与促进，原产品供应事业部分立为采购中心、计划中心；

4、为推动公司全面流程变革管理，成立流程管理与变革中心；

5、为持续推进儿童零食细分市场战略发展规划，成立儿童零食运营中心。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案详情请查阅公司在2022年8月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-038

良品铺子股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、非独立董事辞职与补选情况

2022年8月24日，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到潘继红女士、徐然女士递交的书面辞职报告。

潘继红女士现任公司董事（非独立董事）职务，因个人工作安排，慎重提出辞去公司董事（非独立董事）职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，潘继红女士不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，潘继红女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不影响公司董事会工作的正常运行。

徐然女士现任公司董事（非独立董事）、战略与发展委员会委员、公司副总经理、董事会秘书及财务负责人职务，因工作安排的原因，慎重提出辞去公司董事（非独立董事）、战略与发展委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，徐然女士仍将继续担任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，徐然女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不影响公司董事会工作的正常运行。

公司董事会对潘继红女士、徐然女士任董事期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司股东宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名与薪酬委员会审查非独立董事候选人资格通过后，公司董事会于2022年8月24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，董事会同意提名王佳芬女士、程虹先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

王佳芬女士、程虹先生的简历见附件。

二、独立董事辞职与补选情况

王佳芬女士已接受公司股东对其任公司第二届董事会非独立董事候选人的提名，并于2022年8月24日向公司董事会递交了辞去独立董事职务的书面辞职报告。由于其辞去独立董事职务将导致公司独立董事成员低于公司《章程》规定的最低人数，王佳芬女士将在公司股东大会选举出继任独立董事前继续履行独立董事相关职责。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司股东宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名与薪酬委员会审查独立董事候选人资格通过后，公司董事会于2022年8月24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，董事会同意提名尉安宁先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

尉安宁先生的简历见附件。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2022年8月26日

附件：

良品铺子股份有限公司

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人的简历

1、非独立董事候选人王佳芬女士简历

王佳芬女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1951年10月，中欧国际工商管理学院EMBA，现任上海领教工坊咨询公司领教、公司独立董事；曾就职于上海星火农场、芦潮港农场，曾任上海农场管理局工业外经处处长，上海市牛奶公司、光明乳业股份有限公司董事长、总经理，纪源资本合伙人，平安信托副董事长，美年大健康产业（集团）有限公司、美年大健康产业控股股份有限公司董事；现兼任上海新通联包装股份有限公司、海程邦达供应链管理股份有限公司、上海荣泰健康科技股份有限公司董事，振德医疗用品股份有限公司、永艺家具股份有限公司独立董事，上海观诘企业管理咨询有限公司监事。

截至2022年8月24日，王佳芬女士未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

2、非独立董事候选人程虹先生简历

程虹先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1963年3月，博士研究生学历，现任武汉大学质量发展战略研究院院长；曾任华测检测认证集团股份有限公司独立董事；现兼任武汉光谷信息技术股份有限公司独立董事。

截至2022年8月24日，程虹先生未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人的简历

尉安宁先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1963年1月，博士研究生学历，现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事、总经理，宁波谷旺投资管理有限公司执行董事；曾任宁夏谷旺投资管理有限公司执行董事、总经理，东方证券股份有限公司独立董事，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事，江苏金融租赁股份有限公司董事，陕西石羊农业科技股份有限公司董事，大成食品（亚洲）有限公司董事会主席；现兼任大成食品（亚洲）有限公司非执行董事，华宝基金管理有限公司独立董事，海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事，佳禾食品工业股份有限公司独立董事，民生证券股份有限公司独立董事。

截至2022年8月24日，尉安宁先生未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。尉安宁先生已取得独立董事资格证书，其任职资格已提报上海证券交易所审核。

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-040

良品铺子股份有限公司

2022年第二季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第四号一一零售》相关要求，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第二季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

一、报告期内门店变动情况

详见附表1。

二、报告期内已签约待开业门店情况

■

三、报告期末主要经营数据

（一）按经营业态分类的情况

■

（二）按地区分类的情况

■

注：报告期内公司对分行业的列示进行调整，将难以按地区分类的团购业务和电子商务业务并入“其他”进行列示，原“其他”分类为华北和西北地区的经营数据，现单独列示，上期数据已调整为可比口径。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2022年8月26日

附表1

■

注1：上表开、闭店的期间为2022年第二季度。