浙江圣达生物药业股份有限公司
公司代码：603079 公司简称：圣达生物
浙江圣达生物药业股份有限公司
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2022-041
浙江圣达生物药业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2022年8月15日以电子邮件结合短信方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9人，实到董事9人，其中，董事ZHU JING（朱静）女士、独立董事陈希琴女士、独立董事胡国华先生、独立董事李永泉先生以通讯方式参加会议；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司2022年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2022年半年度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-043）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：经审阅上述专项报告，我们认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司规章制度规定，对募集资金的存放与使用情况如实履行了信息披露义务。我们同意上述专项报告。
（三）审议通过《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2022-045）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：经审阅上述议案，我们认为：为了规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司自董事会审议通过上述事项之日起12个月内开展最高额合计不超过3.00亿元人民币的等值外币的远期结售汇等外汇衍生产品业务，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（四）审议通过《关于修改〈公司董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》
主要修改内容如下：
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■
注：因新增导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2022年8月27日
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2022-042
浙江圣达生物药业股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于2022年8月15日以电子邮件结合短信方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席徐涵先生主持，应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司2022年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2022年半年度报告》。
经审阅上述议案，我们认为：《公司2022年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-043）。
经审阅上述议案，我们认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司规章制度规定，对募集资金的存放与使用情况如实履行了信息披露义务。因此，我们同意上述专项报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2022-045）。
经审阅上述议案，我们认为：公司开展外汇衍生产品业务符合公司实际经营需要，有利于规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，具有一定的必要性。同意公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司监事会
2022年8月27日
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2022-043
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等规定，现将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“圣达生物”）2022年半年度募集资金的存放与使用情况说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕959号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券2,991,360张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币299,136,000.00元，扣除承销及保荐费用（含税）7,610,800.00元后实际收到的金额为人民币291,525,200.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。
此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用（不含税）7,180,000.00元、律师费用（不含税）1,200,000.00元、会计师费用（不含税）1,190,566.03元、信息披露及发行手续费等费用（不含税）310,294.91元后，实际募集资金净额为289,255,139.06元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕204号）。
（二）募集资金使用和结/节余情况
单位：人民币万元
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[注1]其中可转换公司债券募集资金专户存放余额2,657.32万元（见本专项报告二（二）之说明）、理财专户存放余额1,700.00万元（见本专项报告三（一）2之说明）。
[注2] 差异系170.21万元发行费用未用募集资金支付、累计永久性补充流动资金4,737.03万元、其他账户转入1.70万元所致。
[注3]加计尾差系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司通辽市圣达生物工程有限公司（以下简称“通辽圣达”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2019年7月12日分别与上海浦东发展银行台州天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行和中国银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2019年8月16日与中国农业银行股份有限公司开鲁县支行、中国银行股份有限公司通辽分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，本公司有5个募集资金专户，1个定期存款账户，2个理财账户和1个证券账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表见本报告附件1
2.利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
公司于2021年8月26日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用累计不超过人民币5,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第三届董事会第十一次会议决议通过之日起12个月。
本期购买及赎回理财(含结构性存款)明细如下：
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(二) 募集资金使用的其他情况
根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露，募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”、“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”预计于2020年6月达到可使用状态。公司于2020年4月25日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，公司根据项目实际实施进度，将其建设完成期延期至2021年6月。募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”、“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”延期的主要原因为：（1）募集资金实际到位时间较晚，导致募集资金投资项目进展不及预期；（2）通辽圣达地处东北，受气候寒冷的客观因素影响，造成土建及其他厂房建设项目实际建设期较短。
公司于2021年6月23日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，公司根据项目实际实施进度，将“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”的建设完成期延期至2022年6月。募集资金投资项目“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”延期的主要原因为：公司子公司浙江溢滔食品技术有限公司建有500吨的蔗糖发酵物车间，蔗糖发酵物属于新兴产品，市场拓展和客户培育需要一定的时间，近年蔗糖发酵物的销售不及预期，因此公司暂缓了募集资金投资项目“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”的建设。
2021年8月26日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议对募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”的终止实施进行了充分研究，认为：基于“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”生产线建设已完工并投入生产，公司根据整体经济形势，结合公司实际情况，控制投资规模，减轻经营压力。该项目原规划的办公楼等暂不建设，而是利用原有设施，则原规划的部分项目用地可用于新项目的建设，有利于通辽圣达尽快实现盈利，为股东创造更高效益。公司终止实施“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”不会对公司的生产经营产生重大影响。故会议决议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，并将节余募集资金46,467,921.55元（以上金额含利息收入，实际结转时该项目专户资金余额为47,370,281.48元）永久性补充流动资金。
2022年6月29日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议对募集资金投资项目“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”的结项进行审议，认为：该项目生产线建设已完工并投入试生产，已达到预定可使用状态，符合募集资金投资项目结项要求。公司本次可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形，符合公司及股东的利益。本次将节余募集资金用于永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用。故会议决议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，并将节余募集资金2,388.42万元（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目主要用于与公司进行业务资源整合、发挥协同效应，故通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目无法单独测算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附件2：公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司
2022年8月27日
附件1
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2022年度1-6月
编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司
单位：人民币万元
■
[注1]：由于发行费用的影响，实际募集资金小于募集资金承诺投资总额，公司支付发行费用817.88万元（含税）后，剩余资金29,095.72万元用于募集资金投资项目，发行费用（含税）从“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”中列支。
[注2]：其中“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”于2021年6月终止实施，产品由通辽公司生产，按照税后利润口径计算效益为1,971.54万元，可研报告中预测的税后利润为1,304.83万元。
[注3]：其中“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”于2022年6月底结项，尚未投产产生效益。
[注4]：加计尾差系四舍五入形成。
附件2
公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表
2022年度1-6月
编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司 单位：人民币万元
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[注1]：其中“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”于2022年6月底结项，尚未投产产生效益。
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2022-044
浙江圣达生物药业股份有限公司
2022年第二季度主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》（2022年修订）及《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号一一食品制造》（2022年修订）的要求，现将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二季度主要经营数据披露如下：
一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
注：公司主要产品中，维生素产品包括生物素（折纯）、叶酸（折纯）；生物保鲜剂产品包括乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸。
生物素（折纯）产量包含公司外购生物素粗品精制加工的生物素纯品。
二、报告期内主要产品销售地区分布基本情况
单位：万元
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三、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品价格（不含税）变动情况
二季度，公司主要产品维生素平均销售价格较上年同期减少25.36%，环比下降29.04%；生物保鲜剂平均销售价格较上年同期增长0.04%，环比下降0.48%
2、主要原材料价格（不含税）变动情况
二季度，公司主要原材料环酸平均采购价格较上年同期增长12.24%，环比下降1.16%；三氨基盐平均采购价格较上年同期增长7.59%，环比下降1.93%；对氨基盐平均采购价格较上年同期增长32.09%，环比下降12.13%；白砂糖平均采购价格较上年同期增长6.52%，环比增长2.28%；酵母粉平均采购价格较上年同期增长10.28%，环比下降5.94%。
四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2022年8月27日
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2022-045
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：远期结售汇等外汇衍生产品
● 投资金额：不超过3.00亿元人民币的等值外币
● 履行的审议程序：本事项已经浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险等原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇衍生产品操作仍存在一定的风险。
一、拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的概述
（一）投资目的
2017年-2021年及2022年1-6月，公司自营出口额占主营业务收入的比例分别为62.03%、57.53%、54.46%、56.53%、45.00%和40.72%，占比相对较高。公司出口主要采用美元作为结算货币，业务经营在一定程度上受到人民币汇率波动的影响。为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。
公司同时对外币借款开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公司的影响。
（二）投资金额
预计未来一年内开展远期结售汇等外汇衍生产品业务最高额合计不超过3.00亿元人民币的等值外币，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（三）资金来源
公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的资金为自有资金。
（四）投资方式
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理指银行与客户签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、期限
和汇率，到期日再按照该远期结售汇协议的约定币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务，从而做到锁定当期结售汇成本。
公司远期结售汇等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司根据境外业务的外币收入情况，在金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务及以上业务组合。外币借款交易中仅采用远期结售汇业务。
（五）授权期限
自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效。
公司董事会授权董事长或总经理负责签署上述远期结售汇等外汇衍生产品业务相关协议及文件；同时授权公司财务负责人在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇等外汇衍生产品业务的具体办理事宜。
二、拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的审议程序
本次公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）远期结售汇等外汇衍生产品业务的风险分析
公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇衍生产品操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，会造成金融衍生工具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险。
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
3、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
4、内部控制风险：外汇衍生产品业务专业性较强，可能存在由于操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇衍生产品业务过程中造成损失的风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、为降低汇率波动风险，公司将实时关注国际市场环境，加强对汇率的研究分析，并根据汇率变化适时调整经营策略。
2、公司已建立衍生品交易业务相关内部控制制度，对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定，可以有效地规范外汇衍生品交易行为，控制外汇衍生品交易风险。
3、为防止延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，同时尽可能采用信用证的方式与客户进行货款结算，以避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司进行远期结售汇等外汇衍生品交易必须基于公司出口外汇收入情况，合约的外币金额不得超过出口业务预测量。
5、在业务操作过程中，公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇衍生产品业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
四、投资对公司的影响
公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务是以正常生产经营为基础、以稳健为原则、以规避汇率波动带来的经营风险为目的，不做投机性交易，有利于公司的生产经营。
公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、独立董事意见、监事会意见
（一）独立董事意见
经审阅上述议案，我们认为：为了规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司自董事会审议通过上述事项之日起12个月内开展最高额合计不超过3.00亿元人民币的等值外币的远期结售汇等外汇衍生产品业务，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（二）监事会意见
经审阅上述议案，我们认为：公司开展外汇衍生产品业务符合公司实际经营需要，有利于规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，具有一定的必要性。同意公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2022年8月27日
