杭州宏华数码科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2022-052

杭州宏华数码科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年8月25日

（二）股东大会召开的地点：：浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长金小团先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席4人；董事郑靖先生、独立董事沈勤女士因个人原因未能出席本次现场会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书何增良先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于调整股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票；

2、议案1、议案2、议案3、议案4为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权数量的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：孙彬、黄乔乔

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：

杭州宏华数码科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2022年8月26日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。