北京映翰通网络技术股份有限公司

2022年半年度报告摘要

公司代码：688080 公司简称：映翰通

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

本公司已在本半年度报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，详情请查阅本报告第三节、五、“风险因素”部分的相关内容。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.6是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2022-032

北京映翰通网络技术股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2022年8月25日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席朱宇明主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告及摘要》

1、监事会意见

监事会认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；

公司2022年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年半年度报告的财务状况和经营成果等事项；

半年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

监事会全体成员保证公司2022年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2、表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1、监事会意见

公司根据相关规则，编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我们认为公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

1、监事会意见

本次募集资金投资项目的变更系公司根据实际经营管理情况做出的调整，符合公司战略发展方向，本次变更募投项目程序合法合规，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号一一规范运作》等相关规定。因此，公司监事会同意该募投项目变更的事项，并同意在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

1、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计0.15万股不得归属的限制性股票。

详细内容请见2022年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

1、监事会意见

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据2021年第一次临时股东大会的授权并按照公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的109名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为14.373万股。

详细内容请见2022年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京映翰通网络技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

2022年8月26日

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2022-031

北京映翰通网络技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事8人，出席会议董事8人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

详细内容请见2022年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1.议案内容：

公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号一一规范运作》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2022年半年度存放与实际使用情况。公司募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见2022年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

1.议案内容：详细内容请见2022年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于变更部分募集资金投资项目的的公告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及2021年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中1名激励对象离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的0.15万股限制性股票不得归属并由公司作废。

在本次董事会审议通过后至办理首次授予限制性股票第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见2022年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

2.议案表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案涉及回避表决事项，关联董事钟成先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《激励计划》的有关规定及2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司为符合条件的109名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为14.373万股。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见2022年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

2. 议案表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：本议案涉及回避表决事项，关联董事钟成先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

详细内容请见2022年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会通知的公告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京映翰通网络技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2022-033

北京映翰通网络技术股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30号）核准，同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股），发行数量1310.7197万股，每股价格27.63元，每股面值1.00元。本次发行募集资金总额为362,151,853.11元，扣除承销、保荐费用人民币36,215,185.31元，余额为人民币325,936,667.80元，由主承销商光大证券股份有限公司于2020年2月5日汇入本公司募集资金账户。上述募集资金人民币325,936,667.80元，扣除本公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币12,216,100.00元后，实际募集资金净额为人民币313,720,567.80元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2020JNA40011的《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2021年度，公司募集资金投资项目使用募集资金26,336,013.28元，使用超募资金永久补充流动资金13,667,640.63元。截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金金额148,197,009.65元，累计利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为10,677,863.23元，募集资金账户余额为176,201,421.38元。

2022年1月1日至2022年6月30日，本公司募集资金投资项目使用募集资金总额为17,909,783.33元，其中：工业物联网通信产品升级项目使用7,131,066.70元，智能配电网状态监测系统升级项目使用3,372,302.99元，智能售货控制系统升级项目使用3,001,059.01元，研发中心建设项目使用3,081,668.88元，智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目使用0.00元，智能车联网系统研发项目使用1,323,685.75元，使用超募资金永久补充流动资金2,586,771.20元，收到的利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为1,996,090.43元。

截至2022年6月30日，本公司募集资金投资项目累计使用募集资金总额为140,523,468.18元，累计使用超募资金永久补充流动资金28,170,096.00元，累计利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为12,673,953.66元，募集资金余额为157,700,957.28元，全部存放于募集资金专户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《北京映翰通网络技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

公司募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户储存情况

截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年4月27日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金27,527,176.09元置换预先投入募投项目自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《北京映翰通网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（XYZH/2020JNA40064）。光大证券股份有限公司就本次募集资金置换进行了核查并出具了《光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年3月22日，召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币150,000,000元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2022年6月30日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：人民币万元

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年8月25日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金1,500.00万元用于永久性补充流动资金。

2021年10月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 15,000,000.00元用于永久性补充流动资金。

公司承诺每12个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。截至2022年6月30日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金2,817.01万元。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至报告期末，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年6月30日，公司已按《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号规范运作》及《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：688080 证券简称:映翰通 公告编号：2022-035

北京映翰通网络技术股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年7月20日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021年7月21日至2021年7月30日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露的《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-029）。2021年8月3日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-030）。

3、2021年8月6日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2021年8月6日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2022年7月29日，公司召开第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2022年8月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事对以上事项发表了独立意见，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及2021年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中1名激励对象离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的0.15万股限制性股票不得归属并由公司作废。

在本次董事会审议通过后至办理首次授予限制性股票第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、独立董事意见

经核查，鉴于部分激励对象离职，已不符合激励资格，公司本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，所做的决定履行了必要的程序。

综上，我们一致同意公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计0.15万股不得归属的限制性股票。

六、法律意见书的结论性意见

律师认为，截至本法律意见书出具之日：

1.公司已经就本次归属及本次作废取得了必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《股权激励信息披露指引》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定。

2.本次归属的归属条件已经成就，公司实施本次归属符合《管理办法》《科创板上市规则》及《激励计划（草案）》的有关规定。

3.公司本次作废部分已经授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》《科创板上市规则》及《激励计划（草案）》的有关规定。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议；

2、第三届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

4、《北京市隆安律师事务所关于北京映翰通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就及部分限制性股票作废事项之法律意见书》。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2022-034

北京映翰通网络技术股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

● 原项目名称：《智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目》

● 新项目名称：《智能低压配电解决方案研发项目》

● 新项目实施主体：北京映翰通网络技术股份有限公司

● 变更募集资金投向的金额：2,615.56万元

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：2022年8月开始，项目研发时间为2年，预计2024年8月完成。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30号）核准，同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股），发行数量1,310.7197万股，每股价格27.63元，每股面值1.00元。本次发行募集资金总额为362,151,853.11元，扣除承销、保荐费用人民币36,215,185.31元，余额为人民币325,936,667.80元，由主承销商光大证券股份有限公司于2020年2月5日汇入本公司募集资金账户。上述募集资金人民币325,936,667.80元，扣除本公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币12,216,100.00元后，实际募集资金净额为人民币313,720,567.80元。

上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2020JNA40011的《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

由于全球新冠疫情爆发对国内外的影响，以及公司智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目发展的实际情况，公司拟将募集资金投资项目之一的《智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目》（以下简称“原项目”）变更为《智能低压配电解决方案研发项目》（以下简称“新项目”）。

原项目投资总金额2,540万元，截止2022年8月24日，已经使用募集资金71.74万元。本次涉及投向变更的募集资金总额为原项目未使用的募集资金2,615.56万元（其中含孳息147.30万元），占总募集资金净额的8.34%。

新项目投资总金额2,700万元，拟使用原项目剩余的募集资金2,615.56万元，剩余部分由公司自筹资金解决。(注：自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间，该募集资金专户产生的利息及投资收益亦投入该项目。)

本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

2022年8月25日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，独立董事、监事会对该事项发表了同意的意见。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。

二、变更募投项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

1、原项目的基本情况

原项目名称：智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目

原项目实施主体：北京映翰通网络技术股份有限公司

原项目计划实施内容：项目计划总投资2,540万元，均为开发测试费用，项目不包含建设资金，产品的主要生产场地、生产设备复用公司嘉兴生产基地的场地和设备。项目研发时间为2年，完成后年销售智能远程储罐监测终端5万台。具体明细如下所示：

单位：万元

■

2、原项目的投资情况

截至2022年8月24日，原项目的实际投资情况如下：

单位：万元

■

截至2022年8月24日，该项目未使用的募集资金余额为2,615.56万元（其中含孳息147.30万元）

（二）变更的具体原因

公司智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目是在中国智造的大背景下面向海内外市场推出的项目，2021年，公司研发部门完成了专用终端原型样机和iGas平台软件V1.2版本的开发工作，RTM系统目标市场应用于工业气体、液态食品、物流运输、石油化工、农林灌溉等多个行业，全球新冠疫情爆发后，海内外疫情一直处于严重的状态中，RTM产品的市场推广及客户开发方面进展缓慢，公司经过进一步跟进和考察市场推广情况后发现，产品下游应用行业的市场开拓难度大，市场推广难以在短时间内显现成效，整个项目建设不及预期，为提高募集资金使用效率，公司决定终止“智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目”，并将该项目的剩余募集资金用于“智能低压配电解决方案研发项目”。

三、新项目的具体内容

（一）项目内容及规模

1、新项目名称：智能低压配电解决方案研发项目

2、新项目实施主体：北京映翰通网络技术股份有限公司

3、新项目内容及规模：智能低压配电系统是一套通过智能电能采集终端、智能断路器等实时监测低压配电网络的电压、电流、功率等参数，并利用以太网、微功率无线、WiFi、移动通信等网络技术传送到能源管理平台，提供用能监测、能耗分析、智能诊断、危险告警、统计等功能的系统，可广泛应用于智能工厂、智慧园区、智能楼宇、智慧医院、智慧校园等多种工商业楼宇建筑中。

项目计划总投资2700万元，为开发测试费用。产品的主要生产场地及设备复用公司嘉兴生产基地的设施，项目研发时间为2年，完成后年均销售智能低压电器和能源网关19万台。项目年均收入18,050万元，年均净利润3,526万元。项目税后投资回收期6.2年（含研发建设期），税后财务内部收益率57.75%。投资预算如下：

■

项目的研发期预计为2年，完成针对不同应用场合的智能低压电器（含智能断路器和智能电能采集终端）、能源网关和能源管理平台软件的研发，提供面向用能监测、消防安全、能源绩效管理等方面的数据分析服务，形成“云-管-边-端”的完整解决方案。项目实施计划进度具体情况如下：

■

市场调研：通过行业研究报告、用户走访、竞争分析、行业分析等市场调研方法，深入了解客户需求，形成详细产品规格定义及初步产品推广计划。

系统设计：根据产品规格定义要求，通过技术分析，对技术可行性、技术演进路线以及生产制造要求等方面进行详细分析和论证，确定合适的技术方案。

智能低压电器、能源网关开发：根据产品规格定义和系统设计要求，组织软硬件开发人员，完成智能电表、智能断路器、能源网关的结构、硬件和软件程序的研发工作，并持续优化和迭代，完善产品的功能。由于需要开发多款硬件产品，预计研发过程将持续整个项目周期。

云平台开发：根据产品规格定义和系统设计要求，组织软件开发人员，完成云平台的研发工作，并持续优化和迭代，完善产品的功能。由于需要开发的功能点较多，并需要持续根据用户反馈进行改进，预计研发过程将持续整个项目周期。

现场试验：在完成硬件产品样机和云平台的开发后，与友好用户达成现场试验协议，组织现场试验并收集试运行过程中的问题，持续改进产品。由于需要开发多种硬件产品，预计现场试验将进行多次直至整个项目周期结束。

中试转产：完成智能电表、智能断路器、能源网关等硬件产品试生产，达到批量生产制造的要求。产品试生产是验证和完善并落实生产线调整优化的关键阶段。试生产的主要工作包括将零配件、生产线、设备等调整到最佳工作状态。此外，通过产品试生产阶段对生产系统流程方案进行完善和优化，使其更能符合长期的生产条件。由于需要开发多种硬件产品并进行多轮改进，预计中试转产将进行多次直至整个项目周期结束。

投产运营：根据项目经营计划，以及试生产阶段积累的经验，组织批量生产，按照产能释放计划，逐步配套采购、生产、销售人员物料等，达到稳定运营。

（二）募集资金管理计划

为强化募集资金监管，落实专款专用，公司拟增设募集资金专户，用于新项目的募集资金的集中存放和使用，并签订募集资金专户存储三方监管协议。相关审批程序履行完成后，公司将根据募投项目的实施进度，逐步投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号一一规范运作》等相关规定实施监管，公司也会根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）新项目市场分析

1、市场容量分析

当前国际能源形式紧张，部分地区电价暴涨。因此各公司、企业对能效管控的诉求愈加强烈。2017年-2019年，全球能效管理终端设备需求量稳步提升，虽然在2020年，由于全球疫情的问题导致涨势减缓。但随着疫情的常态化，AMI（现金计量系统架构）渗透持续加速，根据Pike Research数据，欧盟2020/2022/2025年仅智能电表渗透率预计分别达到68.6%/83.0%/100%。长远来看，全球智能低压配电行业市场需求大，行业发展态势良好。

近年来，在“碳达峰、碳中和”政策驱动下，国内对于低压配电智能化的建设步伐日益加快。2021年10月，国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》，提出提高节能管理信息化水平，完善重点用能单位能耗在线监测系统，建立全国性、行业性节能技术推广服务平台，推动高耗能企业建立能源管理中心，智能低压配电建设由此拉开大幕。因此，智能低压配电系统在国内有较大的市场容量。

2、公司资源技术分析

公司在发展过程中，建立起优秀的服务网络。公司在全国设有北京、青岛、上海、郑州、武汉、广州、西安、成都等多个办事处，均可提供就近的服务和支持，快速响应客户。映翰通成都技术支持团队可为全国的重点项目、重点客户提供全面支持。同时公司开通400电话，可7×24小时为客户提供服务。公司还设立了美国子公司和德国孙公司（德国公司为美国公司子公司），可以为海外用户提供更好的服务。这些优质服务和客户资源，为本项目的实施奠定了坚实的基础。

公司具有一支高素质的技术研发团队，技术能力强，研发管理严格，具备较完善的研发管理流程和研发质量控制体系。公司每年将营业收入的10%以上用于研发投入，在北京和成都均设有研发中心，并设有完备的工业级通信产品检测实验室，能够及时高效地开展对多项自主研发产品的软硬件各项指标的测试。

公司核心管理团队融合了清华大学等背景的高素质人才，并经过多年的紧密配合，形成了统一、专注、积极向上的价值观，在技术及市场两方面都具备优良的战略决策与执行能力，在同类公司中具有较突出的综合优势，并在公司发展的各个阶段都赢得了客户、员工、合作伙伴、以及专业外部投资者的信任。

综上，新项目预计能够产生良好的经济效益，项目建设具备可行性。

（二）新项目可能存在的风险

由于募投项目存在一定的投产期，可能对公司的现金流和财务状况造成一定的压力，增加财务风险，公司会在项目实施过程中加强资金使用的监督管理，合理安排资金使用，做好内部资金调度，保证项目按时实施和运营。另外，受宏观经济、行业发展变动等多种因素影响，项目达产后也存在项目效益不达预期的风险。

在新项目实施过程中，公司将积极关注宏观政策及行业趋势，及时调整经营策略，同时严格执行公司治理和内部控制的规定，加强项目建设的质量、预算和安全管理，并持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，积极沟通协调，采取有效措施解决问题，确保新项目尽快投产。

（三）新项目与公司主营业务的关系

新项目是在公司现有主营业务的基础上，以公司现有技术为依托实施的投资计划，是现有业务的进一步拓展提升。项目研发成功后，将增大公司整体规模，进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势。

新项目的实施不会改变公司现有的生产经营和商业模式，有助于提高公司的持续盈利能力和整体竞争能力。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见

独立董事认为：本次拟变更的募投项目符合公司实际情况以及未来发展战略，有利于提高募集资金的使用效率；本次变更募投项目履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号一一规范运作》等相关规定；本次募投项目变更不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意该募投项目变更的事项，并同意在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为：本次募集资金投资项目的变更系公司根据实际经营管理情况做出的调整，符合公司战略发展方向，本次变更募投项目程序合法合规，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号一一规范运作》等相关规定。因此，公司监事会同意该募投项目变更的事项，并同意在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

(三)保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次变更部分募集资金投资项目的事项，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会会议审议批准。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号:2022-037

北京映翰通网络技术股份有限公司

关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年09月01日(星期四)上午11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年08月26日(星期五)至08月31日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱inhand@inhand.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月26日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月01日上午11:00-12:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年09月01日上午11:00-12:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司总经理李红雨女士、董事会秘书钟成先生、财务负责人俞映君女士、独立董事任佳先生、独立董事王展先生、独立董事周顺祥先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年09月01日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年08月26日(星期四)至08月31日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱inhand@inhand.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

会议部门：公司证券部

联系电话：010-84170010-8020

电子邮箱：inhand@inhand.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2022-038

北京映翰通网络技术股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年9月15日 10点0分

召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月15日

至2022年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，相关公告已于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(下转291版)