中煤新集能源股份有限公司

公司代码：601918 公司简称：新集能源

中煤新集能源股份有限公司

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

2.7经营情况的讨论与分析

公司认真贯彻落实“十四五”发展规划和2035年远景目标规划，坚持以改革创新为驱动，以安全稳定为基础，以党的领导为保障，全面聚焦“存量提效、增量转型”发展思路，加速构建“3+N” 高质量发展产业格局，做强做优煤炭电力传统产业，大力发展新能源等新兴产业，逐步开创煤炭、 煤电、新能源一体化发展新局面。

上半年，公司商品煤产量865.12万吨，同比增幅1.75%；商品煤销量806.86万吨，同比降幅5.47%；上网电量46.95亿千瓦时，同比增幅2.22%；完成营业收入56.13亿元，同比增幅4.67%；实现利润总额17.14亿元，归属于母公司所有者的净利润11.32亿元。

2.8主要控股参股公司分析

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2022-029

中煤新集能源股份有限公司

关于向控股子公司增资建设中煤新集利辛

电厂二期项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：中煤新集利辛电厂二期项目（以下简称“利辛电厂二期项目”）

● 预计投资金额：利辛电厂二期项目动态投资控制在46.20亿元以内，项目资本金比例为20%。中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股子公司中煤新集利辛发电有限公司（以下简称“利辛发电”）的现有股东按照持股比例对利辛发电进行同比例增资，其中公司增资金额5.082亿元。

● 相关风险提示：利辛电厂二期项目的投资进度、建设工期、收益情况等可能受到行业政策、环境保护、市场等各方面因素影响而存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

为满足公司电力业务拓展需要，公司以控股子公司利辛发电作为投资主体投资建设利辛电厂二期项目，即建设2×660MW超超临界燃煤发电机组，同步建设输煤、烟气脱硫、脱硝、除尘、废水处理、升压站、引水管线、灰渣储存等装置。

利辛电厂二期项目预计动态投资控制在46.20亿元以内，资本金比例为20%，公司按照持有利辛发电股权的比例增加利辛发电注册资本5.082亿元。

公司于2022年8月25日召开十届二次董事会审议通过了《关于向控股子公司增资建设中煤新集利辛电厂二期项目的议案》，该项目增资额度未超出《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

本次对外增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）利辛电厂二期项目的基本情况

1、项目概况：中煤新集利辛板集电厂二期项目位于安徽省亳州市利辛县境内，沿板集电厂一期工程东侧顺列扩建，项目建设2×660MW超超临界二次再热燃煤发电机组，蒸汽额定参数为31MPa(a)/605℃/623℃/623℃；工程同步建设湿法脱硫、SCR脱硝、静电除尘、输煤管带、引水管线、灰渣应急储罐等设施。同时，项目应用最新信息技术，建设具有国际领先水平的智慧电厂，全面提升电厂的安全、环保和经济技术水平。

2、投资金额：项目动态投资控制在46.20亿元以内，项目资本金比例为20%。

3、资金来源：项目总投资20%由股东现金增资，其余资金由利辛发电自筹。

4、建设周期：项目建设总工期24个月。

5、项目进展：利辛电厂二期项目已获得安徽省发展和改革委核准批复，完成能评、环评、取水许可、用地批复等手续，目前正在办理施工许可手续。

6、效益分析：项目年发电量66亿千瓦时，所得税后项目投资财务内部收益率8.85%，净现值148573.3万元，投资回收期11.47年，项目资本金内部收益率为23.55%，项目盈利能力较强。

（二）项目实施主体的基本情况及增资方案

1、公司名称：中煤新集利辛发电有限公司

2、公司类型：其他有限责任公司

3、注册地址：安徽省亳州市利辛县板集村

4、法定代表人：卢浙安

5、注册资本：116,000万元

6、成立日期：2008年12月11日

7、统一社会信用代码：91341623554578787C

8、经营范围：火力发电，电力供应，机电设备、水、材料、蒸汽、灰渣、脱硫石膏销售，石子煤综合利用及销售，后勤服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股东情况：利辛发电股东为公司和安徽省皖能股份有限公司，其中公司持股55%。

10、最近一年一期的主要财务指标：

截至2021年12月31日，利辛发电经审计资产总额43.94亿元，净资产13.69亿元；2021年度，利辛发电营业收入34.09亿元，净利润0.66亿元。

截至2022年6月30日，利辛发电未经审计资产总额44.24亿元，净资产16.25亿元；2022年1-6月，利辛发电营业收入19.27亿元，净利润2.56亿元。

11、增资方案：本次增资金额为9.24亿元，公司按照持股比例对利辛发电进行增资，增资金额为5.082亿元，并根据项目建设进度采取分批注入方式现金增资。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资建设利辛电厂二期项目，符合国家关于发展煤电一体化产业政策要求，符合公司整体战略发展规划，能充分发挥与板集煤矿区位优势，与公司主业协调同步发展，促进公司煤电产业联动发展，进一步扩大公司煤电一体化规模，提升公司抵御市场波动风险的能力，增强公司的核心竞争力和盈利能力，为公司提质创效提供增长点。

本次公司对利辛发电增资将以现金出资投入，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

（一）市场风险

本次投资可能因宏观经济发展减速、电源建设不配套等造成电力供需出现较大波动的风险。同时，随着低碳环保的趋势持续加强，未来省内火电利用小时面临持续下降的风险，可能会造成项目盈利能力下降。

应对措施：公司将积极开拓电力市场，加快适应电力体制改革的新形势。同时，提升机组运行管理水平，降低厂用电率、煤耗指标，实现“降本增效”，提升项目盈利能力。

（二）环保风险

项目运行过程中可能出现节能减排政策变化或碳排放指标不足，需要通过交易获得额外碳排放指标，可能造成项目运营成本增加，进而影响项目收益水平。

应对措施：公司将做好项目环境影响评价，落实环保措施，实现环保设施与主体工程同步设计、同步建设、同步投产；积极配合亳州市政府取得省、市环保部门对项目的支持，同时通过指标调剂等方式落实项目环境容量指标；跟踪相关政策变化情况，做好机组节能减排工作。

（三）投资风险

该项目投资较大，工期较长，项目施工期间存在原材料及设备价格上涨、贷款利率调高的风险。

应对措施：公司将加强设计、施工、监理管理，加快利辛电厂二期项目建设，缩短项目工期；进一步拓宽融资渠道，优化融资方式，把握政策机遇，努力降低筹资成本。

公司将密切关注本次对外投资的项目推进情况及外部环境变化，积极防范和应对上述风险，并将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2022-030

中煤新集能源股份有限公司

2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年09月01日（星期四）下午16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2022年08月26日(星期五)至08月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xjgs@chinacoal.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年08月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露了公司2022年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度的经营成果及财务状况，公司计划于2022年09月01日下午16:00-17:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年09月01日下午16:00-17:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司有关高级管理人员、独立董事、证券事务部、财务管理部负责人等。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年09月01日(星期四)下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年08月26日(星期五)至08月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xjgs@chinacoal.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联 系 人：轩 亮

电 话：0554-8661819

电子邮箱：xjgs@chinacoal.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2022-028

中煤新集能源股份有限公司

十届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届二次董事会于2022年8月15日书面通知全体董事，会议于2022年8月25日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长杨伯达主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过关于《公司2022半年度报告全文及摘要》的议案。

同意9票，弃权0票，反对0票

二、审议通过公司关于中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的规定，为确保公司在中煤财务有限责任公司（以下简称“中煤财务公司”）的资金安全，公司对中煤财务公司金融业务、内部控制、经营资质和风险状况持续进行评估，并出具了风险持续评估报告。

根据相关规定，关联董事杨伯达、郭占峰、张少平、王富有回避表决，其他5名非关联董事表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

同意5票，弃权0票，反对0票

三、审议通过关于兑现公司高级管理人员2021年度薪酬的议案。

根据公司2021年度经营业绩考核和综合考核评价结果，同意兑现公司高级管理人员2021年度薪酬。

公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具书面审核意见。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案董事杨伯达、郭占峰回避表决，其他7名董事表决。

同意7票，弃权0票，反对0票

四、审议通过关于制定公司第十届董事、监事薪酬方案的议案。

经审议，公司第十届董事会董事、第十届监事会监事薪酬方案：

独立董事在公司领取薪酬，公司向每位独立董事支付13.8万元人民币/年（税前，个人自行缴纳个人所得税）；兼任公司职务的董事，按照公司所任职务领取薪酬；除上述董事外，其他董事不在公司领取薪酬。

监事的薪酬在现工作单位领取。

董事、监事参加公司董事会、监事会、股东大会会议及董事会、监事会组织相关活动的差旅费、证券监管部门培训费用由公司承担。

公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具书面审核意见。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意9票，弃权0票，反对0票

五、审议通过关于向控股子公司增资建设中煤新集利辛电厂二期项目的议案。

为满足公司电力业务拓展需要，公司以控股子公司中煤新集利辛发电有限公司（以下简称“利辛发电”）作为投资主体投资建设利辛电厂二期项目，即建设2×660MW超超临界燃煤发电机组，同步建设输煤、烟气脱硫、脱硝、除尘、废水处理、升压站、引水管线、灰渣储存等装置。

利辛电厂二期项目预计动态投资控制在46.20亿元以内，资本金比例为20%，公司按照持有利辛发电股权的比例增加利辛发电注册资本5.082亿元（动态投资总额46.2亿*项目资本金比率20%*持股比例55%），出资方式为公司根据项目建设进度采取分批注入方式现金增资。

具体内容详见公司《关于向控股子公司增资建设中煤新集利辛电厂二期项目的公告》。

公司董事会战略发展委员会对本议案出具书面审核意见。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，公司按照持有利辛发电股权的比例增加利辛发电注册资本5.082亿元，未超过公司最近一期经审计净资产的10%，属于公司董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

同意9票，弃权0票，反对0票

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司

董事会

2022年8月26日