现代投资股份有限公司
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2022-027
2022年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
详见公司2022年半年度报告第三节“管理层讨论与分析”和第六节“重要事项”。
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2022-025
现代投资股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知已于2022年8月15日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2022年8月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事曹翔先生、孟杰先生、独立董事段琳女士以通讯方式参与表决。会议由公司董事长马捷先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）2022年半年度报告全文及摘要。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《2022年半年度报告摘要》《2022年半年度报告》。
（二）关于续聘审计机构的议案。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，聘期1年，审计费用共计95万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）关于修订《公司章程》及附件的议案。
根据最新规则，结合公司实际情况，对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》作出相应修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉及附件的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）关于公司2022年度-2024年度分红规划的议案。
为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司根据相关要求，并综合考虑公司实际情况、经营发展战略规划、行业发展趋势、社会资金成本以及外部融资环境等可能影响利润分配的因素，制定了2022年度－2024年度分红规划。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《2022年度-2024年度分红规划》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案。
同意公司与湖南高速集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，由财务公司为公司（包括公司及下属子公司）提供贷款服务等服务。财务公司拟对公司（包括公司及下属子公司）整体授信8亿元，贷款利率不高于中国国内主要商业银行同期同类型贷款利率，不高于公司（包括公司及下属子公司）在其他金融机构同期同类型贷款的利率，不高于财务公司向高速集团成员企业半年内提供的最低贷款利率，期限不超过1年。
本议案涉及关联交易，关联董事马捷、唐前松、曹翔回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
（六）关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告。
公司对湖南高速集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具风险评估报告 。
本议案涉及关联交易，关联董事马捷、唐前松、曹翔回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》。独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
（七）关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案。
为有效防范、及时控制和化解公司（包括公司及下属子公司）在财务公司办理金融业务的风险，公司制定了相关风险处置预案。
本议案涉及关联交易，关联董事马捷、唐前松、曹翔回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
（八）关于公司拟发行债务融资工具的议案。
为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，公司拟以一期或分期分批形式注册发行合计不超过人民币50亿元的债务融资工具，包括但不限于永续中期票据、中期票据等债务融资工具。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于公司拟发行债务融资工具的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）关于申请基础设施建设基金的议案。
同意公司向国开基础设施基金有限公司申请基础设施建设基金，金额不超过8000万元，期限不超过15年，自实际提款日起计算（以实际签署合同为准），借款利率不超过3.2%（以实际签署合同为准）。授权董事长全权决定和办理本次专项基金申请及落地的有关事宜。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
（十）关于召开2022年第一次临时股东大会的议案。
同意定于2022年9月14日召开2022年第一次临时股东大会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第十五次会议决议；
（二）独立董事事前认可、独立意见；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2022年8月25日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2022-026
现代投资股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知已于2022年8月15日以通讯方式送达各位监事。本次会议于2022年8月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事唐波先生、易斌斌女士以通讯方式参与表决。会议由公司监事会主席雷楷铭先生主持。公司会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）2022年半年度报告全文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《2022年半年度报告摘要》《2022年半年度报告》。
（二）关于公司2022年度-2024年度分红规划的议案。
为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司根据相关要求，并综合考虑公司实际情况、经营发展战略规划、行业发展趋势、社会资金成本以及外部融资环境等可能影响利润分配的因素，制定了2022年度－2024年度分红规划。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《2022年度-2024年度分红规划》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案。
经审核，监事会认为公司与湖南高速集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）之间开展的金融服务业务，遵循了平等互利的原则，定价公允，有利于提高公司资金使用效率；董事会决策程序符合相关规定，关联董事均回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。关联监事唐波回避表决。
详见公司同日披露的《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
（四）关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告。
经审核，监事会认为该风险评估报告对公司在财务公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。关联监事唐波回避表决。
详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》。
（五）关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案。
经审核，监事会认为该风险处置预案能够防范、控制和降低公
司及下属子公司在财务公司办理存贷款业务的风险，保障资金安全，保护公司及股东，特别是中小股东的利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。关联监事唐波回避表决。
详见公司同日披露的《关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。
（六）关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案
同意提名潘烨先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满时止。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届监事会第八次会议决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
监 事 会
2022年8月25日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2022-029
现代投资股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有丰富的从事上市公司审计工作经验，在为公司提供的2021年度财务审计和内部控制审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，履行双方约定的责任和义务。信永中和自2018年起担任公司年度财务审计和内部控制审计机构，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和为公司2022年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，审计费用合计为人民币95万元。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。
信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为18家。
2.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2022年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员中4人次受到行政处罚、25人次受到监督管理措施、4人次受到自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
拟安排的签字项目合伙人丁景东先生、独立复核合伙人王贡勇先生、签字注册会计师齐钢强先生长期从事证券服务业务，均具备相应资质和专业胜任能力。具体如下：
拟签字项目合伙人：丁景东先生，1997年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。
拟担任独立复核合伙人：王贡勇先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：齐钢强先生，2004年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
信永中和2021年度审计费用95万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
信永中和2022年度的具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
为保持公司审计工作的连续性，同时鉴于信永中和在2021年度为公司提供的财务审计和内部控制审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，及时、准确地完成公司年度财务审计和内部控制的审计工作，建议续聘该会计师事务所为公司2022年度的财务审计及内控审计机构。
（二）独立董事的事前认可和独立意见
1.独立董事事前认可意见
我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的职业资格，在公司2021年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备良好的职业操守和履职能力，审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的财务审计和内部控制审计工作，能够公允的发表审计专业意见。因此，同意将信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）续聘为公司2022年度审计机构的事项提交公司董事会审议。
2.独立意见
我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司2022年度财务审计和内控审计的相关工作要求。我们认为续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障公司审计工作衔接的连续性、一致性及工作质量。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2022年度财务及内控审计机构。
（四）生效日期
本次续聘审计机构尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第八届董事会第十五次会议决议；
2.独立董事事前认可、独立意见；
3.信永中和的相关资料。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2022年8月25日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2022-030
现代投资股份有限公司
关于修订《公司章程》及附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》。现将有关事项公告如下：
根据最新规则，结合公司实际情况，对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》作出相应修订，具体修订情况如下：
一、《公司章程》修订情况
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除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。因修订条款导致的序号变动依次顺延。
二、《股东大会议事规则》修订情况
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(下转90版)
